澳大利亚证券和投资委员会已下架了与Yepbit相关的多个网站，此前投资者报告称无法从该数字资产和期货交易平台提取资金。
摘要
- 在投资者报告无法从该平台提取资金后，ASIC已下架了与Yepbit相关的多个网站。
- Yepbit据称告诉投资者，ASIC在监管检查期间冻结了他们的资金，监管机构称这一说法是虚假的。
- Yepbit不持有澳大利亚金融服务牌照，也未在AUSTRAC注册为虚拟资产服务提供商。
- ASIC已将关于Yepbit的警告添加到其投资者警示名单中，并告诫消费者不要与该平台交易。
ASIC表示，它收到了多起投资者的报告，这些投资者无法取回通过Yepbit持有的资金。Yepbit自称是一个全球交易平台，并向澳大利亚用户提供服务。监管机构现已告诫消费者不要与该公司交易，并将其添加到投资者警示名单中。
据监管机构称，Yepbit还告诉投资者，他们的资金无法使用是因为ASIC在平台接受监管检查或审计期间冻结了资金。ASIC驳回了这一解释，并表示没有采取任何行动阻止Yepbit返还投资者资金。
监管机构表示，这些陈述是虚假的，被用来转移客户的提款和退款请求。
Yepbit提款投诉引发ASIC警告
在投资者报告提款问题的同时，ASIC发现Yepbit并未持有澳大利亚金融服务牌照（AFSL），该牌照授权其在澳大利亚提供金融服务。
据ASIC称，Yepbit也未在澳大利亚交易报告和分析中心注册为虚拟资产服务提供商。
根据澳大利亚现行框架，AUSTRAC要求提供受监管虚拟资产服务的企业在澳大利亚运营前进行注册。该金融情报机构于6月30日公开了其VASP注册表，使消费者能够检查提供商是否在澳大利亚注册并受到监管。
该注册表涵盖的提供商涉及的活动包括：虚拟资产与货币兑换、加密货币间交易、虚拟资产保管以及为客户进行的某些转账。如果提供商构成不可接受的洗钱、恐怖主义融资或其他严重犯罪风险，AUSTRAC可以拒绝、暂停或取消注册。
ASIC敦促消费者独立核实声称提供受监管金融服务的投资企业是否持有所需牌照。监管机构表示，公司注册或澳大利亚公司编号本身并不意味着企业持有AFSL。
消费者可以通过ASIC的专业注册表核实牌照信息，并查看其投资者警示名单以了解引起关注的企业。监管机构表示，无法通过可信来源核实的投资要约，或鼓励客户避开持牌专业人士的要约，应极其谨慎对待。
ASIC称Yepbit虚假指责监管机构
据报道，Yepbit对提款延迟的解释已成为ASIC警告的核心部分，因为该平台在回应寻求资金的客户时据称援引了监管机构本身。
据ASIC称，Yepbit告诉投资者，监管机构在完成监管要求或审计期间冻结了资金。监管机构表示并未实施此类冻结。
ASIC还解释说，当它确实采取正式行动冻结资金时，会通过媒体发布宣布该措施。监管机构警告称，实体可以利用涉及监管机构或其他官方机构的说法来转移提款问题的责任，同时继续向投资者索取资金。
此类策略符合ASIC在其他针对澳大利亚消费者的欺诈性投资操作中发现的模式。
五月，crypto.news 報導，ASIC 曾警告過透過 WhatsApp 和其他訊息群組推廣的假加密貨幣交易平台。這些平台顯示虛假的交易和利潤，當用戶嘗試提款時，卻被要求支付額外費用才能釋放他們所謂的資產。
ASIC 在該警告中表示，存入的資金直接流向詐騙者，而非用於真實交易。監管機構也標示了追回詐騙，即那些已經損失金錢的人再次被接觸，以提供追回資金的服务，但需再支付一筆費用。
五月的警告特別關注年輕的澳洲人。報告中引用的 ASIC 數據顯示，18 至 28 歲的澳洲人中，有 23% 持有加密貨幣，而 41% 表示曾收到涉及加密貨幣投資的直接線上推銷。
ASIC 利用網站下架來打擊 Yepbit
作為對 Yepbit 回應的一部分，ASIC 表示已利用其網站中斷能力，移除了多個據稱由該平台營運的網站。
監管機構也在其投資者警報清單上對 Yepbit 發出警告，並表示將繼續與其他政府機構合作，移除有害網站。
網站下架已成為 ASIC 針對可疑投資詐騙的常用工具之一。2025 年 4 月，先前的報導詳細說明了聯邦法院下令清算 95 家公司的情況，ASIC 懷疑這些公司與協調的投資和加密貨幣相關的「殺豬盤」計劃有關。
處理這 95 家公司的清算人已收到來自 14 個國家、據稱受害者的近 1,500 項索賠，報告的損失超過 3,580 萬美元。ASIC 表示，與這些公司相關的許多網站和應用程式旨在模仿合法的交易服務，但資金卻被導向由營運者控制的帳戶。
當時，ASIC 表示每週約下架 130 個詐騙網站，並已移除超過 10,000 個惡意網站，其中包括超過 7,200 個假投資平台和 1,500 個釣魚網站。
在該執法行動之前，監管機構已經對加密貨幣詐騙使用相同的干擾系統。2024 年 8 月，ASIC 報告自 2023 年 7 月以來已移除超過 7,300 個釣魚和投資詐騙網站，其中包括 615 個加密貨幣投資詐騙網站。2023 年，投資詐騙在澳洲造成了 13 億澳元的報告損失。
澳洲收緊加密貨幣服務提供者的規則
Yepbit 缺乏 AFSL 之際，澳洲監管機構正在改變加密貨幣企業如何納入金融服務和反洗錢規則。
六月，crypto.news 報導了 ASIC 決定將某些加密貨幣企業的臨時許可救濟延長至 9 月 30 日。該措施給予符合條件的公司額外時間，以根據 ASIC 對數位資產業務的更新方法，尋求澳洲金融服務許可證和其他必要的授權。
該臨時救濟適用於正在進行許可程序的企業，並不構成對虛假聲稱監管狀態的平台的豁免。ASIC 對 Yepbit 的警告特別指出，該平台不持有 AFSL。
澳洲也另外擴大了對虛擬資產業務的反洗錢框架。AUSTRAC 表示，更新的反洗錢和反恐融資法律已於 3 月 31 日生效，對新受監管的虛擬資產服務的額外義務從 7 月 1 日起適用。
新受監管的虛擬資產服務提供者必須在 7 月 29 日前申請註冊和登記，而已註冊為數位貨幣兌換服務提供者的企業則自動轉入 VASP 框架，並需要更新其資訊。
AUSTRAC 表示，在澳洲提供虛擬資產服務的企業必須註冊，其公開登記冊允許用戶透過法定名稱、交易名稱、澳洲公司編號或澳洲商業編號搜尋提供者。
與此同時，ASIC 建議投資者在處理像 Yepbit 這樣的報價時，應透過其自己的登記冊驗證 AFSL，而不是依賴證書、公司註冊詳細資訊或平台本身的聲明。監管機構表示，公司註冊證書或澳洲公司編號並不能證明公司已獲授權提供金融服務。
