Гурен «Бобби» Чжоу, бизнесмен, идентифицированный как лицо, стоящее за покупкой Aqua 1 токенов World Liberty Financial на сумму 100 миллионов долларов, остаётся связанным с активным британским расследованием по отмыванию денег после его ареста в 2021 году, несмотря на отсутствие обвинений.
Резюме
- Чжоу был арестован в Британии в 2021 году по подозрению в отмывании денег, но обвинения ему не предъявлены.
- Aqua 1 купила токены WLFI World Liberty Financial на сумму 100 миллионов долларов в 2025 году.
- Источник 100 миллионов долларов, использованных для покупки WLFI, остаётся неясным.
- До 75 миллионов долларов от покупки Aqua 1 поступили контролируемой Трампом организации.
- World Liberty столкнулась с проверкой Конгресса по отдельным инвестициям, связанным с ОАЭ.
The New York Times сообщила в воскресенье, что британские власти арестовали Чжоу в 2021 году по подозрению в отмывании денег, в то время как судебная запись, поданная в ноябре прошлого года, обвинила его в участии вместе с пятью другими лицами в операции по отмыванию денег, датируемой 2019 годом.
Двое давних сотрудников Чжоу были обвинены по этому делу в сентябре 2025 года, согласно отчёту. Один обвиняемый с тех пор признал себя виновным, в то время как судебный процесс с участием обвиняемых назначен на 2028 год.
Сам Чжоу не был обвинён в совершении преступления.
Дело привлекло внимание, потому что Чжоу был идентифицирован как бизнесмен, стоящий за Aqua 1, инвестиционным инструментом, базирующимся в ОАЭ, который купил токены управления WLFI на сумму 100 миллионов долларов у World Liberty Financial. Reuters ранее идентифицировал Чжоу как лицо, стоящее за фондом, в то время как покупка была публично объявлена в июне 2025 года.
Инвестиции Aqua 1 в размере 100 миллионов долларов в World Liberty остаются необъяснёнными
Изучение судебных записей, конфиденциальных документов и интервью с бывшими партнёрами Чжоу привело Times к рассмотрению того, как бизнесмен перешёл от серии проблемных предприятий в Британии к управлению одной из крупнейших публично известных инвестиций в World Liberty.
Газета сообщила, что не смогла определить, откуда взялись 100 миллионов долларов, использованных для покупки WLFI.
Активность в блокчейне, изученная в рамках отчёта, также связала более ранний криптобизнес Чжоу с транзакциями World Liberty. Согласно Times, аналитическая фирма по блокчейну Arkham Intelligence определила, что кошелёк, контролируемый Web3Port, купил WLFI на сумму 20 миллионов долларов в январе 2025 года.
Второй кошелёк, предположительно контролируемый Aqua 1, купил ещё 80 миллионов долларов в июне, в результате чего совокупные покупки составили 100 миллионов долларов.
До того как Aqua 1 появилась публично, Чжоу руководил Web3Port, криптовалютным венчурным фондом, который объявил об отдельных инвестициях в размере 10 миллионов долларов в World Liberty вскоре после инаугурации президента Дональда Трампа в январе 2025 года.
Корпоративные записи, изученные Times, показали, что организация Web3Port, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, позже была переименована в Aqua 1 GP Limited. Aqua 1 объявила о своей покупке WLFI на 100 миллионов долларов примерно через две недели после смены названия.
Aqua 1 ранее отрицала связь с Web3Port после более ранних сообщений, связывающих эти операции. Фонд не уточнил, какие части этих сообщений он оспаривает.
Предыдущие предприятия Чжоу столкнулись с финансовыми проблемами
До переезда из Лондона в Абу-Даби в 2024 году Чжоу управлял предприятиями, которые позже столкнулись с финансовыми проблемами или проблемами доверия, согласно Times.
Одним из них был британский розничный продавец напольных покрытий, который вступил в процедуру реструктуризации, не погасив примерно 5 миллионов долларов, причитающихся компании, контролируемой отцом Чжоу.
Позже Чжоу запустил Caduceus, криптопроект, который привлёк около 7,6 миллиона долларов финансирования. Его токен к 2024 году стал фактически бесполезным, согласно газете.
Caduceus объявил о поддержке China Merchants Securities UK и Bin Zayed Group, организации, основанной членом королевской семьи Абу-Даби. Обе организации сообщили Times, что заявления об их участии были «несанкционированными и существенно ложными».
После переезда в Абу-Даби Чжоу стал ассоциироваться с Web3Port, а затем с Aqua 1, что поставило его за инвестиции, сделавшие эти организации крупными покупателями токенов World Liberty.
Временные рамки также поместили Aqua 1 среди нескольких связанных с ОАЭ инвестиций, касающихся World Liberty, которые привлекли внимание законодателей США.
Продажа токенов World Liberty направила миллионы организации, контролируемой Трампом
Согласно структуре распределения доходов World Liberty, до 75 миллионов долларов из покупки токенов на 100 миллионов долларов компанией Aqua 1 поступили компании, контролируемой Трампом и его сыновьями, сообщает The Times.
Ранее сообщалось, что 75% доходов от продаж токенов WLFI поступают в DT Marks DEFI LLC, организацию, контролируемую Трампом.
В последнем финансовом отчете Трампа указано более 65,6 миллиона долларов от продажи доли в WLF Holdco и 236,25 миллиона долларов в виде распределенных доходов от продажи токенов World Liberty.
Сделка с Aqua 1 также принесла выгоду семье соучредителя World Liberty Зака Виткоффа, сообщает The Times. Его отец, Стив Виткофф, является специальным посланником в администрации Трампа.
Представитель World Liberty Дэвид Ваксман заявил газете, что компания соблюдала применимые законы и нормативные акты и поддерживала программу соответствия, которая «соответствует или превосходит отраслевые стандарты».
Ваксман отказался сообщить, знала ли World Liberty, откуда Чжоу взял деньги, использованные для инвестиций. Он также оспорил изображение Чжоу в газете, но не указал конкретных фактических неточностей в ее репортаже.
Инвестиции World Liberty столкнулись с проверкой со стороны Конгресса
Вопросы, связанные с Aqua 1, возникают на фоне того, что законодатели США уже изучали отдельные инвестиции, связанные с ОАЭ, в World Liberty и возможные конфликты интересов, связанные с администрацией Трампа.
В июне пять сенаторов-демократов попросили лидеров комитетов-республиканцев провести слушания по поводу сообщаемых инвестиций в размере 500 миллионов долларов в World Liberty от Aryam Investment 1, компании из Абу-Даби, поддерживаемой советником по национальной безопасности ОАЭ шейхом Тахнуном бен Заидом Аль Нахайяном.
Ссылаясь на сообщения Wall Street Journal, сенаторы заявили, что Aryam приобрела 49% долю в World Liberty через соглашение, подписанное в январе 2025 года.
В их письме Конгрессу предлагалось изучить события, последовавшие за сделкой, включая одобрение администрацией Трампа в мае 2025 года крупных продаж оружия и доступа к передовым чипам искусственного интеллекта для ОАЭ. Законодатели заявили, что официальные лица США по национальной безопасности ранее выражали опасения, что Китай может получить доступ к этой технологии.
Сенаторы Элизабет Уоррен и Энди Ким отдельно просили министра финансов Скотта Бессента в феврале определить, требовала ли сообщаемая инвестиция ОАЭ проверки Комитетом по иностранным инвестициям в США.
World Liberty также столкнулась с регуляторными вопросами по поводу своих планов расширения финансовой деятельности. Во время слушаний в Банковском комитете Сената Уоррен спросила контролера денежного обращения Джонатана Гулда о сообщаемой заявке World Liberty на получение федерального банковского устава и о том, раскрыла ли компания иностранные инвестиции регуляторам.
Гулд отказался обсуждать рассматриваемую заявку и заявил, что Управление контролера денежного обращения будет следовать установленным процедурам.
Трамп отрицал участие в повседневных операциях World Liberty. Выступая перед журналистами в феврале, он сказал, что не знал о сообщаемых инвестициях ОАЭ, и заявил, что его сыновья несут ответственность за управление бизнесом.
Белый дом отдельно отверг обвинения в конфликте интересов, заявив, что активы Трампа находятся в трасте, управляемом его детьми, и что решения администрации принимаются независимо от деловых интересов его семьи.
