莫斯科一家法院已將 BitRiver 創始人 Igor Runets 從軟禁改為審前拘留，調查人員正在調查一起涉及近 10 億盧布的涉嫌詐騙案。
摘要
- 兩個月的審前拘留取代了 Igor Runets 的軟禁，莫斯科正在擴大詐騙調查。
- 近 10 億盧布的涉嫌損失涉及預付的挖礦設備，調查人員稱這些設備從未送達。
- BitRiver 的母公司正面臨破產程序，該程序直接與有爭議的 En+ 挖礦設備合約案相關。
扎莫斯科沃列茨基地區法院於 7 月 22 日批准了這一變更，並命令 Runets 繼續拘留兩個月。這項新指控於 7 月 29 日通過基於法院記錄和熟悉調查的消息來源的報導公開。
Runets 面臨俄羅斯刑法第 159 條第 4 部分的指控，該條款涵蓋特別大規模的詐騙。該指控仍屬指控，尚未有法院判定他有罪。
為何 BitRiver 創始人被拘留
據 Pravo.ru 報導，調查人員指控 Runets 控制的公司 Fox Group 於 2023 年與 Infrastructure of Siberia 簽署了一份設備供應合約。Infrastructure of Siberia 是 En+ 集團的一部分。
該合約據報導涵蓋價值超過 800 萬美元的加密貨幣挖礦機。調查人員稱，買方預付了超過 790 萬美元，並期望在 32 天內交貨。然而，檢方指控設備未交付，且款項未退還。
福布斯俄羅斯援引 RBC 和案件材料，確認這些機器為 Antminer S19k Pro 型號。報導稱，買方在取消協議前發出了正式的交貨或還款要求。
調查人員聲稱 Runets "無意履行合約"，並自行支配了資金。這一說法反映了檢方的立場，尚未在審判中得到證實。
En+ 糾紛始於商業案件
該糾紛源於 BitRiver 與 En+ 之間早期的商業關係。2020 年 11 月，兩家公司宣布成立合資企業 Bit+，旨在利用俄羅斯伊爾庫茨克地區的水電運營加密貨幣挖礦設施。
當時，En+ 公司的一份官方新聞稿將 BitRiver 描述為俄羅斯最大的數據中心運營商，為比特幣礦工提供託管服務。En+ 負責供應電力，而 BitRiver 管理挖礦業務。
然而，這段關係後來導致了多起民事訴訟。2025 年 4 月，伊爾庫茨克地區仲裁法院據報導命令 Fox Group 就爭議預付款向 Infrastructure of Siberia 支付 9.544 億盧布。
早些時候關於 En+ 索賠的報導稱，法院在糾紛期間還限制了對部分資金和設備的訪問。
Runets 於 2025 年 5 月對原告的說法提出異議。他表示設備 "已交付"，並稱 Fox Group 打算對判決提出上訴。他的說法與當前調查指控機器從未送達的說法直接衝突。
BitRiver 已面臨破產壓力
刑事調查之際，BitRiver 及相關公司正面臨財務與破產程序。
值得注意的是，BitRiver 因未償債務面臨破產程序，債權人針對設備、電力及數據中心服務提出索賠。該程序對多個帳戶施加限制，並將公司置於法院監督的財務審查之下。
據《富比士》報導，Fox Group 於 2026 年 2 月進入破產監管。法院據稱在 5 月底，於西伯利亞基礎設施公司就設備合約尋求還款後，啟動了清算程序。
Runets 早在 1 月底已被軟禁。該先前的案件涉及指控 BitRiver 相關實體隱匿本應用於稅收的資金。調查人員隨後增加了兩起稅務案件，並將多項事宜合併為一個更廣泛的程序。
BitRiver 詐欺案接下來會如何發展
除非上訴改變法院命令，Runets 預計將被審前拘留兩個月。調查人員可能利用這段時間檢查公司記錄、設備文件、銀行轉帳以及與 Fox Group 和 En+ 相關人士的證詞。
據《富比士》報導，莫斯科法院也在 6 月凍結了 Runets 在 Fox Group 及數個 BitRiver 相關實體的所有權權益。在調查人員審查公司資產是否與涉嫌犯罪有關期間，這些限制可能持續有效。
BitRiver 仍為私人持股公司，且無經核實的公開交易代幣與其營運相關。因此，無法可靠地將任何直接的加密市場反應歸因於 Runets 的被拘留。
該公司仍受美國制裁。美國財政部於 2022 年 4 月制裁了 BitRiver AG 及其十家俄羅斯子公司。財政部表示，加密貨幣挖礦公司可能幫助俄羅斯將其能源資源貨幣化。
在相關報導中，BitRiver 先前聲稱俄羅斯可能在比特幣挖礦上超越美國。該預測為公司說法，尚未經獨立挖礦數據證實。
