聯邦陪審團裁定拉斯維加斯商人布倫特·科瓦爾（Brent Kovar）犯有詐欺和洗錢罪，此前檢察官表示，他的Profit Connect業務透過虛假的加密貨幣挖礦、投資回報和公司儲備金聲明，從至少400名投資者那裡收取了2400萬美元。
摘要
- 布倫特·科瓦爾因2400萬美元的加密貨幣龐氏騙局被判犯有詐欺和洗錢罪。
- Profit Connect以承諾15%至30%的年回報率從至少400名投資者那裡收集資金。
- 檢察官表示，投資者的資金用於業務運營、個人購買以及償還早期投資者。
- 科瓦爾面臨最高280年的法定監禁，定於11月30日判刑。
美國內華達州檢察官辦公室於8月24日表示，經過九天的審判，科瓦爾被判犯有11項電匯詐欺罪、兩項郵件詐欺罪和兩項洗錢罪。他定於11月30日被判刑，面臨最高280年的法定監禁。
據檢察官稱，科瓦爾從2017年底至2021年7月擁有Profit Connect，並將這家拉斯維加斯公司描述為一家盈利的企業，使用運行在超級電腦上的人工智慧軟體來挖掘加密貨幣並驗證加密交易。
投資者被承諾獲得15%至30%的固定年回報率，以及100%的退款保證。檢察官表示，科瓦爾還聲稱Profit Connect擁有數億美元的加密貨幣儲備金，儘管他知道公司沒有此類儲備金，也無法產生所承諾的回報。
布倫特·科瓦爾使用新投資者的資金進行償還
聯邦檢察官表示，Profit Connect並不盈利，也沒有合法的收入來源來支持其承諾的回報或保證。
相反，美國檢察官辦公室表示，科瓦爾使用從投資者那裡收到的資金來維持業務運營、為員工購買禮物以及為自己購買房屋。部分資金也被送回現有投資者手中，同時被呈現為透過加密貨幣挖礦和交易驗證產生的收益。
據檢察官稱，這種結構使Profit Connect能夠繼續支付款項，儘管缺乏科瓦爾向客戶描述的投資活動和儲備金。當業務結束時，當局表示至少有400人投資了總計2400萬美元。
在早前的刑事案件中，聯邦檢察官表示，科瓦爾使用網站、YouTube影片和PowerPoint簡報來推銷Profit Connect並說服客戶投資。該業務還租用了銷售辦公室和倉庫的空間，後者被呈現為數據中心。投資是透過名為Profit Connect Wealth Services的實體銷售的。
最初的2025年2月起訴書指控科瓦爾犯有12項電匯詐欺罪、三項郵件詐欺罪和三項洗錢罪，如果他在每項指控上都被定罪，最高法定刑期為330年。審判後，陪審團對15項指控作出有罪判決，使他面臨最高280年的法定刑期。
檢察官稱Profit Connect出售虛假保證
調查人員專注於用於推銷該業務的幾項聲明，包括Profit Connect聲稱的投資回報以及投資者可以收回所有資金的說法。
聯邦存款保險公司總監察長辦公室特別調查主管瑞安·科納（Ryan Korner）表示，科瓦爾還透過虛假聲稱投資由FDIC保險來引誘受害者。
「科瓦爾先生欺詐投資者以中飽私囊，」科納說，並補充說調查人員將繼續與其他機構合作追查金融詐欺案件。
美國國稅局刑事調查舊金山辦事處代理特別調查主管大衛·洛（David Lowe）表示，該業務依賴「虛假保證、捏造的利潤和不存在的儲備金」，導致投資者面臨財務損失。
聯邦調查局拉斯維加斯特別調查主管克里斯多福·S·德爾佐托（Christopher S. Delzotto）表示，受害者相信他們正在投資新技術，而檢察官確定該投資業務是建立在虛假陳述之上的。
美國助理檢察長西格爾·查塔（Sigal Chattah）表示，該判決顯示檢方致力於追究涉及偽造記錄和數百萬美元投資者資金的金融詐欺行為。
國稅局刑事調查部門、聯邦調查局和聯邦存款保險公司監察長辦公室調查了此案。根據內華達州美國檢察官辦公室的說法，助理檢察官約書亞·布里斯特（Joshua Brister）和詹姆斯·蓋塔（James Gaeta）正在起訴此案。
加密貨幣龐氏騙局的起訴結果好壞參半
科瓦爾（Kovar）的定罪之前，美國還有其他幾起涉及投資業務的刑事案件，檢方指控這些業務利用加密貨幣的說法吸引投資者，同時將流入的資金用於支付早期客戶或個人開支。
根據crypto.news 7月的報導，BitClub Network案詳細說明了司法部據稱決定撤銷對創始人馬修·戈茨切（Matthew Goettsche）的指控，儘管有指控稱該加密貨幣挖礦業務詐騙了投資者7.22億美元。如果法院批准，這項決定將以偏見終止起訴。
BitClub被指控出售加密貨幣挖礦池的股份，同時誇大挖礦回報，並使用投資者的資金支付現有參與者。據報導，撤銷案件的決定是在2025年司法部政策之後做出的，該政策指示檢察官不要將刑事執法作為數字資產監管的替代品。
聯邦當局繼續提起詐欺案件，檢方指控涉及數字資產的傳統金融犯罪。
2月，一篇關於Goliath Ventures案的報導涵蓋了創始人兼首席執行官克里斯托弗·亞歷山大·德爾加多（Christopher Alexander Delgado）因涉嫌3.28億美元龐氏騙局而被捕。檢方指控德爾加多推廣加密貨幣流動性池，承諾穩定的每月回報，同時將投資者資金用於支付早期投資者和個人開支。
司法部指控Goliath Ventures收取了超過3億美元，但實際上只有約100萬美元投入了合法的加密貨幣資產。檢方表示，其他資金被用於支付包括豪華旅行、企業活動和數百萬美元房產在內的開支。
其他案件則集中在承諾的加密貨幣回報上
聯邦檢察官在6月對田納西州居民米薩姆·阿比迪（Misam Abidi）提起另一起案件，指控其通過Star Credit Holdings運營一項涉嫌190萬美元的計劃。
在Star Credit Holdings案的報導中引用的法庭文件指控阿比迪在2020年至2024年期間對投資回報、公司儲備和管理資產做出虛假陳述。指控包括電匯詐欺、洗錢、經營無牌貨幣傳輸業務和提交虛假納稅申報表。
其他聯邦行動也已從起訴轉向受害者追償。根據OneCoin受害者基金的報導，4月，司法部啟動了一項賠償程序，以超過4000萬美元的沒收資產為後盾，用於賠償在OneCoin中損失金錢的人。
聯邦檢察官估計，OneCoin在2014年至2019年間從約350萬人那裡騙取了超過40億美元。聯合創始人卡爾·塞巴斯蒂安·格林伍德（Karl Sebastian Greenwood）於2023年被判處20年聯邦監禁，而另一位創始人魯雅·伊格納托娃（Ruja Ignatova）仍然在逃，並被列入聯邦調查局的十大通緝名單。
科瓦爾的刑期將由聯邦地區法院法官在考慮美國量刑指南和其他法定因素後決定，量刑聽證會目前定於2026年11月30日舉行。
