诈骗分子冒充欧盟监管机构，利用MiCA截止日期后的混乱行骗

诈骗者正在冒充欧洲监管机构和加密货币交易所，从因无牌公司关闭而受害的客户那里窃取资金，整个欧盟的监管机构告诉金融时报。

未能在7月1日截止日期前获得欧盟《加密资产市场法规》许可的公司现在属于非法运营，必须告知客户提取或转移其资产。只有323家公司出现在欧盟市场监督机构欧洲证券和市场管理局（ESMA）于7月底更新的注册名单上，而数据提供商VASPnet上月估计，超过1700家无牌公司将不得不停止运营。

这使得大量人处于匆忙将资金转移到不熟悉的提供商的情况，而这正是犯罪分子想要的时刻。“这一刻对骗子来说比平时更是机会，”法国市场监管机构金融市场管理局（AMF）的执行董事斯特凡·蓬图瓦佐告诉FT。

AMF已记录到诈骗者冒充其工作人员，指示无牌公司的客户将资产转移到虚假网站的案件。ESMA表示，它知道“涉及滥用ESMA标识和身份的欺诈行为”，包括用于推广诈骗的伪造文件。荷兰监管机构金融市场管理局表示，交易者应谨慎对待任何第三方转移资金的要求，并应通过提供商的官方网站和应用程序进行核实。

AMF拒绝为在法国运营的无牌公司设定激进的关闭日期，理由是人为制造的紧迫感会促使人们陷入骗局，并敦促客户花时间选择替代提供商。蓬图瓦佐表示，监管机构将把冒充其或持牌公司的犯罪分子提交给执法部门。

截止日期如何落地

MiCA用单一授权取代了各国各自为政的制度，该授权可在所有27个成员国中通行，其过渡期于7月1日结束。Coinbase、Kraken和OKX均在获得许可的公司之列。

币安是其中最大的没有获得许可的公司。它在6月份撤回了在希腊的申请，此前有报道称监管机构将拒绝其申请，并表示将在其他地方寻求批准。西班牙证券监管机构在截止日期前几天排除了任何延期。

Chainalysis估计，去年加密货币诈骗和欺诈造成的损失为170亿美元，这一预测基于历史趋势，而五年前为60亿美元。冒充诈骗是其追踪的增长最快的类别之一。