美国财政部于7月29日制裁了两家伊朗海上保险公司，指控它们支持与伊斯兰革命卫队有关联的、从使用霍尔木兹海峡的船只收取收入的系统。
摘要
- 两家伊朗海上保险公司被制裁，此前财政部指控HormuzSafe接受比特币以规避限制。
- 八家航运公司和八艘船只也因涉嫌伊朗石油运输活动而被列为目标。
- OFAC未公布支持其公开指定公告的比特币地址、交易哈希或支付总额。
外国资产控制办公室将HormuzSafe海事服务管理局和波斯湾海上保险公司列入其特别指定国民名单。两者均根据第13902号行政令因在伊朗金融部门运营而被指定。
美国制裁针对HormuzSafe涉嫌使用比特币的行为
财政部描述这两家公司是“伊斯兰革命卫队支持的勒索计划”的一部分，该计划要求商业船只在穿越海峡前购买经批准的海上保险。这些是美国政府的指控，制裁公告并未包含对任何一家公司的法院裁决。
该部门表示，HormuzSafe由伊朗经济部开发，“接受比特币和其他数字资产支付”以绕过西方限制。它还声称该公司为伊斯兰革命卫队创造收入，并帮助伊朗加强对区域航运的控制。
然而，公开的财政部新闻稿和OFAC名单并未指明比特币地址、交易哈希、支付金额或具体客户。因此，该公告确认了美国的指定及其指控，但并未提供显示已完成比特币支付的公开链上证据。
早前的比特币保险报告缺乏支付证据
此外，HormuzSafe在5月推广了可用比特币支付的海上保险。该平台据称提供数字保险单和财务责任证书，适用于在霍尔木兹海峡附近运营的船只。
伊朗官方关联的报道声称该平台最终可能每年产生超过100亿美元的收入。然而，这一数字是预测而非记录的收入。当时没有独立的采用数据或经过验证的比特币支付记录。
7月的行动将HormuzSafe从报道中的规避制裁提议转变为美国官方制裁目标。尽管如此，该指定并未确定该平台收到了多少加密货币，或者比特币是否构成了其收入的主要部分。
八艘油轮和八家航运公司也成为目标
OFAC还制裁了八家被指控在伊朗石油部门运营的公司。这些企业注册在中国、香港和马绍尔群岛，并与财政部称运输伊朗原油或石油产品的船只相关联。
八艘油轮被认定为被封锁财产，包括Well Sail、Lily、Al Salmi、Breeze V、Natsumi、Crystal、Nireta和Yehope。财政部表示，自2022年以来，其中一些船只已向中国运送了数百万桶伊朗石油。
霍尔木兹海峡仍然是重要的能源航运路线。美国能源信息管理局的数据显示，2024年和2025年初，通过该水道的流量占全球海运石油贸易的四分之一以上，以及全球石油消费量的约五分之一。
OFAC指定后的情况
属于受制裁公司且进入美国管辖范围的财产必须被冻结并向OFAC报告。由一个或多个被封锁方持有至少50%股份的公司也受到限制，即使它们未被单独列出。
美国人通常被禁止向指定公司提供资金、服务或其他经济利益。非美国金融机构在知情情况下协助涉及被封锁方的某些交易时，也可能面临制裁风险。
该行动并未宣布对可能使用HormuzSafe的客户进行加密货币扣押、刑事指控或执法行动。任何后续的资产追回或起诉都需要额外的法律或监管行动。
美国当局此前冻结了3.44亿美元与伊朗相关的USDT，涉及两个Tron地址。与比特币不同，USDT可以通过其中心化发行方控制的措施被冻结。
