俄罗斯突击搜查未注册加密货币兑换服务，逮捕20余人

俄罗斯在突击搜查九家加密货币交易所时拘留了20多名员工，这些交易所涉嫌与诈骗所得相关的洗钱计划。

根据俄罗斯联邦安全局（FSB）的官方声明，当局与内务部合作，关闭了在莫斯科商业区运营的九家未注册的加密货币兑换服务，声称这些服务被用来将通过电话诈骗获得的资金转换为加密货币，并发送到由乌克兰协调员控制的账户。

此次行动发生在莫斯科国际商业中心（通常称为莫斯科城），该处有20多名兑换服务员工被拘留。FSB声称这些交易所构成了九个海外协调渠道的一部分，用于通过加密货币交易将资金转移出俄罗斯。

加密货币交易所员工和快递员面临欺诈指控

调查人员声称，这些兑换服务向受害者（包括受诈骗者影响的养老金领取者）出售加密货币，然后将数字资产转移到FSB所称的乌克兰操作者拥有的账户。

除了交易所员工外，当局还拘留了据称年龄在18至25岁之间的同伙，据该机构称，这些人担任快递员。官员们表示，这些快递员从被骗者那里收取现金，并将其送到加密货币兑换点进行兑换，然后资金据称被送往国外。

FSB还表示，许多被招募到交易所工作的人是从俄罗斯不同地区远程雇佣的，尽管他们缺乏足够的金融知识。调查人员声称，他们被承诺轻松赚钱所吸引而卷入此行动。

俄罗斯内务部已根据该国刑法第159条第4部分立案，涉及特别大规模欺诈。据当局称，交易所员工和快递员被作为涉嫌共犯进行调查，如果定罪，可能面临最高10年的监禁。

与此同时，官员们表示，他们正在继续确认更多受害者，核实证人陈述，并确定经济损失是否可以追回。

俄罗斯在加密货币规则生效前加强监管

此次执法行动发生在总统弗拉基米尔·普京签署俄罗斯新数字资产法后不到一周，该法为加密货币交易所、经纪商、托管人及其他市场参与者建立了从9月1日起实施的监管框架。

根据该法律，加密货币交易所提供商必须加入政府注册，并在新法律体系下提供服务前满足最低资本要求。现有的交易所业务在注册要求成为强制之前有一段过渡期，尽管FSB将最新行动中针对的企业认定为涉嫌参与犯罪活动的未注册兑换点。

该法律还限制了零售加密货币购买，引入了对投资者的强制性适当性测试，并继续禁止在俄罗斯境内使用加密货币支付普通商品和服务。同时，它允许在立法者批准的框架下，在某些跨境贸易结算中使用数字资产。

与此同时，俄罗斯银行正在准备额外的法规，涵盖交易所运营、有组织交易、数字存管和投资者保护，然后法律的主要条款才会生效。

当局已加强整个加密货币行业的执法

最近的突击搜查是在政府最近采取几项影响加密货币行业的措施之后进行的。

本月早些时候，总理米哈伊尔·米舒斯京批准扩大俄罗斯地区加密货币挖矿限制，将长期挖矿禁令延长至莫斯科、莫斯科地区以及库尔斯克部分地区，从8月15日起至2032年底。官员表示，该决定旨在解决受影响地区的电力容量问题，同时继续允许其他地区的注册活动。

当局还引入了挖矿注册制度，以区分注册运营商和未经授权的运营商，作为对该行业监管的一部分。

本周由Rambler&Co发布的另一项调查结果显示，尽管受监管市场即将启动，许多俄罗斯人仍然对数字资产不熟悉。

根据调查，69%的受访者表示他们找不到使用加密货币的实际理由，而超过一半的人表示对加密货币的运作方式知之甚少。受访者还指出，在使用数字资产之前，明确的法规、持牌平台和可靠信息是优先考虑的事项。