TRM Labs 已任命前新加坡金融管理局官员 Ziqing Ang 為亞太區政策主管，這家區塊鏈情報公司在 2025 年追蹤到調整後加密貨幣犯罪量超過 1030 億美元。
摘要
- TRM Labs 已任命前新加坡金融管理局官員 Ziqing Ang 為亞太區政策主管，她將與監管機構、執法部門和私人機構合作。
- TRM 追蹤到調整後加密貨幣犯罪量從 2020 年的約 1.23 億美元上升至 2025 年的超過 1030 億美元。
- 投資詐騙（包括殺豬盤）佔去年詐騙流入的 62%，而 AI 輔助的詐騙活動增加了 40%。
- Ang 在新加坡金融管理局工作了超過八年，之後通過在 Sygnum 和 BPI Financial Group 的職位進入機構數位資產領域。
- 她的任命是在 TRM 上個月聘請前新加坡金融管理局監管人員 Claudia Hui 擔任亞太區合規諮詢主管之後進行的。
根據與 crypto.news 分享的細節，Ang 將與亞太地區的監管機構、政策制定者、執法機構和私人機構合作，專注於非法金融網絡和政策應對，因為各國政府正在為數位資產和人工智慧制定規則。
她的任命正值該地區的犯罪集團越來越多地使用加密貨幣和新技術來進行投資詐騙和其他詐騙活動。TRM 追蹤到調整後加密貨幣犯罪量從 2020 年的約 1.23 億美元上升至 2025 年的超過 1030 億美元，而投資詐騙（包括殺豬盤）佔去年詐騙流入的 62%。
根據 TRM 的數據，生成式 AI 也已成為詐騙活動的一部分，該公司記錄到 AI 輔助的詐騙活動增加了 40%。該公司追蹤到的用途包括深偽招聘影片和偽造的帳戶儀表板，因為犯罪集團將該技術納入其運營基礎設施。
TRM Labs 將亞太政策交由 Ziqing Ang 負責
Ang 在監管、金融市場和數位資產方面擁有超過十年的經驗，她在政府和私營部門的金融服務領域工作後進入該職位。
她的職業生涯始於新加坡金融管理局，在金融市場發展和儲備管理方面工作了超過八年。在此期間，Ang 與行業和公共部門參與者合作，參與涉及新加坡資本市場及其作為國際金融中心角色的倡議。
她在新加坡金融管理局的工作後來包括管理固定收益投資組合，並為與新加坡官方外匯儲備相關的宏觀經濟和投資研究做出貢獻。
離開監管機構後，Ang 加入了 Sygnum（自稱是世界上第一家受監管的數位資產銀行），擔任業務發展副總裁。她在那裡的工作包括支持機構和合格投資者採用數位資產。
Ang 最近在 BPI Financial Group 旗下的 Bright Point International Digital Assets 擔任首席業務官，負責領導其場外經紀業務的發展。她的工作涵蓋許可證以及支持業務所需的機構基礎設施。
TRM Labs 全球政策主管 Ari Redbord 表示，Ang 在公共和私營部門之間轉換的經驗將支持公司與亞太地區當局和機構的合作。
「這是公共和私營部門必須團結起來，領先於該地區出現的威脅的時刻，」Redbord 說。「Ziqing 帶來了在公共和私營部門工作的深厚專業知識和經驗，以及將監管機構和行業團結起來圍繞這項工作的信譽。」
聘請具有監管背景的官員在亞洲擴張的數位資產公司中也已成為常見做法。6 月，crypto.news 先前報導，前 TRM 高管 Angela Ang 在先前於新加坡金融管理局工作超過十年後，加入 BitGo 擔任亞太區董事總經理兼 BitGo 新加坡總裁。
新加坡收緊加密貨幣許可和監管
Ang 的任命也正值新加坡繼續執行其對數位資產公司的許可規則之際。
五月，MAS在識別出風險管理、利益衝突和外包安排方面的弱點後，撤銷了Bsquared Technology的主要支付機構牌照。監管機構還發現該公司在牌照申請及後續檢查中提供了虛假或誤導性信息，Bsquared牌照撤銷於5月14日生效。
監管機構還繼續使用其投資者警示名單，以識別消費者可能誤認為受監管的公司。
Bybit於6月被添加到名單中，MAS表示該交易所未獲許可或監管，無法向新加坡用戶提供服務。
Hyperliquid也在同月被添加到名單中。該去中心化交易平台回應稱，從未聲稱持有新加坡牌照或授權，而MAS澄清，列入名單本身並非執法行動。
到7月，Bitget發布通知，確認其未持有MAS的牌照、批准、註冊或授權，且不向新加坡人士提供或針對其服務。該公司還表示，新加坡對其平台而言仍是受限市場。
Ang表示，亞太地區在涵蓋人工智能和數字資產的規則制定方面正達到一個重要節點。
她說：「亞太地區正處於如何監管人工智能時代技術的重要階段，未來幾年做出的決定將塑造生態系統的安全。」
「我的職業生涯一直在監管機構及其監管的機構之間穿梭，我看到了良好的監管以及公私部門之間的強有力合作能帶來多大的益處。」
加密貨幣詐騙園區仍是亞太執法目標
TRM的投資欺詐數據發布之際，當局繼續追查東南亞運營的詐騙網絡，這些網絡中的殺豬盤行動與大型園區和人口販運有關。
3月，FBI和泰國警方在一次針對東南亞殺豬盤集團的跨境詐騙行動中凍結了約5.8億美元的加密貨幣，並繳獲約8000部手機，這些集團被指控詐騙美國受害者。
當局表示，運營工業規模園區的有組織集團利用虛假的加密貨幣投資平台從受害者那裡獲取資金。一些行動還依賴於被販運的受害者，他們被迫參與在線詐騙。
7月，印度另一起調查啟動，此前有報導稱印度國民被販運至緬甸，並被迫在加密貨幣詐騙園區內工作。馬哈拉施特拉邦警方在一位24歲男子的妻子稱其丈夫在接受他認為是曼谷的工作後被帶到泰緬邊境附近後，立案調查。
執法案件還記錄了殺豬盤計劃的資金如何通過傳統銀行渠道和加密貨幣流動。
中國公民蘇景亮於1月在美國被判處46個月監禁，此前他承認與一個網絡有關，檢方稱該網絡從美國銀行賬戶轉移了超過3690萬美元，然後將資金轉換為USDT並將資產發送到柬埔寨。檢方表示，有174名受害者通過社交媒體、短信和約會平台被鎖定，並被引導至顯示虛假利潤的虛假投資服務。
在涉及詐騙園區的執法行動中，也出現了模仿合法交易平台的虛假儀表板。美國當局此前查封了一個與緬甸行動相關的欺詐網站，該網站顯示虛假的存款和虛構的投資回報，同時將一些受害者引導至惡意移動應用程序。
TRM表示，生成式人工智能正在擴大詐騙網絡可用的工具範圍，深度偽造和虛構界面已成為詐騙行動的一部分，而非僅是技術的實驗性用途。
TRM Labs擴大其亞太合規團隊
在Ang任命的同時，隨著各國政府制定數字資產框架，TRM一直在擴充其區域政策和合規人員。
该公司上個月任命前新加坡金融管理局監管人員Claudia Hui為亞太區合規諮詢主管。TRM表示，此次招聘是其擴大在該地區的政策、合規和市場推廣業務的一部分。
Ang表示，她的新角色將涉及在這些框架發展過程中直接與監管機構、執法機構和行業參與者合作。
「TRM專注於建立一個更安全的世界，這是我想要參與的工作，我期待與該地區的監管機構、執法機構和行業合作，以支持負責任的創新，」她說。
