香港上诉法院维持对马志豪的56个月监禁判决，此前调查人员将人口贩运行动中的赎金支付与他名下注册的加密货币交易所账户联系起来。
摘要
- 香港上诉法院维持马志豪的56个月监禁判决。
- 警方追踪到受害者的赎金中有8,127 USDT转入马志豪注册的交易所账户。
- 这些USDT被兑换成约63,000港元并转入马志豪的汇丰银行账户。
- 该贩运网络利用虚假的高薪工作诱骗受害者前往东南亚。
财新网于8月20日报道，香港上诉法院驳回了马志豪的减刑请求，维持了对其参与该计划的处罚，该计划以虚假工作诱骗受害者前往东南亚，部分受害者随后被限制自由并被迫从事诈骗活动。
区块链交易记录成为检方关键证据，此前香港警方追踪到一名受害者家属支付的赎金。调查人员发现，约9,527 Tether（USDT）被转入犯罪分子指定的加密货币钱包。
据财新网报道，警方随后追踪到赎金中的8,127 USDT转入一个使用马志豪真实姓名和香港身份证件开设的交易所账户。这些资金被兑换成约63,000港元，并转入马志豪的个人汇丰银行账户。
上诉法院表示，交易记录支持马志豪参与该计划并从中获利的认定。法官还表示，如果区域法院不受七年量刑限制，他的刑罚本会重得多。
区块链记录将赎金直接与马志豪关联
该案涉及五名受害者，他们在2021年至2022年8月期间通过Facebook、Telegram和Instagram等平台发布的虚假就业和商业机会被招募。
据香港媒体报道的案件细节，招聘者宣传柬埔寨赌场的工作、涉及从泰国购买和运输奢侈手袋的任务，以及携带昂贵手表的工作。一些工作承诺支付数万港元的报酬。
一旦受害者接受工作，网络成员会协助安排护照和机票。抵达东南亚后，受害者可能被没收手机和旅行证件，然后被转移到犯罪集团控制的场所。
一名20岁的受害者回应了Telegram上的广告，该广告提供20,000港元前往泰国购买奢侈品并在香港转售。2022年8月抵达后，他被送往缅甸的KK园区，犯罪分子告诉他已被购买，并要求支付20,000美元才能获释。
他的女友最终转账超过9,500 USDT（当时价值约75,000港元）以确保他返回。调查人员后来通过区块链追踪到大部分加密货币转入与马志豪关联的交易所账户。
透明的交易历史为警方提供了连接赎金钱包、交易所账户以及随后提取到传统银行系统的记录。
香港警方此后为此类调查开发了更专业的工具。正如crypto.news此前报道，网络安全及科技罪案调查科在2025年5月与香港大学合作开发了CryptoTrace系统后推出。
CryptoTrace利用区块链分析和交易可视化帮助警官追踪可疑非法资金并识别钱包之间的联系。据早前报道，警方在公开亮相前已对前线警官进行了系统培训。
虚假工作将受害者送入东南亚诈骗园区
马志豪及其同伙根据受害者情况使用多种招募方法，高薪是反复出现的诱饵。
一名男子被提供柬埔寨赌场的工作，日薪300美元，包含住宿和机票。另一名受害者因收到与奢侈品相关的报价而被说服前往，而一名轻度智障男子则通过网络恋情和承诺大额现金付款被吸引到泰国。
到达这些园区内的受害者面临不同形式的胁迫。法庭诉讼程序描述了护照被没收、威胁、拘禁和身体虐待，而一些受害者被迫参与网络诈骗。
这名有智力障碍的男子在拒绝参与诈骗活动后遭受了特别严重的虐待。香港法庭诉讼中呈现的案件细节称，他被铐在床上，遭受电击，随后被关在笼子里数天。他的家人最终通过支付宝支付了35,000港元，他才得以返回香港。
根据案件双方同意的事实，另一名被带到柬埔寨的受害者最初拒绝进行网络诈骗，但马某不断施压，并威胁受害者及其家人的安全。在他的母亲联系香港执法部门后，柬埔寨当局最终将他解救。
类似的招募方法在东南亚网络诈骗园区中仍在使用。7月4日，印度的一项调查启动，此前一名24岁男子的家人称，他接受了一份在泰国的工作，担任平面设计和数据录入，随后被带到缅甸边境附近的一个诈骗园区。
该案的警方称，广告中的工作提供每月约70,000印度卢比的薪水。据称，在进入园区后，该男子的护照和旅行证件被没收，后来他告诉家人，被关押者被迫在网络诈骗活动中长时间工作。
香港人口贩运案件发生在多年招募诈骗之后
香港的起诉源于2022年起报告的一系列案件，涉及人员被招募从事泰国、柬埔寨和东南亚其他地区的所谓工作，然后被转移到有守卫的园区。
马某和另一名被告张文伟后来承认串谋诈骗，涉及招募五人。
在2024年11月的量刑中，区域法院以串谋诈骗罪判处马某56个月监禁，以七年为起点，因认罪而减刑。他还因承认洗黑钱罪被判处28个月监禁，使其总刑期达到84个月，根据当地法院报道。
张某的角色被描述为不太核心，被判处36个月监禁。量刑法官认为，尽管如此，他在帮助将一名受害者带到机场时知道该行动涉及人口贩运。
区域法院将马某视为与国际犯罪组织相关的有组织行动的重要参与者。所有五名受害者最终在海外被拘禁或胁迫一段时间后返回香港。
在涉及东南亚贩运和诈骗网络的调查中，加密货币支付仍然常见。2026年2月Chainalysis的一份报告发现，与加密货币相关的贩运支付在2025年增加了85%，该区块链分析公司跟踪的服务包括与东南亚诈骗园区相关的劳工招募者。
Chainalysis表示，跟踪的活动涉及已识别服务中的数亿美元，稳定币构成了犯罪网络及相关洗钱渠道使用的支付基础设施的一部分。
当局继续追踪诈骗网络中的加密货币
执法机构在调查跨国欺诈时，越来越多地跟踪加密货币转账以及银行账户和其他支付渠道。
2026年7月的一次国际刑警组织行动阻止了非法加密货币转账，该行动覆盖97个国家和地区。此次行动导致5,811人被捕，超过31,000个银行账户被冻结，并截获了2.93亿美元的非法资产。
参与该行动的泰国调查人员发现了一个洗钱网络，涉嫌通过跨链代币交换处理爱情诈骗所得。根据报告中引用的国际刑警组织数据，一个已识别的钱包处理了超过1.225亿美元。
当局在行动中识别了超过142,000名受害者，并使用支付阻止机制冻结可疑的法币和加密货币转账，以防止部分资金进一步通过洗钱网络流动。
在马某的案件中，区块链追踪线索引导调查人员从USDT赎金支付找到带有其身份信息的交易所账户，进而追踪到转入其汇丰账户的6.3万港元，上诉法院在驳回其减刑请求时依据了这些证据。
