联邦检察官周一宣布，被指控运营1.65亿美元加密货币庞氏骗局的Edward Zimbardi在斐济当局将其驱逐出境后，于8月14日返回美国。
摘要
- Zimbardi在斐济当局周五将其驱逐至美国后，面临25项联邦指控。
- 检察官指控“加密项目”从数千名加密货币投资者处收取了超过1.65亿美元。
- 据称，投资者被承诺通过所谓的数字广告套餐投资获得每月25%的保证回报。
- 超过3400万美元据称用于外汇交易，而1000万美元用于个人开支。
- 起诉书尚未得到证实，Zimbardi在联邦审判前保留无罪推定。
现年59岁、来自佐治亚州Flowery Branch的Zimbardi面临12项电信欺诈、12项洗钱和1项共谋洗钱指控。联邦大陪审团于7月8日在佐治亚州北区返回了起诉书。
美国检察官办公室表示，Zimbardi预计将于8月17日在洛杉矶联邦地方法官面前出庭。检察官计划在案件移交佐治亚州之前寻求拘留他。截至发稿时，尚未找到公开可查的命令确认该听证会的结果。
这些指控仅为指控。除非检察官排除合理怀疑证明其有罪，否则Zimbardi被推定无罪。
检察官称该加密庞氏骗局筹集了1.65亿美元
根据司法部的新闻稿，Zimbardi在2022年6月至2023年8月期间创建并推广了一项名为“加密项目”的投资业务。
据称，宣传视频和网站将该计划描述为购买数字广告套餐的机会。据报道，投资者被承诺每月获得25%的保证回报。
参与者被指示将加密货币发送到检察官称由Zimbardi秘密控制的钱包。据称，在运营期间，数千名投资者向这些地址转移了超过1.65亿美元。
检察官声称承诺的广告套餐并未购买。相反，Zimbardi据称使用后来参与者的资金向早期投资者支付回报，这种支付结构与加密庞氏骗局相关。
起诉书中涉及的加密货币地址和完整交易记录尚未公开。司法部也未指明投资者使用的数字资产，或披露当局已追回多少加密货币。
外汇交易据称导致投资者资金损失
Zimbardi据称将超过3400万美元的投资者资金投入高风险外汇交易。检察官称这些交易造成了重大损失，但司法部未提供确切损失数字。
起诉书还指控Zimbardi在个人开支上花费了至少1000万美元。据称，这些购买包括为儿子购置房屋、豪华车辆以及向前妻支付的赡养费。
这些数字代表检方指控而非法院认定。Zimbardi尚未在佐治亚州北区公开报告认罪，也没有辩护方对这些指控的回应。
此案与其他涉及承诺固定回报及后续投资者资金的联邦起诉案件相似。正如crypto.news此前报道，联邦当局指控佛罗里达州一名高管涉及另一起涉嫌3.28亿美元的投资运作，检方也将其定性为加密庞氏骗局。
在另一起案件中，亚利桑那州一名被告在投资者因所谓的自动化交易业务损失1300万美元后认罪。这些诉讼与津巴迪的案件无关。
斐济在一年多后将津巴迪驱逐出境
据称，加密项目于2023年8月崩盘，导致投资者无法收回资金。检方称，津巴迪随后途经夏威夷、斐济等地。
调查人员称，他得知联邦调查局的调查后，于2025年7月逃往斐济。据报道，他在那里停留了一年多。
检方还称，津巴迪取消了2026年5月参加儿子在弗吉尼亚州婚礼的计划，因为他怀疑联邦调查局特工会逮捕他。司法部表示他的怀疑是正确的，但未解释调查人员如何得知该计划。
斐济当局在得知联邦指控后，于8月14日将津巴迪驱逐出境。联邦调查局和美国国务院与斐济移民部和警方协调了他的遣返事宜。
此案还得到了美国证券交易委员会、商品期货交易委员会、加州金融保护与创新部、佐治亚州务卿及其他美国机构的协助。截至8月18日，美国证券交易委员会或商品期货交易委员会网站上未发现对津巴迪的平行民事执法行动。
案件推进期间，受害者可提交信息
接下来的直接步骤包括津巴迪的移交或在佐治亚州北区出庭、正式认罪，以及决定是否在审判前继续拘留他。
检方还必须根据联邦刑事诉讼程序披露证据。法院将在津巴迪在佐治亚州案件中出庭后设定动议和审判的截止日期。目前尚未公布审判日期。
联邦调查局表示，稍后可能会要求提供支持文件以进行赔偿程序。提交信息并不保证获得赔偿，任何赔偿将取决于起诉结果、经核实的损失和可追回资产。
美国助理检察官贝瑟尼·L·鲁珀特正在起诉此案。联邦调查局在联邦、州和斐济当局的协助下主导调查。
