被认定为Aqua 1以1亿美元购买World Liberty Financial代币背后商人的Guren “Bobby” Zhou，尽管未被起诉，但在2021年被捕后，仍与一项活跃的英国洗钱调查有关。
摘要
- Zhou于2021年在英国因涉嫌洗钱被捕，但未被起诉。
- Aqua 1于2025年购买了World Liberty Financial价值1亿美元的WLFI代币。
- 用于购买WLFI的1亿美元资金来源仍不清楚。
- Aqua 1购买金额中高达7500万美元流向了特朗普控制的实体。
- World Liberty因与阿联酋相关的其他投资而受到国会审查。
《纽约时报》报道称，英国当局于2021年以涉嫌洗钱逮捕了Zhou，而去年11月提交的一份法庭记录指控他与另外五人参与了一项可追溯至2019年的洗钱行动。
据报道，Zhou的两名长期员工于2025年9月在该案中被起诉。其中一名被告此后认罪，而涉及被起诉被告的审判定于2028年进行。
Zhou本人未被指控犯罪。
此案引起关注，因为Zhou被认定为Aqua 1背后的商人，Aqua 1是总部位于阿联酋的投资工具，从World Liberty Financial购买了价值1亿美元的WLFI治理代币。路透社此前确认Zhou是该基金背后的推手，而该购买于2025年6月公开宣布。
Aqua 1对World Liberty的1亿美元投资仍未得到解释
《纽约时报》通过审查法庭记录、机密文件以及对Zhou前同事的采访，探讨了这位商人如何从英国一系列陷入困境的企业，转变为监督World Liberty最大公开投资之一的人物。
该报称，无法确定用于购买WLFI的1亿美元资金来源。
作为报道一部分检查的区块链活动也将Zhou早期的加密业务与World Liberty交易联系起来。据《纽约时报》报道，区块链分析公司Arkham Intelligence确定，一个由Web3Port控制的钱包于2025年1月购买了价值2000万美元的WLFI。
据信由Aqua 1控制的第二个钱包于6月又购买了8000万美元，使总购买额达到1亿美元。
在Aqua 1公开出现之前，Zhou曾领导Web3Port，这是一个加密风险基金，在唐纳德·特朗普总统于2025年1月就职后不久宣布对World Liberty进行1000万美元的单独投资。
《纽约时报》审查的公司记录显示，一个在英属维尔京群岛注册的Web3Port实体后来更名为Aqua 1 GP Limited。Aqua 1在更名约两周后宣布了其1亿美元的WLFI购买。
Aqua 1此前在早期报道将两者联系起来后，否认与Web3Port有关联。该基金未具体说明其争议报道的哪些部分。
Zhou之前的业务面临财务问题
据《纽约时报》报道，在2024年从伦敦迁往阿布扎比之前，Zhou经营的企业后来面临财务或信誉问题。
其中一家是英国地板零售商，在未偿还欠Zhou父亲控制公司约500万美元的情况下进入重组。
Zhou后来推出了加密项目Caduceus，筹集了约760万美元资金。据该报报道，到2024年，其代币实际上已一文不值。
Caduceus曾宣布获得招商证券国际和Bin Zayed Group（由阿布扎比王室成员创立的组织）的支持。这两个组织均告诉《纽约时报》，关于他们参与的声明“未经授权且实质性虚假”。
搬到阿布扎比后，Zhou与Web3Port以及随后的Aqua 1建立了联系，使他成为这些实体成为World Liberty代币主要买家的幕后推手。
这一时机也使Aqua 1成为World Liberty涉及的多项与阿联酋相关的投资之一，这些投资已引起美国立法者的审查。
World Liberty代币销售将数百万美元转入特朗普控制的实体
根据《泰晤士报》的报道，在World Liberty的收入分享结构下，Aqua 1的1亿美元代币购买中，多达7500万美元流向了由特朗普及其儿子控制的公司。
此前的报道显示，WLFI代币销售收益的75%流向了DT Marks DEFI LLC，这是一个由特朗普控制的实体。
特朗普最新的财务披露列出了来自WLF Holdco股权出售的超过6560万美元，以及2.3625亿美元的World Liberty代币销售收益分配。
据《泰晤士报》报道，Aqua 1的交易也使World Liberty联合创始人扎克·维特科夫（Zach Witkoff）的家族受益。他的父亲史蒂夫·维特科夫（Steve Witkoff）在特朗普政府中担任特使。
World Liberty发言人戴维·瓦克斯曼（David Wachsman）告诉该报，公司已遵守适用的法律法规，并维持了一项“达到或超过行业标准”的合规计划。
瓦克斯曼拒绝透露World Liberty是否知道周某用于投资的资金来源。他还对该报对周某的描述提出异议，但未指出其报道中的具体事实错误。
World Liberty的投资面临国会审查
围绕Aqua 1的疑问出现之际，美国立法者已经审查了与阿联酋相关的对World Liberty的单独投资，以及外国金融利益是否可能引发涉及特朗普政府的冲突。
6月，五名民主党参议员要求共和党委员会领导人就阿联酋国家安全顾问谢赫·塔赫农·本·扎耶德·阿勒纳哈扬（Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan）支持的阿布扎比公司Aryam Investment 1对World Liberty的5亿美元投资举行听证会。
参议员们援引《华尔街日报》的报道称，Aryam通过2025年1月签署的协议收购了World Liberty 49%的股份。
他们的信函要求国会审查该交易后发生的事件，包括特朗普政府于2025年5月批准对阿联酋的重大武器销售和先进人工智能芯片的准入。立法者表示，美国国家安全官员此前曾对中国可能获得该技术表示担忧。
参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）和安迪·金（Andy Kim）在2月分别要求财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）确定所报道的阿联酋投资是否需要美国外国投资委员会的审查。
World Liberty还因其扩大金融业务的计划面临监管问题。在参议院银行委员会听证会上，沃伦就World Liberty申请联邦银行章程的报道以及该公司是否向监管机构披露了外国投资一事质询了货币监理署署长乔纳森·古尔德（Jonathan Gould）。
古尔德拒绝讨论未决申请，并表示货币监理署将遵循其既定程序。
特朗普否认参与World Liberty的日常运营。他在2月对记者表示，他不知道所报道的阿联酋投资，并称他的儿子负责管理该业务。
白宫另行驳回了利益冲突指控，称特朗普的资产由他的子女管理的信托持有，政府决策独立于其家族商业利益。
