摘要

  • 聯邦陪審團裁定布倫特·科瓦爾（Brent Kovar）透過其公司 Profit Connect 詐騙至少400名投資者，金額達2400萬美元。
  • 他承諾每年15%至30%的固定回報、全額退款保證，以及數億美元的加密貨幣儲備。
  • 美國證券交易委員會（SEC）於2021年關閉該公司，當時估計損失為該數字的一半。

司法部週一表示，拉斯維加斯的一個聯邦陪審團裁定一名企業主經營一項2400萬美元的加密貨幣龐氏騙局，從至少400名投資者手中騙取資金。

布倫特·C·科瓦爾（Brent C. Kovar）擁有Profit Connect，這是一家拉斯維加斯公司，從2017年底至2021年7月，聲稱在一台超級電腦上運行人工智慧軟體，用於挖掘加密貨幣並驗證其他網絡上的交易。投資者被承諾每年15%至30%的固定回報和全額退款保證，並被告知該公司有數億美元的加密貨幣儲備作為支持。

檢察官表示，科瓦爾知道Profit Connect並未盈利，沒有儲備，無法支付其宣傳的回報，也無法兌現保證。投資者的資金被用於公司營運、購買員工禮物以及為科瓦爾購買房屋，其中一部分資金被循環支付給早期投資者，假裝是挖礦收益。

據聯邦存款保險公司（FDIC）監察長辦公室特別探員瑞安·科納（Ryan Korner）稱，科瓦爾還告訴投資者他們的資金由聯邦存款保險公司保險。科納的辦公室與聯邦調查局（FBI）和國稅局刑事調查部門共同調查了此案。

經過九天的審判，科瓦爾被判犯有11項電信詐騙罪、2項郵件詐騙罪和2項洗錢罪。他將於11月30日被判刑，面臨法定最高280年的監禁，但實際刑期將由法官根據聯邦量刑指南確定。

一項於2021年首次被叫停的計劃

美國證券交易委員會（SEC）五年前關閉了Profit Connect，於2021年7月獲得限制令和資產凍結，並將損失定為至少277名投資者、最高1200萬美元，僅為檢察官現已確定的數字的一半。監管機構表示，該公司超過90%的收入來自投資者，且沒有用於加密貨幣交易。

科瓦爾與當時86歲的母親喬伊共同經營這家公司。美國證券交易委員會表示，有120萬美元在不到兩個月的時間內，以十筆等額轉賬的方式進入了她的個人賬戶，另有170萬美元通過現金提款、信用卡支付和購買汽車的方式被取出。週一的公告僅點名了布倫特·科瓦爾。

監管機構此前曾與他打過交道，2009年曾因通過一家名為Skyway Global的公司實施的「拉高拋售」計劃，對他及其父親格倫提起民事訴訟，該計劃也讓投資者損失了1200萬美元。

投資欺詐仍然是聯邦調查局報告的最大單一類別的加密貨幣犯罪，該局記錄的2025年損失達113.7億美元，比前一年增長了22%。美國消費者聯合會使用未報告欺詐的乘數將其擴大到807億美元，其中60歲以上的美國人佔報告總額的44億美元。