Ончейн-дослідник ZachXBT заявив, що може автоматично відхиляти майбутні запити від жертв криптошахрайства з семи юрисдикцій.
Резюме
- ZachXBT заявив, що може автоматично відхиляти майбутні запити від жертв, які надходять із семи названих юрисдикцій по всьому світу.
- Канада, Велика Британія, Індія, Нігерія, Марокко, Алжир і Бангладеш з'явилися в його оприлюдненому списку.
- Його запланований веб-сайт обмежуватиме доступ із юрисдикцій, які він особисто охарактеризував як регіони низької якості.
- Дату запуску, адресу веб-сайту, правила прийнятності або процедуру оскарження ще не оприлюднено.
- Запропоновані обмеження відображають особистий досвід ZachXBT, а не державні санкції, судові накази чи законодавство будь-де.
Названими юрисдикціями були Канада, Велика Британія, Індія, Нігерія, Марокко, Алжир і Бангладеш. ZachXBT повідомляється, заснував запропоновані обмеження на своєму особистому досвіді роботи зі справами, пов'язаними з жертвами в цих місцях.
Він також планує обмежити доступ до деяких служб підтримки через майбутній веб-сайт. Однак на момент підготовки цього звіту не було опубліковано жодної адреси веб-сайту, дати запуску чи повної політики доступу.
ZachXBT може фільтрувати справи за місцем розташування жертви
Повідомляється, що ZachXBT описав названі юрисдикції як такі, що створюють одні з його найгірших досвідів ведення справ. Він сказав, що «ймовірно, автоматично відхилятиме» майбутні запити на допомогу, що надходять із цих регіонів.
Це зауваження описує можливу майбутню політику, а не активну заборону. Немає жодних доказів того, що він уже заблокував усі запити з семи юрисдикцій або припинив роботу над справами, раніше поданими їхніми мешканцями.
«Ймовірно, автоматично відхилятиме» залишається заявленим наміром. ZachXBT не опублікував остаточних правил прийнятності та не підтвердив, що кожному заявнику з названих юрисдикцій буде відмовлено.
Список відображає особисту оцінку ZachXBT. Він не походить від державного органу, суду чи органу міжнародних санкцій. У зауваженнях також не наведено даних про справи, які показували б, скільки запитів він отримав від кожної країни або чому окремі справи призвели до поганих результатів.
Запланований веб-сайт обмежить доступ для деяких регіонів
ZachXBT сказав, що його майбутній веб-сайт перешкоджатиме користувачам у деяких юрисдикціях, які він вважає «низької якості», отримувати доступ до служб підтримки криптовалют. Формулювання свідчить про те, що платформа може використовувати регіональні обмеження прийнятності під час прийняття запитів на розслідування.
«Низька якість» — це суб'єктивний опис ZachXBT. Жодна опублікована методологія, дані про ефективність чи незалежна оцінка наразі не підтверджують цю класифікацію.
Важливі операційні деталі залишаються недоступними. ZachXBT не розкрив, які послуги надаватиме веб-сайт, чи залежатимуть обмеження від місця проживання чи інтернет-розташування, або чи можуть заявники оскаржити неправильну класифікацію.
Він також не сказав, чи будуть застосовуватися винятки для великих крадіжок, скоординованих атак або справ, що стосуються жертв у кількох країнах. Жодна модель оплати, політика конфіденційності чи умови обслуговування не були оприлюднені.
Відсутність деталей не дозволяє підтвердити, що всі сім названих юрисдикцій будуть заблоковані під час запуску. Політика може змінитися до того, як веб-сайт стане робочим.
Незалежні дослідники заповнюють прогалину у відновленні коштів
ZachXBT регулярно відстежує кошти, вкрадені через фішинг, компрометацію гаманців та шахрайства, пов'язані з біржами. Його робота може визначити шляхи транзакцій, адреси депозитів і зв'язки між гаманцями. Такі знахідки можуть допомогти біржам або владі оцінити звіт жертви, але дослідник не може самостійно заморозити або повернути активи.
Це обмеження має значення, оскільки відновлення часто вимагає співпраці з централізованими біржами, емітентами стейблкоїнів та правоохоронними органами. Блокчейн-трасування може показати, куди перемістилися активи, але контроль над гаманцем призначення або обліковим записом біржі залишається за їхнім оператором.
У одному з попередніх розслідувань ZachXBT оцінив, що користувачі Coinbase втратили щонайменше 65 мільйонів доларів через шахрайство із соціальною інженерією протягом двох місяців. Coinbase не підтвердила цю оцінку.
У постраждалих все ще є офіційні шляхи подання скарг
Вони також можуть подавати хеші транзакцій, адреси гаманців та листування з підозрюваними шахраями до компаній, що займаються аналізом блокчейну. Своєчасне повідомлення може мати значення, коли вкрадені активи потрапляють до централізованого сервісу, здатного обмежити обліковий запис.
Наступним підтвердженим кроком буде публікація веб-сайту ZachXBT та його письмової політики щодо права на отримання допомоги. Ці матеріали мають уточнити, які країни підпадають під обмеження, які послуги залишаються доступними та чи продовжуватимуться поточні справи.
До того часу ці коментарі не слід сприймати як завершену заборону. Вони вказують на те, що ZachXBT розглядає можливість запровадження обмежень на основі геолокації після того, як він описав поганий особистий досвід роботи зі справами з семи юрисдикцій.
