路透社：币安向俄罗斯提供数据，用于乌克兰捐赠案

据8月17日路透社调查报道，币安向俄罗斯调查人员提供了身份文件和加密货币交易记录，这些记录后来被用于对俄罗斯IT专家尤里·别连基的恐怖主义融资指控案中。

这些记录据称包括别连基的地址、电话号码、出生日期、护照和保加利亚居留许可。俄罗斯当局将他的币安交易细节纳入支持刑事指控的证据中。

49岁的别连基被指控向与乌克兰军方有关的组织转移了超过700美元的加密货币。他目前仍被拘留在俄罗斯等待审判。他的律师和俄罗斯当局均未回应路透社关于币安被报道的角色的提问。

币安记录确认了别连基及其转账

路透社审查的文件显示，俄罗斯调查委员会向币安发送了要求提供别连基交易历史的请求。该交易所据称回应了一个数据文件，确认他发起了向流亡的克里姆林宫批评者阿尔卡季·巴布琴科推广的加密货币钱包的转账。

巴布琴科在为乌克兰士兵筹集医疗设备资金时公布了钱包地址。俄罗斯调查人员声称，别连基在2023年1月至2024年3月期间响应这些呼吁进行了付款。

调查委员会还指控他向与亚速营有关的一个组织发送资金，该组织在乌克兰国民警卫队内运作。俄罗斯将亚速营指定为恐怖组织。其他司法管辖区不一定认同莫斯科的分类。

路透社表示，它审查了一份发送给俄罗斯总检察长办公室的临时案件概要。该文件引用了币安交易记录作为提出恐怖主义融资指控的理由之一。

第一部门是一个为俄罗斯政治敏感案件中的被告提供法律援助的组织，从别连基的一位亲属那里获得了这些文件。路透社表示无法独立确认该组织如何收到这些文件。

币安表示遵循合法的信息请求

币安拒绝讨论这一机密请求或别连基的个人案件。该交易所表示，它根据适用规则定期与执法机构合作。

“与其他全球金融机构一样，我们在适用的法律、隐私和监管要求下，与全球执法机构的合法信息请求合作，”币安表示。

该公司补充说，它不制定国家法律，不决定刑事指控，也不控制政府如何在法庭程序中使用信息。币安表示，这些决定由相关当局做出。

币安官方页面指示俄罗斯和白俄罗斯执法机构将请求发送至[email protected]。路透社报道称，俄罗斯调查人员收到了来自该地址的两封回复。

该页面称，币安根据法律要求提供信息和支持。但未说明哪个币安实体处理俄罗斯请求、每次披露受哪国法律管辖，或该交易所如何评估涉及可能政治起诉的请求。

币安于2023年9月宣布，将通过出售给CommEX全面退出俄罗斯。该公司表示，在俄罗斯运营与其合规战略不符。

其官方公告称，币安将不再有持续的收入分成或回购选择权。客户迁移和俄罗斯服务的关闭预计需要长达一年时间。

律师Mike Bystrov告诉路透社，币安没有义务提供这些记录，因为它已离开俄罗斯。币安对他的解释提出异议，但未说明哪项法律要求或允许披露。

与调查人员的持续沟通本身并不表明币安在俄罗斯恢复了商业运营。公司可以在退出市场后保留历史客户记录并回应信息请求。在Belenkiy案中，这种合作的法律依据和限制仍是核心问题。

CommEX在收购币安当地业务后不久停止运营。正如先前报道，当币安在俄罗斯的继任者宣布关闭时，拟议的过渡变得不确定。

GDPR保护仍是一个悬而未决的问题

Belenkiy持有俄罗斯护照和保加利亚居留许可。Bystrov表示，如果Belenkiy以欧盟居民身份注册其币安账户，欧盟隐私保护可能适用。

根据这种解释，将个人信息传输至俄罗斯可能需要严格的保障措施，因为欧盟不承认俄罗斯提供充分的数据保护。法律评估将取决于Belenkiy的账户注册、控制其数据的币安实体以及用于传输的授权。

路透社无法确定他是否注册为保加利亚居民。他的律师未回答该问题，币安也未指明处理该请求的实体。

欧洲数据保护委员会拒绝对该个案发表评论。它表示执行责任在于国家数据保护机构。保加利亚个人数据保护委员会未回应路透社关于是否违反任何规则的问题。

Bystrov表示，根据欧盟法律，币安“可能”有义务不披露该信息，但尚无监管机构或法院得出该结论。

现有文件仅涉及Belenkiy。路透社无法确定币安是否识别了通过同一钱包捐赠的其他人员，或俄罗斯当局是否使用交易所数据立案。

币安数据案接下来会发生什么

Belenkiy在候审期间仍被拘留。俄罗斯当局尚未宣布审判日期，而他的律师未公开回应交易证据的准确性或币安的披露。

刑事法院可能在诉讼开始时审查转账和其他证据。任何GDPR调查将是独立的，并且可能需要欧洲监管机构确定Belenkiy的账户注册地点以及哪个币安实体控制其记录。

此次披露也加剧了对币安合规运营的更广泛审查。在相关报道中，币安CEO Richard Teng 驳斥了关于制裁控制弱点的其他说法，并表示该交易所与全球执法机构合作。