简要

  • OFAC将Shelbit交易所和Aban Tether列入制裁名单，指控两者为伊朗武装部队及先前受制裁的伊朗交易所转移资金。
  • 财政部称，与伊朗有关的钱包向Shelbit发送了超过100万美元，而Shelbit则向伊朗钱包发送了超过200万美元。
  • 美国国务院悬赏高达1500万美元，征集扰乱伊朗军方金融机制的信息。

美国财政部刚刚制裁了两家加密货币交易所，称其为伊朗革命卫队洗钱数百万美元——其中一名运营者从格鲁吉亚和阿联酋运营该计划，另一个平台则位于伊朗。

OFAC于8月7日在其“经济愤怒”行动下宣布了这一行动。财政部长斯科特·贝森特在声明中表示：“伊朗政权对数字资产和影子银行网络的依赖进一步证明‘经济愤怒’正在发挥作用。”另一项同时进行的行动针对的是伊朗传统的影子银行网络。

核心人物是Siavash Kayvanpour。他出生于伊朗，持有多米尼克和阿富汗国籍，并从阿联酋和格鲁吉亚运营一个跨国网络。通过其格鲁吉亚公司SHPS Shelbit，他运营着Shelbit交易所。

财政部称，与伊朗武装部队有关的钱包向Shelbit发送了超过100万美元的加密货币，而Shelbit则向伊朗钱包发送了超过200万美元——另外还有200万美元发送给了Nobitex，这是一家因恐怖主义融资而已被制裁的伊朗交易所。

财政部还指控，Shelbit为一个波斯语在线赌博网络洗钱数千万美元。

阿联酋虚拟资产监管局（VARA）于2025年1月和2026年7月两次对Shelbit General Trading采取执法行动，但该交易所仍在运营，财政部表示。Kayvanpour还运营着位于波兰的Shelbit Technologies和位于阿联酋的Crypto Home和NFT Home DMCC，这些公司均与Shelbit一同被列入制裁名单。

第二家交易所Aban Tether处理了与先前受制裁的伊朗平台（包括Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex）的数百万美元交易。两者均根据针对伊朗金融部门及其支持恐怖主义的授权被列入制裁名单。