Радослав Пєсевич, президент Польського олімпійського комітету, був заарештований і звинувачений у двох правопорушеннях, оскільки прокурори розслідують платежі та фінансові зв'язки, пов'язані з зруйнованою криптобіржею Zondacrypto.
Підсумок
- Прокурори звинуватили Пєсевича у платному впливі та наданні переваги певним кредиторам над іншими.
- Слідчі вивчають ймовірний годинник вартістю 40 000 євро та зняття Пєсевичем коштів з біржі.
- Клієнти Zondacrypto стикаються з орієнтовними збитками щонайменше 350 мільйонів злотих, або 94 мільйони доларів.
- Влада забезпечила понад 100 мільйонів злотих, які можуть бути використані для компенсаційних виплат.
Міністр юстиції Польщі та генеральний прокурор Вальдемар Журек підтвердив арешт 27 серпня, заявивши, що Пєсевич був взятий під варту в рамках розслідування Zondacrypto.
Після допиту в Сілезькому відділенні Національної прокуратури Журек заявив, що прокурори звинуватили Пєсевича за статтями 230 та 302 Кримінального кодексу Польщі. Звинувачення стосуються платного впливу та задоволення вимог однієї групи кредиторів за рахунок інших, коли наближалося банкрутство.
Пєсевич не був засуджений, і прокурори ще не опублікували повний звіт про докази, що підтверджують звинувачення.
Розслідування Zondacrypto вивчає зняття коштів та ймовірний вплив
Згідно з повідомленням про звинувачення від Wirtualna Polska, з посиланням на TVN24, одне звинувачення стосується грошей, які Пєсевич тримав на Zondacrypto до того, як платформа припинила обробку зняття коштів клієнтами.
Слідчі підозрюють, що Пєсевич отримав інформацію, яка дозволила йому вивести всі свої інвестиції з біржі, тоді як інші кредитори не могли отримати доступ до своїх коштів, повідомляє видання. Прокурори вивчають, чи надав цей платіж йому преференційне ставлення, оскільки Zondacrypto стикалася з можливим банкрутством.
Пєсевич відкинув звинувачення після виходу з прокуратури, назвавши себе жертвою біржі. Він також заперечив отримання преференційного ставлення при знятті своїх грошей, згідно з повідомленнями польських ЗМІ.
Окреме спільне розслідування Wirtualna Polska та TVN24 вивчило його стосунки з колишнім керівником Zondacrypto Пшемиславом Кралем. Документи та повідомлення, переглянуті виданнями, нібито показали, що Краль купив годинник Patek Philippe Calatrava за 40 000 євро в листопаді 2025 року, за дев'ять днів до зустрічі з Пєсевичем у готелі в Монако.
Рахунок містив ім'я Краля та його приватну адресу, згідно з розслідуванням. Пізніше Пєсевич надіслав повідомлення з подякою Кралю та зазначив, що був вражений, хоча повідомлення не стосувалися безпосередньо годинника.
Пєсевич стверджував, що годинник не був подарунком. Він сказав, що заплатив за нього готівкою, а Краль лише організував покупку. Журек раніше заявляв, що годинник є одним із питань, які прокурори планували вивчити.
Олімпійське спонсорство наблизило Zondacrypto до Пєсевича
Пєсевич і Краль зустрілися під час переговорів про спонсорство навесні 2025 року, згідно з Wirtualna Polska та TVN24. До жовтня Zondacrypto стала генеральним спонсором Польського олімпійського комітету за угодою, що діяла з 2026 по 2028 рік.
Спонсорство також призвело до перейменування Олімпійського центру у Варшаві на Олімпійський центр Zondacrypto Польського олімпійського комітету. Згідно з іншою частиною угоди, польські спортсмени, які добре виступили на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані-Кортіні, мали отримати криптовалютні винагороди.
Протягом періоду спонсорства спільне медіа-розслідування стверджувало, що Краль надавав Пєсевичу інші блага, включаючи квитки на матчі, подорожі для близьких йому людей та готельні послуги. Прокурори публічно не підтвердили кожне з повідомлених благ і не зазначили, які з них є частиною офіційних звинувачень.
У заяві від 25 серпня Національна прокуратура повідомила, що слідчі перевіряють, чи надала Zondacrypto фінансову вигоду Пєсевичу. Те саме розслідування вивчає фінансування, пов'язане з фондами, консервативною політичною конференцією CPAC, телеканалом Telewizja Republika та іншими особами чи організаціями.
Прокурори заявили, що не можуть розголошувати докази, зібрані для кожної частини справи, оскільки їх оприлюднення може вплинути на інтерв'ю зі свідками, обшуки та інші юридичні процедури. Посадовці забезпечували фізичні та цифрові записи, одночасно допитуючи свідків та осіб, які вважаються підозрюваними.
Збитки клієнтів перевищують 350 мільйонів злотих
Справа, що стосується Пєсевича, є частиною кримінального розслідування, розпочатого Окружною прокуратурою в Катовіце 17 квітня. Влада розглядає підозри у шахрайстві проти клієнтів Zondacrypto та можливе відмивання грошей, пов'язане з діяльністю, що датується 2022 роком.
Прокурори заявили, що клієнтів могли вводити в оману щодо їхньої можливості купувати та зберігати фіатні валюти та криптовалюти через біржу. Розслідування також охоплює отримання, зберігання та переказ коштів, що могло ускладнити ідентифікацію активів, імовірно пов'язаних із шахрайством.
Оцінювані збитки клієнтів становлять не менше 350 мільйонів злотих, що дорівнює приблизно 94 мільйонам доларів США. До червня влада отримала понад 3600 скарг і забезпечила понад 100 мільйонів злотих, які можуть бути використані для компенсації постраждалим клієнтам.
Як повідомляло crypto.news у серпні, веб-сайт Zondacrypto перестав працювати 23 квітня після того, як клієнти повідомили про затримки з виведенням коштів та заморожені баланси. Пов'язаний з біржею токен ZND згодом втратив майже всю свою ринкову вартість, а доступні трекери не показували активних торгових пар або заявленого обсягу.
За словами польських прокурорів, власник біржі заявив, що Zondacrypto з 2022 року не мала доступу до холодного гаманця, який, як вважається, містив близько 4500 біткоїнів. Влада заявила, що клієнтам не повідомляли про втрату доступу.
Краль раніше заперечував, що біржа була неплатоспроможною, і стверджував, що дослідники вивчали лише її видимі гарячі гаманці, а не офлайн-активи. Повний список гаманців, що відповідає зобов'язанням клієнтів, або незалежно перевірений доказ резервів не було опубліковано для підтвердження цього твердження.
У липні влада об'єднала розслідування Zondacrypto з розслідуванням зникнення Сильвестра Сушека у березні 2022 року, який заснував BitBay до того, як його перейменували на Zondacrypto. Прокурори заявили, що дві справи мають спільні зв'язки, що стосуються осіб та діяльності, які перебувають під слідством.
Правила США залишаються окремими від суперечки Польщі щодо MiCA
Жодне американське агентство не оголосило про звинувачення або не визначило збитки американських клієнтів у справі Zondacrypto. Таким чином, будь-який прямий вплив на користувачів у США залишається непідтвердженим.
Для біржі, що обслуговує клієнтів у Сполучених Штатах, європейська реєстрація або авторизація не замінює відповідні вимоги США. Керівництво FinCEN зазначає, що підприємства, які приймають та передають конвертовану віртуальну валюту, можуть бути зобов'язані зареєструватися як підприємства з надання грошових послуг і дотримуватися правил боротьби з відмиванням грошей, ведення записів та звітності, навіть якщо оператор знаходиться за межами країни.
Крах Zondacrypto також став частиною суперечки Польщі щодо впровадження Регламенту Європейського Союзу про ринки криптоактивів. Президент Кароль Навроцький втретє наклав вето на законопроект про криптовалюти у червні, стверджуючи, що запропоновані повноваження та вимоги потребують подальших змін.
Відхилений захід мав надати Польському органу фінансового нагляду повноваження щодо ліцензування, звітності та правозастосування щодо постачальників криптосервісів. Він також включав кримінальні покарання за серйозні порушення, пов'язані з діяльністю бірж та випуском токенів.
Польща була серед п'яти країн ЄС, які не мали жодних ліцензій MiCA станом на 29 червня, тоді як Німеччина видала 57, а Франція 26, згідно з даними реєстру ESMA. Центральний реєстр ESMA відстежує авторизованих постачальників криптосервісів, білі книги криптоактивів та суб'єкти, визнані невідповідними вимогам у Європейському Союзі.
