美国制裁两家加密货币交易所，涉伊朗关联资金

美国当局制裁了加密货币交易所 Shelbit 和 Aban Tether，指控这些平台帮助伊朗逃避限制并转移与伊斯兰革命卫队有关的资金。

OFAC 针对 Shelbit 和 Aban Tether

美国财政部外国资产控制办公室于 8 月 7 日宣布了这些制裁，作为华盛顿破坏伊朗进入国际金融市场努力的一部分。

OFAC 指控 Shelbit 和 Aban Tether 促进非法加密货币交易和逃避制裁。该机构表示，伊朗政府依赖监管有限或没有监管的交易所，通过公司网络和在线赌博业务转移数字资产。

制裁还涵盖了伊朗国民 Siavash Kayvanpour 以及他在格鲁吉亚、波兰和阿联酋的关联公司。财政部称 Kayvanpour 是与 Shelbit 有关联的幌子公司网络的运营者。

据财政部称，与伊斯兰革命卫队相关的地址向 Shelbit 发送了超过 100 万美元的加密货币。与 Shelbit 相关的钱包据称向伊斯兰革命卫队控制的地址转移了超过 200 万美元。

财政部表示，由 Kayvanpour 拥有或控制的钱包还向伊朗最大的加密货币交易所 Nobitex 发送了超过 200 万美元。

“无论是美元、里亚尔还是加密货币，财政部都会追查并瓦解维持该政权运转的非法金融网络，”财政部长斯科特·贝森特表示。

Aban Tether 为受制裁交易所处理资金

OFAC 还单独指控总部位于伊朗的 Aban Tether 处理了涉及已受美国制裁实体的数百万美元交易。

这些实体包括 Nobitex、Wallex、Bitpin 和 Ramzinex。这四家伊朗交易所在 6 月被美国财政部制裁，此前官员指控它们帮助受限制实体进入数字资产市场。

Chainalysis 估计 Nobitex 约占伊朗加密货币交易活动的一半。该交易所否认与伊斯兰革命卫队、伊朗中央银行或其他政府机构有直接关系或合同安排。

Shelbit 也否认了其故意参与洗钱、恐怖主义融资或逃避制裁的指控。其前管理层表示，该公司于 2025 年 12 月停止接受新业务，并于 1 月完成了客户清退。

这些制裁是行政指定，而非刑事定罪。然而，它们阻止了被指定方的财产和财产权益进入美国管辖范围。

美国扩大对伊朗加密货币的打击

最新行动扩大了美国针对交易所、钱包地址和公司的运动，这些实体被指控帮助伊朗在与美国的军事冲突期间绕过限制。

7 月，美国当局冻结了与伊朗中央银行相关的钱包中持有的 1.31 亿美元伊朗相关加密货币。此前在 4 月，Tether 冻结了当局与伊朗网络相关的两个 Tron 地址中约 3.44 亿美元的 USDT。

贝森特此前表示，自冲突开始以来，美国已扣押或冻结了近 10 亿美元与伊朗交易所和钱包相关的加密货币。

中心化稳定币的使用为当局提供了一种比特币等资产所不具备的执法工具。发行方可以阻止从指定地址进行的转账，而涉及去中心化资产的交易通常需要控制私钥。

制裁对加密货币公司意味着什么

美国个人和公司通常被禁止向受制裁的交易所和个人提供资金、服务或其他经济利益。由一名或多名被封锁方拥有至少50%的实体也受到制裁，即使它们未被单独点名。

外国交易所、稳定币发行方和支付提供商如果知情处理涉及指定方的某些交易，也可能面临次级制裁风险。

OFAC在行动中公布了多个比特币、以太坊、波场和Solana地址。随着华盛顿继续追踪与伊朗相关的数字资产流动，加密货币公司需要将这些标识符和受制裁实体添加到其交易筛查系统中。