據稱經營1.65億美元加密貨幣龐氏騙局的愛德華·津巴迪（Edward Zimbardi）在斐濟當局將其驅逐出境後，於8月14日返回美國，聯邦檢察官週一宣佈。
摘要
- 津巴迪在斐濟當局於週五將其驅逐至美國後，面臨25項聯邦指控。
- 檢察官指控“加密貨幣計劃”從數千名加密貨幣投資者處收取了超過1.65億美元。
- 據稱，投資者被承諾通過所謂的數字廣告套餐投資獲得每月25%的保證回報。
- 超過3400萬美元據稱用於外匯交易，而1000萬美元用於個人開支。
- 起訴書尚未得到證實，津巴迪在聯邦審判前保留無罪推定。
津巴迪，59歲，來自佐治亞州弗勞爾里布蘭奇，面臨12項電信欺詐、12項洗錢和一項共謀洗錢的指控。聯邦大陪審團於7月8日在佐治亞州北區返回了起訴書。
美國檢察官辦公室表示，津巴迪預計將於8月17日在洛杉磯的聯邦地方法官面前出庭。檢察官計劃在案件在佐治亞州進行之前尋求拘留他。截至發稿時，尚未發現公開可查詢的命令確認該聽證會的結果。
這些指控是起訴書中的指控。除非檢察官在合理懷疑之外證明其有罪，否則津巴迪被推定無罪。
檢察官稱加密貨幣龐氏騙局籌集了1.65億美元
根據司法部的新聞稿，津巴迪在2022年6月至2023年8月期間創建並推廣了一項名為“加密貨幣計劃”的投資業務。
據稱，宣傳視頻和網站將該計劃描述為購買數字廣告套餐的機會。據報導，投資者被承諾每月25%的保證回報。
參與者被指示將加密貨幣發送到檢察官稱津巴迪秘密控制的錢包。據稱，在該計劃運作期間，數千名投資者向這些地址轉移了超過1.65億美元。
檢察官聲稱，承諾的廣告套餐並未購買。相反，津巴迪據稱使用後來參與者的資金向早期投資者支付回報，這種支付結構與加密貨幣龐氏騙局相關。
起訴書中的底層加密貨幣地址和完整交易記錄尚未公開。司法部也未指明投資者使用的數字資產，也未披露當局已追回多少加密貨幣。
外匯交易據稱導致投資者資金損失
津巴迪據稱將超過3400萬美元的投資者資金投入高風險外匯交易。檢察官表示，這些交易造成了重大損失，但司法部未提供確切的損失數字。
起訴書還指控津巴迪花費至少1000萬美元用於個人開支。這些購買據稱包括為其兒子購買的房子、豪華車輛以及向前妻支付的贍養費。
這些數字代表檢察官的指控，而非法院認定。津巴迪尚未在佐治亞州北區提交公開報告的抗辯，也沒有可用的辯方對這些指控的回應。
此案與其他涉及承諾固定回報及後續投資者資金的聯邦起訴案件相似。正如crypto.news先前報導，聯邦當局指控一名佛羅里達州高階主管涉及另一起涉嫌3.28億美元的投資操作，檢方也將其定性為加密貨幣龐氏騙局。
在另一起案件中，一名亞利桑那州被告在投資者因所謂的自動交易業務損失1300萬美元後認罪。這些訴訟與Zimbardi的案件無關。
斐濟在一年多後將Zimbardi驅逐出境
據稱，加密貨幣計畫於2023年8月崩盤，導致投資者無法收回資金。檢方表示，Zimbardi隨後經夏威夷、斐濟等地旅行。
調查人員指控他得知FBI調查後，於2025年7月逃往斐濟。據報導，他在那裡停留了一年多。
檢方還聲稱，Zimbardi取消了2026年5月參加兒子在維吉尼亞州婚禮的計畫，因為他懷疑FBI探員會逮捕他。司法部表示他的懷疑是正確的，但未說明調查人員如何得知該計畫。
斐濟當局在得知聯邦指控後，於8月14日將Zimbardi驅逐出境。FBI和美國國務院與斐濟移民部和警方協調了他的遣返事宜。
此案還得到了SEC、CFTC、加州金融保護與創新部門、喬治亞州州務卿辦公室及其他美國機構的協助。截至8月18日，SEC或CFTC網站上未發現對Zimbardi的平行民事執法行動。
案件推進期間，受害者可提交資訊
接下來的步驟包括Zimbardi的移交或出席喬治亞州北區法院、正式認罪，以及決定是否在審判前繼續拘留。
檢方還必須根據聯邦刑事程序披露證據。法院將在Zimbardi出席喬治亞州案件後設定動議和審判的截止日期。目前尚未宣布審判日期。
FBI表示，稍後可能要求提供支持文件以進行賠償程序。提交資訊並不保證能獲得賠償，任何賠償將取決於起訴結果、經核實的損失以及可追回的資產。
助理美國檢察官Bethany L. Rupert負責起訴此案。FBI主導調查，並得到聯邦、州及斐濟當局的協助。
