Коротко

  • OFAC видав секторальне визначення, що охоплює цифрові активи, що дозволяє йому вводити санкції проти будь-якої особи у світі, яка діє в цьому секторі економіки Ірану.
  • Це одне з п'яти визначень, виданих одночасно, і воно розвиває попередні, що охоплювали фінансовий та нафтовий сектори Ірану.
  • Серед майже 60 позначень один брокер тіньового флоту звинувачується в обробці понад 100 мільйонів доларів у криптовалютних платежах для Сил Кудс КВІР.

Міністерство фінансів США надало собі повноваження вводити санкції проти будь-кого у світі, хто діє в секторі цифрових активів Ірану, що є частиною кампанії, оголошеної у понеділок, яку секретар Бессент назвав економічним Днем Д.

Управління з контролю за іноземними активами видало п'ять секторальних визначень відповідно до Виконавчого указу 13902, що охоплюють цифрові активи, технології, золото, авіацію та судноплавство. Визначення цифрових активів означає, що OFAC тепер може позначати будь-яку іноземну особу, яка діє в цьому секторі або надає послуги цьому сектору, незалежно від того, де вона базується, — повноваження, які раніше поширювалися на фінансову та нафтову промисловість Ірану.

Міністерство фінансів заявило, що режим «все частіше звертається до криптовалюти як до інструменту для ухилення від санкцій», вказуючи на транзакції, пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції та інсайдерами режиму.

Бессент представив кампанію, офіційно названу операцією «Економічний ізгой», у воєнних термінах, заявивши, що метою є «перерізати всі економічні лінії постачання, які підтримують цей тиранічний режим, поки Тегеран не залишиться на самоті». Країнам буде надано індивідуальні графіки для припинення діяльності, пов'язаної з Іраном, до введення вторинних санкцій.

Криптовалюта у позначеннях

Близько 60 суб'єктів, осіб та суден, названих разом із визначеннями, включають двох із прямими криптозв'язками.

Іван Обухов, громадянин України, який проживає в Об'єднаних Арабських Еміратах, з 2023 року обробив криптовалютні платежі на суму понад 100 мільйонів доларів для сприяння продажу нафти від імені Сил Кудс КВІР, згідно з Міністерством фінансів. Обухов протягом багатьох років виступав брокером суден тіньового флоту та володіє компанією Foscom FZE, що базується в ОАЕ, яка була позначена разом із ним.

Арман Каззадіан, частина групи кіберзлочинців, керованих Міністерством розвідки та безпеки Ірану, зосередився на крадіжках цифрових активів. Мінфін заявив, що влітку 2023 року він отримав контроль над гаманцем, що містив понад 30 000 доларів у біткоїнах, — скромна сума порівняно з нафтовими платежами, але достатня для внесення до списку санкцій за кіберсанкційними повноваженнями.

Цей крок слідує за двома попередніми діями проти іранської криптовалютної діяльності. OFAC запровадив санкції проти біржі Nobitex за фінансування тероризму, а цього місяця визначив компанії, які приймають біткоїни в обмін на безпечний прохід через Ормузьку протоку.

Тегеран відкинув кампанію ще до її початку: міністр закордонних справ Аббас Арагчі назвав Вашингтон «відчайдушним» і сказав, що його заходи є «тим самим фільмом, який вони показують знову і знову», додавши, що попередні блокади та військові дії провалилися. Мохсен Резаї, секретар Вищої ради національної безпеки Ірану, заявив, що будь-яка країна, яка бере участь у санкціях проти Ірану, «буде вважатися ворогом», оскільки ріал упав до рекордного мінімуму на відкритому ринку — 2,02 мільйона за долар у понеділок.

На Myriad, ринку прогнозів, що належить материнській компанії Decrypt Dastan, трейдери оцінюють ймовірність того, що Вашингтон оголосить про припинення морської блокади, яку він повторно запровадив проти іранського судноплавства в липні, у 6% до 31 серпня, зростаючи до 43% до кінця вересня та 76% до кінця року.