韩国法院认定Delio首席执行官郑尚浩诈骗客户约700亿韩元（约合4920万美元）的加密资产罪名成立，判处其15年监禁。
摘要
- Delio首席执行官郑尚浩因诈骗客户约4920万美元的加密资产被判处15年监禁。
- 法院裁定关键证据系非法取得，因此驳回了对郑尚浩的主要指控，涉及金额1.756亿美元。
- 郑尚浩因潜逃风险被下令拘留，而检方曾要求判处20年监禁。
- Delio于2023年6月暂停客户提款，并于2024年11月宣告破产。
据当地新闻媒体Newsis报道，首尔南部地方法院判定郑尚浩面临的大部分指控成立，包括欺诈、贪污以及在Delio注册为虚拟资产服务提供商时使用虚假文件。
主审法官张灿在宣判后还下令将郑尚浩拘留。NoCut News报道称，法院担心他有潜逃风险。
15年的刑期低于今年早些时候检方在结案陈词中要求的20年。正如crypto.news此前报道，检方指控郑尚浩在2021年8月至2023年6月期间挪用了约2800名用户的约2500亿韩元加密资产。
Delio首席执行官被洗清2500亿韩元主要欺诈指控
虽然郑尚浩被判多项罪名成立，但法院驳回了涉及约2500亿韩元（约合1.756亿美元）的主要起诉，该指控称其从约2800名客户处骗取资金。
Newsis报道称，法院排除了在对一家服务器运营商进行搜查和扣押期间收集的证据，因为发现这些证据是非法获得的。这一证据裁定意味着郑尚浩被洗清了检方提出的最大欺诈指控。
尽管如此，法院仍认定他对约700亿韩元的欺诈负有责任，并在很大程度上接受了检方对单独贪污和虚假文件指控的起诉。
在谈到郑尚浩被定罪的罪行时，法院称该罪行性质严重，因为涉及客户数量众多、经济损失巨大且手段恶劣。
法院表示：“被告犯下了从众多受害者处骗取巨额资金的罪行，鉴于其手段和方法以及损害规模，该罪行极其严重。”
法院还补充说，郑尚浩未能获得遭受重大经济损失的客户的谅解。
在四月份的结案陈词中，检方根据韩国《特定经济犯罪加重处罚法》要求判处20年监禁。检方将涉嫌不当行为与Delio运营加密存款产品以及公司最终冻结提款联系起来。
受倒闭影响的受害者呼吁严惩，而郑尚浩的辩护律师在早前的庭审中表示，如果他被判无罪，愿意处理客户损失。
Delio提款冻结先于刑事案件
Delio的法律问题源于其加密存款和借贷业务的崩溃，该业务曾向韩国客户推销有收益的产品。
该公司成立于2018年，为比特币、以太坊和USDT等加密货币提供高达10.7%的年化收益率，并将其服务定位为寻求数字资产存款回报的用户的替代选择。
该平台于2023年6月暂停客户提款，最初理由是市场波动加剧。Delio当时表示，暂停提款是为了在评估情况期间保护客户资产。
提款冻结导致客户无法访问平台上的资金。Delio在2023年6月的声明中表示，将在查明中断原因的同时努力保护客户资产。
检察官后来辩称，郑某在Delio的运营中进行了欺骗性宣传和不当行为。在四月的诉讼程序中，当局表示，所指控的罪行涉及从2021年8月到2023年6月暂停运营的期间。
Delio的问题与另一家韩国加密货币收益平台Haru Invest的类似危机同时出现，后者于2023年6月暂停了存取款。
在冻结事件发生后，当局对这两家企业进行了调查，而客户则就平台上被困资金提起了法律诉讼。一份2024年关于Haru的报道涵盖了包括首席执行官Hugo Lee在内的三名公司高管被捕的情况，他们涉嫌涉及约1.1万亿韩元的客户加密资产。
检察官指控Haru高管在存款管理方式上误导客户，同时将公司大部分资产集中在一个人手中。
Haru的风险敞口成为Delio事件的一部分
两家公司之间的财务联系后来成为Delio案件的一部分。
在对郑某的诉讼中，当局将Delio的提款问题与涉及Haru Invest和B&S Holdings的中断联系起来。当局认定，持有B&S Holdings多数股权的方姓人士是与影响这些平台的提款暂停有关的关键人物。
Haru表示，由于与FTX倒闭相关的风险敞口，其遭受了约3500亿韩元（约合2.36亿美元）的损失。检察官在郑某的案件中辩称，他在由此造成的中断期间的行为增加了Delio用户遭受的财务损失。
Haru自身的刑事诉讼涉及更大规模的指控。检察官指控公司高管在推销高收益产品后，从数千名客户那里挪用了数亿美元的加密货币。
该案在2024年8月出现了另一个转折，当时Haru首席执行官Lee Hyung-soo在首尔南部地方法院受审时遭到袭击。据当时当地报道，一名Haru倒闭事件的受害者据称在Lee坐在被告席上时刺伤了他的颈部数次。
法庭警卫制服了袭击者，Lee被送往医院。他于当年早些时候因欺诈指控被起诉，并在袭击前已获保释。
Delio在客户损失后进入破产程序
在Delio于2023年暂停提款后，法律和财务程序继续进行，债权人试图追回资产。
该公司最终于2024年11月被宣布破产，此时距离客户无法提款已超过一年。郑某后来于2025年4月被起诉，检察官推进了源于Delio运营的刑事案件。
Haru也进入了破产程序。2024年11月，首尔康复法院在调查将该公司与约1.4万亿韩元（约合10亿美元）的投资者损失联系起来后，宣布Haru破产。
Haru曾反对破产，辩称该程序可能降低其就与B&S Holdings和FTX倒闭相关的资产追回进行谈判的能力。债权人最初于2023年寻求公司重整，在早先的申请被驳回后，于2024年4月申请破产。
在郑某的案件中，首尔南部地方法院现已下令在判处15年监禁后将其拘留，NoCut News报道称，该命令是因为法院认为他有潜逃风险而发出的。
