Goliath Ventures 及其創辦人 Christopher Delgado 正面臨美國兩家市場監管機構的平行民事訴訟，這是在 Delgado 已認罪的聯邦刑事案件之外新增的。
摘要
- 美國證券交易委員會（SEC）表示，Goliath Ventures 透過發行證券向超過 1,300 名投資者籌集了至少 4.25 億美元。
- 美國商品期貨交易委員會（CFTC）表示，約 1,600 名客戶因被招攬進行虛擬貨幣資產交易而貢獻了至少 3.97 億美元。
- Christopher Delgado 在六月認罪後，承認造成至少 2.5 億美元的損失。
- Delgado 同意和解 SEC 的案件，而 CFTC 則尋求賠償、罰款和禁令。
- 聯邦檢察官現將 Delgado 的判刑日期定於 10 月 21 日，刑事調查仍在另行進行中。
美國證券交易委員會（SEC）和美國商品期貨交易委員會（CFTC）於 8 月 11 日在美國佛羅里達州中區聯邦地區法院提起訴訟。
SEC 表示，Goliath Ventures 在 2023 年 1 月至 2026 年 1 月期間，從超過 1,300 名投資者那裡籌集了至少 4.25 億美元。CFTC 另稱，約 1,600 名客戶在被招攬進行涉及比特幣和以太幣的加密貨幣交易後，貢獻了至少 3.97 億美元。兩家機構均指控客戶資金未按所述方式使用。
為何 Goliath Ventures 現在同時面臨 SEC 和 CFTC 的案件
據 SEC 稱，Goliath Ventures 提供參與所謂的加密貨幣流動性池的機會，並承諾每月分配 3% 至 10% 的收益。該監管機構指控，沒有投資者資金或加密資產被投入這些池中。它還指控 Delgado 挪用了至少 5,100 萬美元用於購買房產、豪車、遊艇和旅行，而後期投資者的資金則用於支付早期的回報。
SEC 指控 Goliath Ventures 和 Delgado 違反註冊和反欺詐規定。Delgado 同意了一項分階段和解，但須經法院批准。法院稍後將決定沒收、判決前利息和任何民事罰款。該和解還將限制 Delgado 進行大多數證券交易，並禁止他擔任或關聯經紀人或交易商。
CFTC 表示，Goliath Ventures 欺詐性地招攬客戶進行數位商品交易，並虛假保證本金或利潤。它正在尋求賠償、沒收、民事罰款、交易和註冊禁令，以及永久禁制令。
總體而言，這些訴訟增加了一個美國政策角度。2025 年的一份司法部（DOJ）備忘錄結束了所謂的「透過起訴進行監管」，但特別指示檢察官優先處理針對數位資產投資者的詐騙計劃。它還指示檢察官在替代方案會避免就數位資產是否為證券或商品進行訴訟時，優先提出電匯詐欺等指控。Delgado 的刑事案件使用電匯詐欺和洗錢指控，而 SEC 和 CFTC 則分別運用其民事權力。
Delgado 的認罪增加了另一起刑事案件
Delgado 於 6 月 30 日對共謀電匯詐欺、電匯詐欺和洗錢指控認罪。檢察官表示，Goliath Ventures 收到了至少 4 億美元的付款，而 Delgado 承認造成了至少 2.5 億美元的投資者損失。
正如 crypto.news 先前在認罪報導中所報導，Delgado 同意沒收八處房產、11 輛車、30 隻手錶、超過 50 個豪華手提包和錢包、至少 29 件珠寶，以及被扣押的銀行和加密貨幣帳戶。聯邦官員也在尋求對據稱用投資者資金購買的財產進行民事沒收。
審查已擴展到Goliath之外。在相關報導中，投資者起訴摩根大通，指控數億美元流經與該公司相關的帳戶。這些索賠與政府對Delgado和Goliath Ventures的訴訟是分開的。
Delgado和Goliath投資者接下來會發生什麼
司法部的案件頁面現在列出Delgado的判刑日期為2026年10月21日，在奧蘭多的美國地區法官Gregory A. Presnell面前。更新後的日期取代了檢察官在6月披露認罪時宣布的10月8日判刑日期。
刑事調查仍在進行中，聯邦調查人員表示他們正在繼續尋找Delgado或其他人持有的、可追溯到Goliath Ventures收益的財產。美國證券交易委員會必須獲得法院對Delgado和解的批准，然後尋求金錢救濟的決定。商品期貨交易委員會的案件將繼續進行。
對於投資者來說，資產追回現在是一個核心問題。司法部表示，當聯邦法律授權時，沒收可以保留收益用於受害者賠償。目前尚未宣布最終追回金額。
