Крах Zondacrypto переріс у кримінальну та регуляторну кризу після того, як біржа закрилася у квітні 2026 року, залишивши тисячі клієнтів не в змозі вивести свої активи.
Підсумок
- Веб-сайт Zondacrypto зник з мережі 23 квітня після того, як користувачі повідомили про затримки з виведенням коштів та заморожені баланси клієнтів.
- Польські прокурори оцінюють збитки понад 350 мільйонів злотих, тоді як тисячі клієнтів не можуть вивести кошти.
- Засновник Сильвестр Сушек зник у березні 2022 року; його наступник Пшемислав Краль, за повідомленнями, досі перебуває за кордоном.
- За повідомленнями, фінрозвідка Естонії анулювала ліцензію BB Trade Estonia 29 червня 2026 року після призупинення.
- Аналіз блокчейну показав, що видимий біткоїн у гарячих гаманцях впав на 99,7%, але не встановив загальних резервів.
Нове розслідування, опубліковане NYT 23 серпня, вивчило зникнення засновника Сильвестра Сушека та відсутність його наступника Пшемислава Краля. Однак перевірені повідомлення вказують на те, що їхні обставини різні.
Сушек не з'являвся з березня 2022 року. Краль, на відміну від нього, був помічений за межами Польщі, зокрема в Ізраїлі. Влада та журналісти не підтвердили незалежно, що він зник.
Крах Zondacrypto викликає розслідування шахрайства в Польщі
Польські прокурори розслідують можливе шахрайство, пов'язане з біржею. Збитки клієнтів перевищують 350 мільйонів злотих, або приблизно 96 мільйонів доларів, згідно з Reuters.
За повідомленнями, тисячі клієнтів не можуть отримати доступ до своїх грошей. Zondacrypto не відповіла на запит Reuters про коментар у травні, а ні Сушек, ні Краль не були доступні.
Веб-сайт біржі зник з мережі 23 квітня. Токен ZND, пов'язаний з компанією, згодом втратив майже всю свою ринкову вартість. Доступні трекери ринку тепер не показують активних торгових пар Zondacrypto або заявленого обсягу.
Криза також увійшла в регуляторні дебати Польщі. Як раніше повідомляло crypto.news, парламент країни розглядав конкуруючі законопроекти про криптовалюти, що охоплюють повноваження правоохоронних органів, заморожування рахунків та штрафи.
Засновник Сильвестр Сушек досі зниклий з 2022 року
Сушек зник 10 березня 2022 року після поїздки на зустріч у Челдзь, Польща. Він заснував BitBay, попередника Zondacrypto, у 2014 році.
NYT повідомило, що його родина отримувала повідомлення про те, що його викрали, і що викрадачі хотіли біткоїни. Ці повідомлення та розповідь родини не встановлюють, що зрештою з ним сталося.
Колишній партнер Маріан Вщолек пізніше був звинувачений у зв'язку з викраденням та відмиванням грошей, згідно з газетою. Доля Сушека залишається невирішеною, і жоден публічно цитований судовий вирок не встановив, що він мертвий.
Краль пізніше став публічним лідером біржі та керував її ребрендингом у Zondacrypto. Reuters повідомило у травні, що польські ЗМІ знайшли його в Ізраїлі, де він, за повідомленнями, має громадянство. Інші повідомлення розміщували його в Дубаї, але ці твердження залишаються непідтвердженими владою.
Заяви про резерви залишаються недоведеними
Перед закриттям Краль відкинув повідомлення про те, що Zondacrypto була неплатоспроможною. Він стверджував, що дослідники блокчейну вивчали лише видимі гарячі гаманці та пропустили активи, що зберігаються офлайн.
Kral стверджував, що біржа контролювала понад 4500 BTC. Він також сказав, що Suszek зберіг доступ до гаманця, пов'язаного з цими коштами. «Відсутній засновник був єдиною особою, яка могла їх розблокувати» — це неперевірена заява компанії, оскільки Zondacrypto не опублікувала повний список гаманців, відповідні зобов'язання або незалежно перевірений доказ резервів.
Раніше ончейн-аналіз, приписуваний фірмі з відновлення Recoveris, показав, що видимі біткойни в гарячих гаманцях зменшилися з приблизно 55,7 BTC у серпні 2024 року до 0,18 BTC у березні 2026 року. Це дослідження вимірювало ідентифіковані гаманці, а не повний баланс біржі, тому воно не може незалежно підтвердити загальний дефіцит коштів клієнтів.
Клієнти очікують на наступні юридичні кроки
Клієнти тепер повинні покладатися на кримінальні розслідування та можливі процедури банкрутства або відновлення. Ключові питання полягають у тому, чи зможуть прокурори відстежити активи, визначити контролюючі сторони та встановити, які гаманці представляли активи клієнтів.
Влада також повинна встановити місцезнаходження Краля та його правовий статус. Публічні повідомлення про те, що він за кордоном, не підтверджують ордер на арешт, запит на екстрадицію чи кримінальне обвинувачення проти нього.
Розслідування може вплинути на впровадження Польщею рамок Європейського Союзу щодо ринків криптоактивів. Це також може вплинути на те, як регулятори обробляють атестації резервів, контроль зберігання та біржі, що працюють у кількох юрисдикціях.
