摘要

  • OFAC发布了一项涵盖数字资产的行业认定，使其能够制裁全球任何参与伊朗该经济领域的人。
  • 这是同时发布的五项认定之一，并基于先前涵盖伊朗金融和石油行业的认定。
  • 在近60项指定中，一名影子船队经纪人被指控为伊斯兰革命卫队圣城旅处理了超过1亿美元的加密货币支付。

美国财政部已赋予自己制裁全球任何参与伊朗数字资产领域的人的权力，这是周一宣布的、被财政部长斯科特·贝森特称为“经济D日”的行动的一部分。

外国资产控制办公室根据第13902号行政命令发布了五项行业认定，涵盖数字资产、技术、黄金、航空和航运。数字资产认定意味着OFAC现在可以指定任何在该行业运营或向其提供服务的非美国人，无论其位于何处，这一权力此前仅适用于伊朗的金融和石油行业。

财政部表示，该政权“日益将加密货币作为逃避制裁的首选工具”，并指出与伊斯兰革命卫队和政权内部人士相关的交易。

贝森特以战时措辞描述了这场正式名为“经济放逐行动”的运动，称其目标是“切断维持这个暴虐政权的每一条经济命脉，直到德黑兰孤立无援”。各国将获得各自的时间表，以结束与伊朗相关的活动，之后将实施次级制裁。

指定中的加密货币

与这些认定一同被指定的约60个实体、个人和船只中，有两个与加密货币有直接关联。

据财政部称，居住在阿联酋的乌克兰国民伊万·奥布霍夫自2023年以来，代表伊斯兰革命卫队圣城旅处理了超过1亿美元的加密货币支付，以促进石油销售。奥布霍夫多年来一直为影子船队提供经纪服务，并拥有总部位于阿联酋的Foscom FZE公司，该公司与他一同被指定。

Arman Kahzadian，是伊朗情报与安全部指挥的网络行动者群体中的一员，专注于数字资产盗窃。财政部表示，他在2023年夏天控制了一个持有超过3万美元比特币的钱包，与石油付款相比，这笔金额不大，但足以根据网络制裁权限被指定为制裁对象。

此次行动之前，已有两次针对伊朗加密货币活动的行动。OFAC因恐怖主义融资制裁了交易所Nobitex，本月又指定了接受比特币以换取霍尔木兹海峡安全通行的公司接受比特币。

德黑兰在行动落地前就驳斥了该行动，外交部长阿巴斯·阿拉格齐称华盛顿“绝望”，并表示其措施相当于“他们一遍又一遍播放的同一部电影”，并补充说之前的封锁和军事行动已经失败。伊朗最高国家安全委员会秘书穆赫森·雷扎伊表示，任何参与对伊朗制裁的国家“都将被视为敌人”，周一里亚尔兑美元汇率跌至创纪录的202万比1的公开市场低点。

在Myriad（由Decrypt母公司Dastan拥有的预测市场）上，交易员认为华盛顿在8月31日前宣布结束其对伊朗航运重新实施的海上封锁的可能性为6%，到9月底升至43%，到年底升至76%。