Zondacrypto的崩溃已演变成一场刑事和监管危机，此前该交易所在2026年4月关闭，导致数千名客户无法提取资产。
摘要
- Zondacrypto的网站于4月23日下线，此前用户报告提现延迟和客户余额被冻结。
- 波兰检察官估计损失超过3.5亿兹罗提，而数千名客户无法提现。
- 创始人Sylwester Suszek于2022年3月失踪；据报道，其继任者Przemysław Kral至今仍在国外。
- 据报道，爱沙尼亚金融情报部门在暂停后于2026年6月29日吊销了BB Trade Estonia的运营许可证。
- 链上分析发现可见的热钱包比特币下降了99.7%，但并未确定持有的总储备。
《纽约时报》8月23日发布的一项新调查审视了创始人Sylwester Suszek的失踪及其继任者Przemysław Kral的缺席。然而，经过核实的报道表明，他们的情况有所不同。
Suszek自2022年3月以来一直未被见到。相比之下，Kral据报道在波兰境外，包括在以色列。当局和记者尚未独立确认他失踪。
Zondacrypto崩溃引发波兰欺诈调查
波兰检察官正在调查与该交易所有关的可能欺诈行为。据路透社报道，客户损失超过3.5亿兹罗提，约合9600万美元。
据报道，数千名客户无法使用他们的资金。Zondacrypto在5月未回应路透社的置评请求，而Suszek和Kral均无法联系到。
该交易所的网站于4月23日下线。与公司相关的代币ZND随后几乎失去了所有市场价值。现有的市场追踪器现在显示没有活跃的Zondacrypto交易对或报告的交易量。
这场危机也进入了波兰的监管辩论。正如crypto.news先前报道的那样，该国议会正在考虑相互竞争的加密货币法案，涵盖执法权力、账户冻结和处罚。
创始人Sylwester Suszek自2022年以来仍然失踪
Suszek于2022年3月10日在前往波兰Czeladź参加会议后失踪。他于2014年创立了Zondacrypto的前身BitBay。
《纽约时报》报道称，他的家人收到了声称他被绑架且绑匪想要比特币的消息。这些消息和家人的陈述并未确定他最终发生了什么。
据该报报道，前同事Marian Wszolek后来因涉嫌绑架和洗钱指控而被起诉。Suszek的命运仍未解决，没有公开引用的法院判决确定他已经死亡。
Kral后来成为该交易所的公开领导人，并监督了其Zondacrypto品牌重塑。路透社5月报道称，波兰媒体在以色列找到了他，据报道他拥有以色列国籍。其他报道称他在迪拜，但这些说法尚未得到当局证实。
储备声明仍未得到证实
在关闭之前，Kral驳斥了Zondacrypto资不抵债的报道。他辩称，区块链研究人员只检查了可见的热钱包，而遗漏了离线存储的资产。
Kral声称该交易所控制了超过4500枚比特币。他还表示Suszek保留了对与这些资金相关的钱包的访问权限。“失踪的创始人曾是唯一能解锁这些资金的人”这一说法仍未得到证实，因为Zondacrypto没有公布完整的钱包列表、匹配的负债或独立审计的储备证明。
早前由恢复公司Recoveris进行的链上分析发现，可见的热钱包比特币从2024年8月的约55.7枚比特币下降到2026年3月的0.18枚比特币。该发现仅衡量了已识别的钱包，而非交易所的完整资产负债表，因此无法独立证明客户资金的总缺口。
客户等待后续法律步骤
客户现在必须依赖刑事调查以及可能的破产或追偿程序。关键问题在于检察官能否追踪资产、确定控制方，并判断哪些钱包代表客户持仓。
当局还必须确定Kral的下落和法律地位。公开报道称他在国外，但这并不能确认对他已发出逮捕令、引渡请求或刑事判决。
调查可能影响波兰对欧盟《加密资产市场》框架的实施。它也可能影响监管机构如何处理储备证明、托管控制以及跨多个司法管辖区运营的交易所。
