美国司法部指控NFT初创公司Few and Far创始人涉1000万美元欺诈案

曼哈顿联邦检察官指控Few and Far创始人Taj Tarsha犯有证券欺诈和电汇欺诈罪，该指控涉及一项为计划中的非同质化代币市场筹集超过1000万美元的计划。

纽约南区联邦检察官办公室于8月5日宣布了起诉书。据司法部称，34岁的迈阿密人Tarsha此前于6月6日被捕。该案已分配给美国地区法官Lewis A. Kaplan。除非被证明有罪，否则Tarsha仍被推定无罪。

检察官指控Tarsha告诉投资者，他们的资金将用于资助Few and Far市场和FAR代币。相反，政府声称他将公司资产挪用于在线赌博、投机性加密货币交易和个人开支，而承诺的平台仍未完成。

未来代币协议筹集超过1000万美元

从2022年2月开始，Few and Far通过简单未来代币协议（通常称为SAFT）出售获得FAR代币的权利。根据联邦起诉书，至少有67名投资者支付了超过1000万美元，购买了涵盖9500万枚代币的权利。

协议规定，管理层将使用所得款项开发代币、构建市场并支付合法的公司开支。检察官称，协议还将此次发行描述为一项可能构成证券的投资，并根据D条例将美国参与限制为合格投资者。

合格投资者限制使本案具有直接的美国证券角度。政府起诉Tarsha不仅仅是因为Few and Far发行了加密代币。其案件的核心是指控他对投资者就资金使用方式做出了实质性承诺，然后故意采取不同行动。

这种结构与涉及尚未推出的代币承诺的其他纠纷类似。正如先前在相关未来代币执法报道中所述，美国证券交易委员会指控Unicoin高管误导了购买与计划代币相关证书的投资者。Few and Far案是司法部提起的另一起刑事起诉。

审计据称发现赌博和隐藏奖金

检察官指控Tarsha控制了用于收取投资者加密货币的数字钱包。据称，他在筹款开始后不久就开始提取资金用于个人目的，包括在线赌场赌博和投机性代币购买。

起诉书还称，Tarsha和另一位联合创始人在公司几乎没有运营进展的情况下获得了120万美元的未披露奖金。检察官称，另一位联合创始人在2023年6月审计发现这些款项后退还了60万美元，而Tarsha拒绝退还他的部分。

据称，Tarsha在私下讨论更高薪水和奖金时承认Few and Far“零收入”。这一陈述出现在起诉书中，代表政府的指控，尚未在审判中得到检验。

审计结束后，公司人员将Tarsha从一个需要多重签名批准的钱包中移除。检察官声称，他随后解雇了两名控制该钱包的人，并威胁采取法律行动，除非剩余资产转移到其控制下的账户。

这些指控与早前美国一起涉及NFT业务的案件相似。在早前Blockparty欺诈报道中，检察官指控一名联合创始人挪用公司资金以支持个人消费。该案涉及不同的被告和交易，但两起案件都聚焦于涉嫌挪用初创资金。

FAR代币据称损失超过99%

起诉书称，Few and Far于2024年5月在一个对美国投资者不合法开放的单一交易所推出了FAR代币。该代币开盘价接近0.13美元，到2025年中期贬值超过99%。据检察官称，该交易所后来将其下架。

政府声称Tarsha将此次发布视为法律形式，而非真正的业务里程碑。在一次据称的对话中，他称与投资者的这种情况“只是在玩游戏”。当一名工程师建议FAR可能升值时，Tarsha据称回应说“那将非常可笑”。这些陈述仍是起诉书中的争议指控。

检察官表示，Few and Far从未产生实质性收入，也未完成向投资者推广的全面运作的市场。他们还指控Tarsha使用剩余资金支持无关的企业、支付室内设计账单，并为与迈阿密一套公寓相关的近100万美元贷款提供抵押品。

美国案件接下来会发生什么

Tarsha面临一项证券欺诈罪和一项电汇欺诈罪。每项罪名法定最高刑期为20年，但这些指控并不意味着如果定罪，他将自动连续服两个20年刑期。任何惩罚将由法院根据联邦法律和案件事实决定。

该起诉由纽约南区证券和商品欺诈工作组处理，联邦调查局负责调查。公开声明未提供审判日期、认罪信息或下次听证会的时间表。

政府必须排除合理怀疑证明其指控。投资者还将关注任何没收程序、赔偿请求或单独的民事索赔，但在更多法院文件出现之前，不应假设这些结果中的任何一个。