联邦陪审团裁定拉斯维加斯商人布伦特·科瓦尔犯有欺诈和洗钱罪，此前检察官表示，他的Profit Connect业务通过虚假宣传加密货币挖矿、投资回报和公司储备，从至少400名投资者那里收取了2400万美元。
摘要
- 布伦特·科瓦尔因2400万美元的加密货币庞氏骗局被判犯有欺诈和洗钱罪。
- Profit Connect以15%至30%的年回报率承诺，从至少400名投资者那里收取了资金。
- 检察官表示，投资者的资金用于业务运营、个人购买和向早期投资者还款。
- 科瓦尔面临最高280年的法定刑期，定于11月30日宣判。
美国内华达州地区检察官办公室于8月24日表示，经过九天的审判，科瓦尔被判犯有11项电信欺诈罪、2项邮件欺诈罪和2项洗钱罪。他定于11月30日被判刑，面临最高280年的法定最高刑罚。
据检察官称，科瓦尔在2017年底至2021年7月期间拥有Profit Connect，并将这家拉斯维加斯公司描述为一家盈利的企业，使用运行在超级计算机上的人工智能软件来挖掘加密货币并验证加密交易。
投资者被承诺每年15%至30%的固定回报，以及100%的退款保证。检察官表示，科瓦尔还声称Profit Connect拥有数亿美元的加密货币储备，尽管他知道公司没有这样的储备，也无法产生所提供的回报。
布伦特·科瓦尔用新投资者的资金进行还款
联邦检察官表示，Profit Connect并不盈利，也没有合法的收入来源来支持其承诺的回报或保证。
相反，美国检察官办公室表示，科瓦尔用从投资者那里收到的钱来维持业务运营，为员工购买礼物，并为自己购买房屋。部分资金也被返还给现有投资者，同时被呈现为通过加密货币挖矿和交易验证产生的收益。
据检察官称，这种结构使得Profit Connect尽管缺乏科瓦尔向客户描述的投资活动和储备，仍能继续支付款项。当局表示，到业务结束时，至少有400人投资了总计2400万美元。
在早前的刑事案件中，联邦检察官表示，科瓦尔使用网站、YouTube视频和PowerPoint演示文稿来推销Profit Connect并说服客户投资。该业务还租赁了销售办公室和仓库的空间，仓库被呈现为数据中心。投资通过一个名为Profit Connect Wealth Services的实体进行销售。
最初的2025年2月起诉书指控科瓦尔犯有12项电信欺诈罪、3项邮件欺诈罪和3项洗钱罪，如果每项罪名成立，最高法定刑期为330年。审判结束后，陪审团对15项罪名作出有罪判决，使他面临最高280年的法定刑期。
检察官称Profit Connect出售虚假保证
调查人员重点关注了用于推销该业务的几项声明，包括Profit Connect声称的投资回报以及投资者可以收回所有资金的断言。
联邦存款保险公司监察长办公室特别探员主管瑞安·科纳表示，科瓦尔还通过虚假声称投资由FDIC承保来引诱受害者。
“科瓦尔先生欺骗投资者以中饱私囊，”科纳说，并补充说调查人员将继续与其他机构合作追查金融欺诈案件。
美国国税局刑事调查旧金山现场办公室代理特别探员主管大卫·洛表示，该业务依赖于“虚假保证、捏造的利润和不存在的储备”，这使投资者面临财务损失。
联邦调查局拉斯维加斯特别探员主管克里斯托弗·S·德尔佐托表示，受害者相信他们投资的是新技术，而检察官确定该投资业务建立在虚假陈述之上。
美国助理检察官西格尔·查塔（Sigal Chattah）表示，该判决表明检察官致力于追查涉及伪造记录和数百万美元投资者资金的金融欺诈行为。
国税局刑事调查部门、联邦调查局和联邦存款保险公司监察长办公室调查了此案。据内华达州美国检察官办公室称，助理检察官约书亚·布里斯托（Joshua Brister）和詹姆斯·盖塔（James Gaeta）正在对此案提起公诉。
加密货币庞氏骗局起诉结果不一
科瓦尔（Kovar）的定罪之前，美国还有其他几起涉及投资业务的刑事案件，检察官称这些业务利用加密货币的承诺吸引投资者，同时将流入的资金用于支付早期客户或个人开支。
据7月份crypto.news的一篇关于BitClub Network案的报道，司法部据称决定撤销对创始人马修·戈特谢（Matthew Goettsche）的指控，尽管有指控称该加密货币挖矿业务诈骗了投资者7.22亿美元。据报道，如果法院批准，这一决定将以不得再起诉的方式结束此案。
BitClub被指控出售加密货币矿池的股份，同时夸大挖矿回报，并使用投资者的资金支付现有参与者。据报道，撤销此案的决定是在2025年司法部政策之后做出的，该政策指示检察官不要将刑事执法作为数字资产监管的替代品。
联邦当局继续提起欺诈案件，检察官指控涉及数字资产的常规金融犯罪。
2月份，一篇关于Goliath Ventures案的报道涵盖了创始人兼首席执行官克里斯托弗·亚历山大·德尔加多（Christopher Alexander Delgado）因涉嫌3.28亿美元庞氏骗局被捕的事件。检察官指控德尔加多推广承诺每月稳定回报的加密货币流动性池，同时将投资者资金用于支付早期投资者和个人开支。
司法部指控Goliath Ventures收取了超过3亿美元，尽管只有约100万美元被投入合法的加密货币资产。检察官表示，其他资金被用于包括豪华旅行、公司活动和价值数百万美元的住宅等开支。
其他案件涉及承诺的加密货币回报
联邦检察官在6月另一起案件中对田纳西州居民米萨姆·阿比迪（Misam Abidi）提起诉讼，指控其通过Star Credit Holdings实施190万美元的骗局。
在Star Credit Holdings案的报道中引用的法庭文件指控阿比迪在2020年至2024年期间对投资回报、公司储备和管理资产做出虚假陈述。指控包括电汇欺诈、洗钱、无证经营汇款业务和提交虚假纳税申报表。
其他联邦行动也已从起诉转向受害者赔偿。据4月份关于OneCoin受害者基金的报道，司法部启动了一项赔偿程序，该程序由超过4000万美元的没收资产支持，用于赔偿在OneCoin中损失资金的人。
联邦检察官估计，OneCoin在2014年至2019年期间从约350万人手中骗取了超过40亿美元。联合创始人卡尔·塞巴斯蒂安·格林伍德（Karl Sebastian Greenwood）于2023年被判处20年联邦监禁，而另一位创始人鲁贾·伊格纳托娃（Ruja Ignatova）仍然在逃，并被列入联邦调查局十大通缉犯名单。
科瓦尔的量刑将由联邦地区法院法官在考虑美国量刑指南和其他法定因素后决定，量刑听证会目前定于2026年11月30日举行。
