ІНТЕРПОЛ повідомив про 58 арештів, 263 ідентифікованих підозрюваних та вилучення 2,67 мільйона доларів після операції за участю 22 країн, спрямованої проти криптоінвестиційних шахрайств, романтичних афер та мереж відмивання грошей.
Резюме
- Операція «Шакал IV» охопила 22 країни на шести континентах з листопада 2025 року по червень 2026 року.
- Поліція заарештувала 58 осіб та ідентифікувала 263 підозрюваних, пов'язаних із західноафриканськими організованими злочинними мережами.
- Південноафриканська влада вилучила 2,67 мільйона доларів та заблокувала 257 банківських рахунків після рейдів у Йоганнесбурзі.
- Румунська поліція заарештувала 11 підозрюваних у інвестиційній схемі, пов'язаній з приблизно 143 мільйонами євро.
Згідно з офіційним релізом ІНТЕРПОЛу, опублікованим 25 серпня, операція «Шакал IV» тривала вісім місяців, з листопада 2025 року по червень 2026 року, і була зосереджена на фінансових системах, які використовують західноафриканські організовані злочинні угруповання.
В операції взяли участь представники влади з 22 країн на шести континентах, включаючи США, Велику Британію, Канаду, Об'єднані Арабські Емірати, Південну Африку, Аргентину, Нігерію, Румунію та кілька європейських країн.
Слідчі зосередилися на таких групах, як Black Axe, та подібних злочинних організаціях, які звинувачуються в організації романтичних афер, фейкових криптоінвестицій, шахрайства з діловою електронною поштою та інших фінансових злочинів. Поліція також відстежувала підставні компанії, банківські рахунки, цифрові гаманці та зовнішніх постачальників послуг, які використовувалися для отримання або приховування вкрадених грошей.
Під час операції ІНТЕРПОЛ допомагав країнам-учасницям обмінюватися розвідданими через кордони, аналізувати фінансову діяльність та координувати правоохоронну роботу. Організація також надавала спеціалізоване навчання слідчим, які займаються справами про відмивання грошей.
«Відстежуючи незаконні фінансові потоки через кордони, ми атакуємо саме джерело життя організованої злочинності та робимо все складнішим для злочинних мереж отримання прибутку від своєї діяльності», — сказав Томонобу Кая, директор Центру ІНТЕРПОЛу з фінансових злочинів та боротьби з корупцією.
Операція ІНТЕРПОЛу проти криптошахрайства призвела до 58 арештів
Операція «Шакал IV» призвела до 58 арештів та ідентифікації ще 263 осіб, підозрюваних у зв'язках із цільовими злочинними мережами, повідомляє ІНТЕРПОЛ.
В Аргентині федеральна поліція виявила мережу «Злочин як послуга», підозрювану в постачанні доменів веб-сайтів та підтримці відмивання грошей для західноафриканських злочинних груп. Слідчі ідентифікували 196 осіб, пов'язаних з операцією, та заарештували 17 підозрюваних.
Оперативна група підтримки ІНТЕРПОЛу допомагала аргентинській владі в аналізі вилученої інформації. Команда аналізувала матеріали на предмет зв'язків між підозрюваними, злочинними групами та закордонними партнерами, допомагаючи місцевим слідчим розробляти додаткові зачіпки.
Південноафриканська влада провела найбільшу правоохоронну акцію, про яку повідомлялося в рамках операції, заарештувавши 39 осіб під час рейдів у семи місцях у Йоганнесбурзі. Поліція пов'язала ці місця з групою, яку звинувачують в організації романтичних та інвестиційних афер проти пенсіонерів в англомовних країнах.
Під час рейдів у Йоганнесбурзі поліція вилучила 2,67 мільйона доларів, заблокувала 257 банківських рахунків та зібрала докази. Команда підтримки ІНТЕРПОЛу також працювала в Південній Африці, допомагаючи місцевим слідчим вивчити фінансові та міжнародні зв'язки мережі.
У релізі агентства перелічено 17 арештів в Аргентині та 39 у Південній Африці, що становить 56 із заявлених 58 арештів. Однак у тому ж релізі окремо повідомляється про 11 арештів у Румунії, що доводить кількість арештів на рівні країн, згаданих у заяві, до 67. ІНТЕРПОЛ не пояснив, чи включені румунські арешти до загального підсумку, чи розглядаються як результат пов'язаного розслідування.
Румунська інвестиційна афера, ймовірно, перемістила 143 мільйони євро
Румунська поліція ліквідувала кол-центр, який звинувачували в пропозиції інвесторам великих прибутків від акцій та криптовалют. ІНТЕРПОЛ заявив, що підозрювані перенаправляли депозити жертв на електронні гаманці під своїм контролем, а не вкладали гроші в реальні інвестиції.
Слідчі підрахували, що група вкрала та відмила близько 143 мільйонів євро по всьому світу. Поліція заарештувала 11 осіб та вилучила приблизно 330 000 євро готівкою та криптовалютою, шість об'єктів нерухомості та кілька люксових годинників.
В Італії слідчі ідентифікували одну особу, підозрювану у причетності до мережі відмивання грошей, що діяла по всій Європі. За даними Інтерполу, мережа використовувала фіктивні компанії, послуги грошових переказів та зняття готівки, щоб приховати джерело коштів.
Один банківський рахунок обробив 845 000 євро через 560 транзакцій із залученням 20 фінансових інструментів, повідомило агентство. Слідчі не повідомили про арешт в італійській справі, і розслідування залишалося пов'язаним з ідентифікацією одного підозрюваного.
Операція «Шакал IV» також виявила, що деякі західноафриканські злочинні угруповання купували інструменти «Злочин як послуга» у зовнішніх постачальників, часто через ринки даркнету. Інтерпол заявив, що такі домовленості дозволяли шахрайським групам передавати на аутсорсинг інфраструктуру веб-сайтів, відмивання грошей та іншу технічну роботу, замість того щоб керувати кожною частиною своїх операцій внутрішньо.
У липні crypto.news повідомив про іншу операцію Інтерполу, яка призвела до 5 811 арештів та вилучення 293 мільйонів доларів незаконних активів у 97 країнах і територіях. Операція «Перше світло» також ідентифікувала понад 142 000 жертв і заблокувала понад 31 000 банківських рахунків, зосередившись на романтичних шахрайствах, інвестиційних аферах та пов'язаному з ними відмиванні грошей.
Під час тієї попередньої операції тайська поліція виявила мережу відмивання криптовалюти, причому Інтерпол заявив, що один гаманець обробив понад 122,5 мільйона доларів за 10 місяців. Слідчі стверджували, що мережа переміщувала доходи від романтичних шахрайств через кілька цифрових активів і використовувала міжланцюгові свопи, щоб ускладнити відстеження грошей.
Влада США переслідує закордонні доходи від криптошахрайства
Сполучені Штати були серед 22 країн, які брали участь в операції «Шакал IV», хоча у прес-релізі Інтерполу не описувався конкретний арешт чи вилучення активів у США в рамках цієї операції.
Американська влада окремо переслідувала закордонні мережі, звинувачені в націлюванні на жителів США за допомогою подібних романтичних та криптоінвестиційних схем. У липні Міністерство юстиції домагалося конфіскації 25 мільйонів доларів у криптовалюті, вилученої в рамках п'яти розслідувань, що стосуються ймовірних жертв у США та Канаді.
За даними прокуратури США з округу Колумбія, ці п'ять справ стосувалися фальшивих криптовалютних платформ та мереж відмивання грошей, пов'язаних з Китаєм, Малайзією та Камбоджею. Прокурори заявили, що Цільова група Scam Center Strike Force Міністерства юстиції вилучила понад 800 мільйонів доларів з моменту її створення в листопаді 2025 року.
Одне з розслідувань стосувалося понад 270 ймовірних переказів жертв та приблизно 10,4 мільйона доларів у криптовалюті, а інше охоплювало понад 200 жертв романтичних шахрайств та активи на суму 12,1 мільйона доларів. Відповідно до процедури цивільної конфіскації, постраждалі, які мають право на компенсацію, можуть звернутися за нею, якщо суди схвалять претензії уряду на вилучені кошти.
Під час окремої червневої правоохоронної операції Coinbase заморозила понад 3 мільйони доларів у криптовалюті, пов'язаній з ймовірними шахрайськими мережами Південно-Східної Азії. Біржа співпрацювала з Міністерством юстиції, Meta, Microsoft, Starlink та закордонними правоохоронними органами для виявлення фінансових переказів та онлайн-інфраструктури, пов'язаних із романтичним та інвестиційним шахрайством.
Meta відключила понад 1,4 мільйона акаунтів, сторінок і груп, пов'язаних із підозрюваними шахрайствами, тоді як Microsoft призупинила близько 20 000 акаунтів. Starlink припинив обслуговування тисяч інтернет-комплектів, пов'язаних із підозрюваною незаконною діяльністю, а Королівська поліція Таїланду заарештувала 63 особи, причетних до шахрайських операцій.
