幣安於8月20日表示，兩名在阿拉伯聯合大公國被拘留的員工在回答有關第三方資金流動的問題後，已被澄清並釋放。
摘要
- 兩名幣安員工在阿聯當局審查第三方資金流動後被拘留、訊問並釋放。
- 幣安表示，這些員工提供了陳述，並非當局金融調查的目標。
- 阿聯當局尚未公開詳細說明涉嫌的違法行為、指名相關人士或宣布任何正式指控。
- 幣安FZE保留有效的杜拜牌照，涵蓋交易所、經紀、借貸和投資服務活動。
- 公司表示正在與阿聯各地的警察當局制定更清晰的協調程序。
《紐約時報》首先報導了這些拘留事件，引述四位知情人士的說法。根據報導，當局在最近幾週於阿聯的機場攔截了這些員工。
幣安隨後告訴路透社，少數員工在公司所謂的「例行詢問」中提供了陳述。
根據交易所的說法，該詢問涉及通過幣安客戶資金帳戶的第三方資金流動。交易所表示，這些員工並非調查的對象。
幣安員工就客戶資金流動接受訊問
正在審查的具體交易仍未知。阿聯當局尚未發布聲明，指出涉嫌的違法行為、控制第三方資金的當事方或預期收款人。
沒有披露對這些員工的正式指控。幣安聲稱他們已被「澄清」，這反映了公司對事件的描述，尚未通過警方公告或法院記錄獨立確認。
客戶資金帳戶通常將客戶資金與公司的營運資本分開。此類帳戶可能涉及銀行、支付提供商、企業客戶和其他中介機構。第三方轉帳的存在本身並不構成非法活動。
交易所表示正在與杜拜警方和其他酋長國的當局合作。公司補充說，正在努力制定更清晰的程序，以應對類似的詢問。
幣安保留其有效的杜拜牌照
該詢問尚未導致幣安在杜拜的監管狀態發生公開宣布的變化。虛擬資產監管局在其公開登記冊中將幣安FZE列為活躍的持牌提供商。
該牌照涵蓋交易所、經紀商、借貸、借款、管理和投資服務。它還允許FZE公司服務零售、合格和機構投資者。衍生品和保證金交易帶有額外的客戶限制。
與此同時，該交易所於2024年4月獲得了目前的VASP牌照。正如crypto.news先前報導，該批准支持了交易所過渡到杜拜受監管的本地市場。
此後，阿聯已成為幣安監管策略的核心部分。在相關報導中，該交易所還通過單獨監管的實體擴大了其在阿布達比的受監管存在。
阿联酋当局尚未宣布进一步行动
币安表示，加密货币交易和机构客户资金安排对某些当局而言仍然陌生。它将其与阿联酋官员的讨论描述为建立“明确、适当的协调程序”的努力。
然而，该交易所并未指明涉及的客户账户、第三方或交易价值。它也未透露员工被拘留了多长时间，或当局是否施加了旅行限制。
此案发生之际，币安继续为其反洗钱和制裁违规控制措施辩护。正如先前报道，该公司在回应对其交易控制的审查时，强调了扩大的合规人员和监控。
这一情况与币安在尼日利亚的争议不同，尼日利亚当局在2024年拘留了高管并提起了刑事指控。其中一名高管蒂格兰·甘巴良后来在尼日利亚检察官撤销针对他个人的案件后获释。
目前，阿联酋事件似乎仅限于与特定资金流动相关的询问。尚未宣布任何截止日期、法庭听证或执法程序。进一步澄清需要阿联酋当局发表声明或发布正式法律文件。
