澳大利亚证券和投资委员会已下架了与Yepbit相关的多个网站，此前投资者报告称无法从该数字资产和期货交易平台提取资金。
摘要
- 在投资者报告无法从该平台提取资金后，ASIC已下架了与Yepbit相关的多个网站。
- Yepbit据称告诉投资者，ASIC在监管检查期间冻结了他们的资金，但监管机构称这一说法是虚假的。
- Yepbit不持有澳大利亚金融服务牌照，也未在AUSTRAC注册为虚拟资产服务提供商。
- ASIC已将关于Yepbit的警告添加到其投资者警示名单中，并告诫消费者不要与该平台交易。
ASIC 表示，它收到了多起投资者无法取回通过Yepbit持有的资金的报告，Yepbit自称是一个全球交易平台，并向澳大利亚用户提供服务。监管机构现已告诫消费者不要与该公司交易，并将其警告添加到投资者警示名单中。
据监管机构称，Yepbit还告诉投资者，他们的资金无法使用是因为ASIC在平台接受监管检查或审计期间冻结了资金。ASIC驳斥了这一解释，并表示未采取任何行动阻止Yepbit返还投资者资金。
监管机构表示，这些陈述是虚假的，被用来转移客户的提款和退款请求。
Yepbit提款投诉引发ASIC警告
在投资者报告提款问题的同时，ASIC发现Yepbit并未持有澳大利亚金融服务牌照（AFSL），该牌照授权其在澳大利亚提供金融服务。
据ASIC称，Yepbit也未在澳大利亚交易报告和分析中心注册为虚拟资产服务提供商。
根据澳大利亚现行框架，AUSTRAC要求提供受监管虚拟资产服务的企业在澳大利亚运营前进行注册。该金融情报机构于6月30日公开了其VASP注册表，使消费者能够检查提供商是否在澳大利亚注册并受到监管。
该注册表涵盖参与以下活动的提供商：虚拟资产与货币兑换、加密货币间交易、虚拟资产保管以及为客户进行的某些转账。如果提供商构成不可接受的洗钱、恐怖主义融资或其他严重犯罪风险，AUSTRAC可以拒绝、暂停或取消注册。
ASIC敦促消费者独立核实声称提供受监管金融服务的投资企业是否持有所需牌照。监管机构表示，公司注册或澳大利亚公司编号本身并不意味着企业持有AFSL。
消费者可以通过ASIC的专业注册表核实牌照信息，并查看其投资者警示名单以了解引起关注的企业。监管机构表示，无法通过可信来源核实或鼓励客户避开持牌专业人士的投资要约应极度谨慎对待。
ASIC称Yepbit虚假指责监管机构
Yepbit对提款延迟的解释已成为ASIC警告的核心部分，因为该平台据称在回应寻求资金的客户时援引了监管机构本身。
据ASIC称，Yepbit告诉投资者，监管机构在完成监管要求或审计期间冻结了资金。监管机构表示并未实施此类冻结。
ASIC还解释说，当它确实采取正式行动冻结资金时，会通过媒体发布宣布该措施。监管机构警告称，实体可以利用涉及监管机构或其他官方机构的说法来转移提款问题的责任，同时继续向投资者索取资金。
此类策略符合ASIC在其他针对澳大利亚消费者的欺诈性投资操作中发现的模式。
5月，crypto.news报道称，ASIC曾警告过通过WhatsApp和其他消息群组推广的虚假加密货币交易平台。这些平台展示虚假的交易和利润，当用户试图提款时，却被要求支付额外费用以释放他们所谓的资产。
ASIC在那次警告中表示，存入的资金直接进入诈骗者手中，而非用于真实交易。监管机构还指出了“追回诈骗”，即那些已经损失金钱的人再次被联系，以提供追回资金的服务，但需要再次付费。
5月的警告特别关注了年轻的澳大利亚人。报告中引用的ASIC数据显示，18至28岁的澳大利亚人中，有23%持有加密货币，而41%的人表示曾收到涉及加密货币投资的直接在线推销。
ASIC利用网站下架打击Yepbit
作为对Yepbit的回应的一部分，ASIC表示已利用其网站干扰能力，移除了多个据称由该平台运营的网站。
监管机构还在其投资者警报列表上发布了关于Yepbit的警告，并表示将继续与其他政府机构合作，移除有害网站。
网站下架已成为ASIC针对疑似投资诈骗的常用工具之一。2025年4月，之前的报道详细介绍了联邦法院下令清算95家公司的命令，ASIC怀疑这些公司与协调投资和加密货币相关的“杀猪盘”计划有关。
处理这95家公司的清算人已收到来自14个国家据称受害者的近1500项索赔，报告损失超过3580万美元。ASIC表示，与这些公司相关的许多网站和应用程序旨在模仿合法的交易服务，而资金则被转入运营商控制的账户。
当时，ASIC表示每周大约下架130个诈骗网站，并已移除超过10,000个恶意网站，其中包括超过7,200个虚假投资平台和1,500个钓鱼网站。
监管机构在那次执法行动之前就已经使用相同的干扰系统来打击加密货币诈骗。2024年8月，ASIC报告称自2023年7月以来已移除超过7,300个钓鱼和投资诈骗网站，其中包括615个加密货币投资诈骗网站。2023年，投资诈骗在澳大利亚报告的损失达13亿澳元。
澳大利亚收紧加密货币服务提供商的规定
Yepbit缺乏AFSL的同时，澳大利亚监管机构正在改变加密货币业务如何受金融服务和反洗钱规则约束的方式。
6月，crypto.news报道了ASIC决定将某些加密货币业务的临时许可豁免延长至9月30日。该措施给予符合条件的公司额外时间，以根据ASIC对数字资产业务的更新方法申请澳大利亚金融服务许可证和其他必要授权。
该临时豁免适用于正在办理许可流程的企业，并不等于对虚假声称监管状态的平台的豁免。ASIC对Yepbit的警告明确指出，该平台不持有AFSL。
澳大利亚还单独扩大了针对虚拟资产业务的反洗钱框架。AUSTRAC表示，更新的反洗钱和反恐融资法律已于3月31日生效，新受监管的虚拟资产服务从7月1日起承担额外义务。
新受监管的虚拟资产服务提供商必须在7月29日前申请注册和登记，而已注册的数字货币兑换提供商则自动转入VASP框架，并需要更新其信息。
AUSTRAC表示，在澳大利亚提供虚拟资产服务的企业必须注册，其公共登记册允许用户通过法定名称、交易名称、澳大利亚公司编号或澳大利亚商业编号搜索提供商。
与此同时，ASIC建议投资者在应对诸如Yepbit之类的要约时，应通过其自己的登记册核实AFSL，而不是依赖证书、公司注册详情或平台自身的声明。监管机构表示，公司注册证书或澳大利亚公司编号并不能证明公司有资格提供金融服务。
