国际刑警组织打击加密货币投资诈骗，逮捕58人

国际刑警组织报告称，在针对加密货币投资骗局、爱情诈骗和洗钱网络的22国行动中，已逮捕58人，确认263名嫌疑人，并查获267万美元。

根据国际刑警组织于8月25日发布的官方新闻稿，“豺狼四号”行动从2025年11月持续到2026年6月，为期八个月，重点针对西非有组织犯罪集团使用的金融系统。

来自六大洲22个国家的当局参与了此次行动，包括美国、英国、加拿大、阿拉伯联合酋长国、南非、阿根廷、尼日利亚、罗马尼亚以及几个欧洲国家。

调查人员重点关注“黑斧”等组织及类似犯罪集团，这些组织被指控实施爱情诈骗、虚假加密货币投资、商业电子邮件欺诈和其他金融犯罪。警方还追踪了用于接收或隐藏赃款的空壳公司、银行账户、数字钱包和外部服务提供商。

在行动期间，国际刑警组织协助参与机构进行跨境情报交换、分析金融活动并协调执法工作。该组织还为处理洗钱案件的调查人员提供了专业培训。

“通过追踪跨境非法资金流动，我们正在打击有组织犯罪的生命线，使犯罪网络越来越难以从其活动中获利，”国际刑警组织金融犯罪和反腐败中心主任茅野知延表示。

国际刑警组织加密货币诈骗行动逮捕58人

据国际刑警组织称，“豺狼四号”行动逮捕了58人，并确认了另外263名涉嫌与目标犯罪网络有关的人员。

在阿根廷，联邦警察发现了一个“犯罪即服务”网络，涉嫌向西非犯罪集团提供网站域名和洗钱支持。调查人员确认了196名与该行动有关的人员，并逮捕了17名嫌疑人。

国际刑警组织的一个行动支持小组协助阿根廷当局检查查获的信息。该小组分析了材料，以寻找嫌疑人、犯罪集团和海外合作伙伴之间的联系，同时帮助当地调查人员开发更多线索。

南非当局进行了该行动中报告的最大规模执法行动，在约翰内斯堡七个地点的突击搜查中逮捕了39人。警方将这些地点与一个被指控针对英语国家退休人员实施爱情和投资诈骗的团伙联系起来。

在约翰内斯堡的突击搜查中，警方查获了267万美元，冻结了257个银行账户，并收集了证据。国际刑警组织的一个支持小组也在南非工作，帮助当地调查人员检查该网络的财务和国际联系。

该机构的新闻稿列出了阿根廷的17起逮捕和南非的39起逮捕，占其声称的58起逮捕中的56起。然而，同一份新闻稿还单独报告了罗马尼亚的11起逮捕，使声明中提到的国家层面数字达到67起。国际刑警组织没有解释罗马尼亚的逮捕是否包含在其总人数中，还是被视为相关调查的结果。

罗马尼亚投资骗局据称转移了1.43亿欧元

罗马尼亚警方捣毁了一个呼叫中心，该中心被指控向投资者提供股票和加密货币的高额回报。国际刑警组织表示，嫌疑人将受害者的存款转入其控制的电子钱包，而不是将资金用于真实投资。

调查人员估计，该团伙在全球范围内窃取并洗钱了约1.43亿欧元。警方逮捕了11人，并查获了约33万欧元现金和加密货币、六处房产以及几块豪华手表。

在意大利，调查人员确认了一名涉嫌参与横跨欧洲的洗钱网络的人员。据国际刑警组织称，该网络利用空壳公司、汇款服务和现金提取来隐藏资金来源。

该机构表示，一个银行账户通过涉及20种金融工具的560笔交易处理了84.5万欧元。调查人员未报告意大利案件中的逮捕情况，调查仍与确认一名嫌疑人有关。

猎狼犬四号行动还发现，一些西非犯罪团伙通过暗网市场从外部供应商购买“犯罪即服务”工具。国际刑警组织表示，此类安排使诈骗团伙能够将网站基础设施、洗钱和其他技术工作外包，而不必在内部管理每个环节。

7月，crypto.news 报道了另一次国际刑警组织行动，该行动在97个国家和地区逮捕了5811人，并截获了2.93亿美元的非法资产。黎明行动还识别出超过14.2万名受害者，并冻结了超过3.1万个银行账户，同时针对爱情诈骗、投资欺诈及相关洗钱活动。

在早前的行动中，泰国警方揭露了一个加密货币洗钱网络，国际刑警组织称，一个钱包在10个月内处理了超过1.225亿美元。调查人员称，该网络通过多种数字资产转移爱情诈骗所得，并使用跨链交换使资金更难追踪。

美国当局追查海外加密货币诈骗所得

美国是参与猎狼犬四号行动的22个国家之一，尽管国际刑警组织的新闻稿未描述该行动中美国的具体逮捕或资产扣押情况。

美国当局还单独追查了被指控针对美国居民实施类似爱情和加密货币投资计划的海外网络。7月，司法部寻求没收2500万美元加密货币，这些资金是通过五项涉及美国和加拿大疑似受害者的调查追回的。

据美国哥伦比亚特区检察官办公室称，这五起案件涉及与中国、马来西亚和柬埔寨有联系的虚假加密货币平台和洗钱网络。检察官表示，司法部诈骗中心特别工作组自2025年11月成立以来已查获超过8亿美元。

其中一项调查涉及超过270笔疑似受害者转账和约1040万美元的加密货币，另一项调查涵盖200多名爱情诈骗受害者和1210万美元的资产。根据民事没收程序，如果法院批准政府对追回资金的主张，符合条件的受害者可以寻求赔偿。

在6月另一次执法行动中，Coinbase 冻结了超过300万美元与涉嫌东南亚诈骗网络有关的加密货币。该交易所与司法部、Meta、微软、Starlink和海外执法机构合作，识别与爱情和投资欺诈相关的资金转移和在线基础设施。

Meta关闭了超过140万个与疑似诈骗相关的账户、页面和群组，而微软暂停了约2万个账户。Starlink终止了数千套与涉嫌非法活动相关的互联网套件的服务，泰国皇家警察逮捕了63名与诈骗行动有关的人员。