埼玉县首席执行官曼普雷特·科利在英国法院对引渡至美国的挑战失败，美国检察官指控他涉及电信欺诈和加密货币市场操纵，该代币曾估值75亿美元。
摘要
- 埼玉首席执行官曼普雷特·科利在英国引渡挑战中败诉，可能被送往美国面临电信欺诈和市场操纵指控。
- 美国检察官指控科利获利约2000万美元，而埼玉推广者公开声称持有或购买代币，同时私下出售。
- 该案件是美国加密货币操纵打击行动的一部分，包括联邦调查局创建NexFundAI以调查洗盘交易和虚假交易量。
- 科利在20万英镑保释金下保持自由，在英国法院将引渡案提交给英国部长决定后，他可以上诉。
路透社报道，法官塞缪尔·古齐于8月19日驳回了科利的挑战，并将案件提交给英国部长，他们将决定是否下令引渡。这位45岁的印度国民在20万英镑（约27万2420美元）保释金下保持自由，并可对该裁决提出上诉。
科利领导了埼玉，一家推广基于以太坊代币的加密货币公司，该代币一度达到约75亿美元的市值。美国检察官指控科利和参与该项目的其他人公开声称购买并持有埼玉代币，同时私下出售其持有的代币，获利数百万美元。
检察官指控科利通过该计划获利约2000万美元。
埼玉首席执行官在英国引渡挑战中败诉
在引渡程序中，科利辩称，美国的保障措施无法充分解决他在羁押期间可能自杀的风险。
古齐在考虑了科利在转运期间和美国监狱系统内的安排后，驳回了这一论点。
“我认为在转运期间和美国监狱系统内都有明确适当的安排，”古齐说，并补充说这些安排可以管理科利的心理健康，并将自杀风险降低到“可接受的水平”。
在8月19日的决定之后，科利的案件已提交给英国部长进行引渡程序的下一阶段。部长的批准通常遵循法院允许引渡的裁决，尽管科利仍可上诉。
科利于2024年在伦敦被捕，此前美国检察官指控他涉及一个案件，该案件涉及十几名个人和公司，被指控操纵加密货币市场。
调查还产生了一次不寻常的执法行动，联邦调查局创建了自己的加密货币，并使用卧底特工接触涉嫌提供旨在伪造交易活动的服务的做市商。
正如crypto.news此前报道，2024年10月，该机构创建了NexFundAI，作为“代币镜像行动”的一部分，以调查洗盘交易和拉高出货活动。该行动导致对18名个人和实体提出指控，而当局则采取措施没收约2500万美元的加密货币。
埼玉是调查期间审查的加密项目之一。美国当局声称，与该代币相关的人员使用市场操纵手段，并对其自身交易作出误导性陈述，以吸引投资者。
联邦调查局代币行动针对虚假交易量
在“代币镜像行动”中，联邦调查局卧底特工冒充NexFundAI项目成员，接触做市商，讨论为该代币生成交易活动。
该机构使用了一个真实的基于以太坊的代币、项目网站和其他材料作为行动的一部分。调查期间接触的做市商据称提供通过洗盘交易创造人为交易量的服务，其中协调交易可以使活动看起来高于真实市场需求。
2026年5月，对该调查的重新关注详细说明了FBI特工如何假扮NexFundAI背后的团队接近做市商。与该行动相关的公司包括Gotbit、MyTrade、CLS Global和ZM Quant。
根据crypto.news报道的信息，涉及Gotbit的一项指控是关于提议将NexFundAI的交易量推高至每天高达100万美元。卧底特工在该代币公开交易时收集了这些服务的证据。
联邦检察官表示，该行动揭露了公司同意为加密代币制造虚假交易和交易量的安排。调查后来导致对多名被告提起刑事指控、认罪和罚款。
Saitama案件涉及对与该项目的相关人员以及被指控操纵客户代币交易活动的公司的指控。检察官指控Kohli及其同谋告诉投资者他们正在购买或持有Saitama，同时秘密出售代币以获利。
据美国当局称，同样参与Saitama的Russell Armand和Maxwell Hernandez后来对与政府调查相关的刑事指控认罪。
Gotbit承认操纵Saitama交易活动
Gotbit是联邦调查中涉及的做市商之一，承认在2018年至2024年间提供洗售交易服务。
据检察官称，该公司操纵了客户加密货币（包括Saitama和Robo Inu）的交易量。当局表示，Gotbit在运营中使用多个账户，并从客户那里获得了数千万美元的服务费用。
创始人兼首席执行官Aleksei Andriunin在2025年6月对电汇欺诈和共谋市场操纵指控认罪后，被判处八个月监禁。
Andriunin拥有俄罗斯和葡萄牙双重国籍，于2024年10月在葡萄牙被捕，并于2025年2月被引渡到美国。根据他的认罪协议，他同意没收与Gotbit相关的加密钱包中持有的约2300万美元稳定币。
Gotbit Consulting被责令停止运营，并被判处五年缓刑。Andriunin还被判处一年监督释放，并在该期间被禁止从事与加密货币相关的活动。
参与“代币镜像”行动的另一家做市商CLS Global在承认涉及FBI创建的NexFundAI代币的洗售交易后，面临刑事处罚。
波士顿联邦法院于2025年4月判处CLS Global，并责令这家在阿联酋注册的公司支付42.8万美元。该公司在承认涉及操纵NexFundAI交易量的指控后，还被判处三年缓刑。
美国证券交易委员会（SEC）还分别对与该调查相关的多家公司和个人提起了民事诉讼。
Kohli还试图驳回美国起诉书
除了在英国进行引渡斗争外，Kohli还对波士顿联邦法院针对他的刑事案件提出质疑。
今年8月早些时候，美国联邦法官驳回了他的驳回起诉书的动议，该动议基于关于Saitama代币法律地位的论点。
Kohli曾辩称，Saitama在法律上不能被视为受美国证券法约束的证券，因此基于该分类的指控应被驳回。法官驳回了这一请求，起诉书仍然有效。
美国检察官指控Kohli犯有与涉嫌电汇欺诈和市场操纵相关的罪行。对他的指控仍是指控，尚未在审判中得到证实。
SEC还于2024年10月对Kohli和其他与Saitama相关的人员提起了民事执法行动。监管机构指控项目推广者在公开声明Saitama的同时，参与了旨在操纵Saitama Inu和SaitaRealty交易的活动。
自被捕以来，Kohli一直留在英国，保释金为20万英镑。在Goozee于8月19日驳回其引渡挑战后，此案已提交给英国部长们，以决定是否应发出引渡令，而Kohli保留对该裁决提出上诉的选择权。
