币安将于8月23日起因制裁停止HTX交易

币安表示，由于新的制裁和监管限制生效，将从8月23日起停止处理涉及HTX及其他10个上市加密平台的交易。

币安在周五的公告中表示，这些限制将适用于Rapira、Aifory Pro、ABCeX、WhiteBird、NoOnecrypto INC.、Tradex、Monease Ltd、BitPapa、Exnode、HTX（原火币）和EXMO。该交易所将这一决定归因于近期的监管动态。

一旦相关限制生效，涉及任何受影响提供商的交易可能会被扣留进行合规检查。币安表示，在审查进行期间，钱包也可能面临限制。

建议用户在截止日期后不要直接或间接向所列提供商发送资产，因为涉及这些提供商的交易可能根据币安的条款引发进一步的合规行动。

币安限制将从8月23日起涵盖11个平台

8月23日的截止日期涵盖了一组最近在欧洲面临制裁相关限制的交易所和加密服务提供商，包括HTX、EXMO、Rapira、BitPapa和Aifory。

其中几个名称与欧盟针对俄罗斯的最新制裁措施重叠。欧盟于7月23日通过了第21个制裁方案，扩大了对金融机构和加密服务的交易限制，官员们指责这些机构帮助俄罗斯规避现有制裁。

正如crypto.news此前报道，HTX被列入欧盟方案涵盖的加密平台之中，交易限制定于8月23日开始。这些措施还涵盖EXMO、Rapira、BitPapa、Aifory Pro、WhiteBird、NoOnecrypto和Exnode等提供商。

欧盟对HTX的措施是交易禁令而非资产冻结。根据该方案，一旦措施生效，欧盟个人和公司将被限制与所涵盖的服务进行直接或间接交易。

欧盟官员表示，该方案将交易限制扩展到14个加密相关服务平台，并引入了一种机制，当当局确定第三国的提供商帮助俄罗斯规避制裁时，可对其使用。理事会还将交易禁令扩展到另外33家俄罗斯信贷和金融机构。

7月方案包括金融、能源和俄罗斯军事供应链等领域的218项个人和实体列名。欧盟高级代表卡娅·卡拉斯表示，这些措施涵盖100多家银行和加密运营商，以及40多艘与俄罗斯影子船队有关的船只。

HTX此前已面临英国制裁压力

在欧盟行动之前，英国政府于5月26日将Huobi Global S.A.指定为制裁目标，这些制裁针对被指控帮助俄罗斯规避限制的金融和加密网络。

英国当局表示，他们有“合理理由怀疑”Huobi Global通过向A7 LLC和Garantex Europe OU提供金融服务或提供资金和经济资源来支持俄罗斯政府。英国的措施包括资产冻结以及对支付处理、代理银行、信托服务和互联网服务的限制。

HTX最初对指定的范围提出异议。该交易所辩称，Huobi Global S.A.是一个独立的法人实体，并表示其在线交易所和客户资金未受影响。

HTX在当时的回应中表示，致力于遵守其运营所在司法管辖区的法律，并将与英国当局就该指定进行沟通。

英国金融制裁执行办公室随后直接回应了这一问题，称其认为HTX本身受到英国金融制裁的约束，因为该交易所由火币全球拥有，因此符合俄罗斯制裁规则下的所有权条件。

这一澄清是在HTX早前对制裁提出质疑之后作出的，当时该交易所坚称5月份的指定仅适用于火币全球有限公司。英国当局已将HTX和HTX交易所列为与该指定公司相关的名称。

区块链分析公司此后审查了与该交易所相关的活动。5月份引用的Global Ledger分析显示，自2021年以来，通过HTX的与俄罗斯相关的资金流动超过76亿美元，而TRM Labs则分别识别出HTX与后来被英国指定的实体之间的数十亿美元直接链上转账。

HTX对与其制裁风险相关的指控提出异议，并坚称其遵守监管要求。

钱包变更成为HTX制裁争议的一部分

7月份，在TRM Labs表示该交易所在英国行动后多次更改了TRON、以太坊、BNB智能链和Solana上的热钱包和资金地址后，围绕HTX的制裁筛查引起了进一步关注。

根据7月份TRM Labs的报告，一些地址仅活跃了几个小时，然后活动就转移到了其他地方，该分析公司表示，这种模式可能使静态制裁筛查效果降低。

TRM全球政策主管Ari Redbord表示，HTX频繁更换钱包，以至于基于固定列表构建的筛查系统可能难以快速识别新活跃的地址。

HTX拒绝了这一解释。一位发言人表示，钱包变动是加密货币行业普遍使用的常规安全操作，并否认这些变动是为了规避制裁筛查。

同样的制裁问题已经影响了HTX以外的交易。在英国采取措施后，FixedFloat开始审查或限制一些与火币有历史关联的转账，这引发了关于在制裁指定生效之前通过交易所的资金合规性问题。

币安已限制其他受制裁的加密服务

币安的最新通知还列出了在8月23日之前生效的受限制服务提供商。

Shelbit和Aban Tether Exchange自8月7日起受到币安的交易限制，而A7 Nigeria、A7 Africa和PilotFinance Ltd则于8月13日跟进。

8月7日恰逢美国财政部对Shelbit和Aban Tether实施制裁。外国资产控制办公室指控这两个平台帮助伊朗通过与制裁规避和伊斯兰革命卫队相关的网络转移加密货币。

财政部表示，与伊斯兰革命卫队相关的地址向Shelbit地址发送了超过100万美元的加密货币，而与Shelbit相关的钱包则向伊斯兰革命卫队控制的地址转移了超过200万美元。Aban Tether被单独指控处理了涉及先前受制裁的伊朗交易所（包括Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex）的数百万美元交易。

美国的制裁行动还涵盖了伊朗国民Siavash Kayvanpour以及他在格鲁吉亚、波兰和阿联酋的关联公司。财政部称Kayvanpour是与Shelbit相关的一系列空壳公司的运营者。

Shelbit否认了其故意参与洗钱、恐怖主义融资或规避制裁的指控。其前管理层表示，该公司于2025年12月停止接受新客户，并于次月完成了客户清退。

OFAC表示，Aban Tether处理了涉及多个先前被指定的伊朗交易所的交易，并因该平台在伊朗金融部门运营而将其指定。