莫斯科一家法院已将BitRiver创始人伊戈尔·鲁内茨从软禁转为审前拘留，调查人员正在调查一起涉及近10亿卢布的涉嫌欺诈案。
摘要
- 在莫斯科不断扩大的欺诈调查中，伊戈尔·鲁内茨的软禁被两个月的审前拘留取代。
- 近10亿卢布的涉嫌损失涉及预付款的挖矿设备，调查人员称这些设备从未到货。
- BitRiver的母公司正面临破产程序，该程序直接与有争议的En+挖矿设备合同案相关。
扎莫斯科沃列茨基地区法院于7月22日批准了这一变更，并命令鲁内茨被拘留两个月。新指控于7月29日通过基于法院记录和熟悉调查的消息来源的报道公之于众。
鲁内茨面临俄罗斯刑法第159条第4部分的指控，该条款涉及特别大规模的欺诈。该指控仍属指控，尚未有法院认定他有罪。
为什么BitRiver创始人被拘留
据Pravo.ru报道，调查人员指控，鲁内茨控制的公司Fox Group于2023年与西伯利亚基础设施公司签署了一份设备供应合同。西伯利亚基础设施公司是En+集团的一部分。
该合同据报道涵盖了价值超过800万美元的加密货币挖矿机。调查人员称，买方预付了超过790万美元，并期望在32天内交货。然而，检方指控设备未交付，付款也未退还。
《福布斯》俄罗斯版援引RBC和案件材料称，这些机器是Antminer S19k Pro型号。报道称，买方在取消协议前发出了正式的交货或还款要求。
调查人员声称鲁内茨“无意履行合同”，并自行支配了资金。这一说法反映了检方的立场，尚未在审判中得到证实。
En+纠纷最初是一起商业案件
该纠纷源于BitRiver与En+之间较早的商业关系。2020年11月，两家公司宣布成立合资企业Bit+，旨在利用俄罗斯伊尔库茨克地区的水电运营加密货币挖矿设施。
当时，En+公司的一份官方新闻稿将BitRiver描述为俄罗斯最大的数据中心运营商，为比特币矿工提供托管服务。En+负责供电，而BitRiver管理挖矿业务。
然而，这种关系后来导致了多起民事诉讼。据报道，2025年4月，伊尔库茨克地区仲裁法院命令Fox Group向西伯利亚基础设施公司支付9.544亿卢布，涉及有争议的预付款。
早些时候关于En+索赔的报道称，法院在纠纷期间还限制了对部分资金和设备的访问。
鲁内茨于2025年5月对原告的说法提出异议。他表示设备“已交付”，并称Fox Group打算对判决提出上诉。他的说法与当前调查指控机器从未到货的说法直接矛盾。
BitRiver 已面临破产压力
刑事调查之际，BitRiver 及相关公司正面临财务和破产程序。
值得注意的是，BitRiver 因未偿债务面临破产程序，此前债权人就设备、电力和数据中心服务提出索赔。该程序对多个账户施加了限制，并将公司置于法院监督的财务审查之下。
据福布斯报道，Fox Group 于 2026 年 2 月进入破产监控。据报道，在西伯利亚基础设施公司就设备合同寻求还款后，法院于 5 月底启动了清算程序。
Runets 已于 1 月底被软禁。此前的案件涉及 BitRiver 相关实体隐瞒本应用于征税的资金。调查人员后来增加了两起税务案件，并将几起案件合并为一个更广泛的程序。
BitRiver 欺诈案接下来会发生什么
除非上诉改变法院命令，否则 Runets 预计将被审前拘留两个月。调查人员可能会利用这段时间检查公司记录、设备文件、银行转账以及与 Fox Group 和 En+ 相关人员的证词。
据福布斯报道，莫斯科法院还在 6 月冻结了 Runets 在 Fox Group 和几个 BitRiver 相关实体中的所有权权益。在调查人员检查公司资产是否与所指控的罪行有关期间，这些限制可能仍然有效。
BitRiver 仍是一家私营公司，并且没有与其运营相关的经过验证的公开交易代币。因此，无法可靠地将任何直接的加密市场反应归因于 Runets 的被拘留。
该公司仍受到美国制裁。美国财政部于 2022 年 4 月制裁了 BitRiver AG 及其十家俄罗斯子公司。财政部表示，加密货币挖矿公司可能帮助俄罗斯将其能源资源货币化。
在相关报道中，BitRiver 此前声称俄罗斯可能在比特币挖矿方面超越美国。这一预测是公司声称的，尚未得到独立挖矿数据的证实。
