埼玉縣首席執行官曼普雷特·科利在英國法院對引渡至美國的挑戰中敗訴，美國檢察官指控他涉及電匯欺詐和加密貨幣市場操縱，與一種曾價值75億美元的代幣有關。
摘要
- 埼玉首席執行官曼普雷特·科利在英國引渡挑戰中敗訴，可能被送往美國面對電匯欺詐和市場操縱指控。
- 美國檢察官指控科利在埼玉推廣者公開聲稱持有或購買代幣的同時私下出售，從中獲利約2000萬美元。
- 此案是美國加密貨幣操縱打擊行動的一部分，包括聯邦調查局創建NexFundAI以調查洗盤交易和虛假交易量。
- 科利在支付20萬英鎊保釋金後仍獲自由，可在英國法院將引渡案移交給英國部長決定後提出上訴。
路透社報導，法官塞繆爾·古齊於8月19日駁回了科利的挑戰，並將案件移交給英國部長，由他們決定是否下令引渡。這名45歲的印度國民在支付20萬英鎊（約27萬2420美元）保釋金後仍獲自由，並可對裁決提出上訴。
科利領導的埼玉是一家加密貨幣公司，推廣基於以太坊的代幣，該代幣市值一度達到約75億美元。美國檢察官指控科利及其他參與該項目的人公開聲稱購買並持有埼玉代幣，同時私下出售其持倉，獲利數百萬美元。
檢察官指控科利通過該計劃獲利約2000萬美元。
埼玉首席執行官在英國引渡挑戰中敗訴
在引渡程序期間，科利辯稱美國的保障措施無法充分解決他在羈押期間可能自殺的風險。
古齊在考慮了科利在轉運途中及美國監獄系統內的安排後，駁回了該論點。
「我認為在轉運途中和美國監獄系統內都有明確的適當安排，」古齊說，並補充說這些安排可以管理科利的心理健康，並將自殺風險降低到「可接受的水平」。
在8月19日的裁決之後，科利的案件已移交給英國部長進行引渡程序的下一階段。部長批准通常跟隨法院允許引渡的裁決，儘管科利仍可上訴。
科利於2024年在倫敦被捕，此前美國檢察官在涉及十多名個人和公司的案件中指控他操縱加密貨幣市場。
調查還產生了一次不尋常的執法行動，聯邦調查局創建了自己的加密貨幣，並使用臥底特工接觸涉嫌提供偽造交易活動服務的做市商。
正如crypto.news先前報導，2024年10月，該機構創建了NexFundAI作為「代幣鏡像行動」的一部分，以調查洗盤交易和拉高出貨活動。該行動導致18名個人和實體受到指控，當局並沒收約2500萬美元的加密貨幣。
埼玉是調查期間檢查的加密項目之一。美國當局指控與該代幣相關的人員使用市場操縱手段，並對自己的交易作出誤導性陳述以吸引投資者。
聯邦調查局代幣行動針對虛假交易量
在「代幣鏡像行動」中，聯邦調查局臥底特工偽裝成NexFundAI項目成員，接觸做市商，要求其為代幣生成交易活動。
該機構使用了一種真實的基於以太坊的代幣、項目網站和其他材料作為行動的一部分。調查期間接觸的做市商據稱提供服務，通過洗盤交易創造人為交易量，協調交易可使活動看起來高於真實市場需求。
2026年5月，對調查的重新關注詳細說明了FBI探員如何假扮NexFundAI背後的團隊接近做市商。與該行動有關的公司包括Gotbit、MyTrade、CLS Global和ZM Quant。
根據crypto.news報導的資訊，涉及Gotbit的一項指控是提議將NexFundAI的交易量推高至每天高達100萬美元。臥底探員在該代幣公開交易的同時收集了這些服務的證據。
聯邦檢察官表示，該行動揭露了公司同意為加密代幣製造虛假交易和交易量的安排。調查後來導致多名被告面臨刑事指控、認罪和罰款。
Saitama的案件涉及對與該項目相關的人員以及被指控為客戶代幣操縱交易活動的公司的指控。檢察官指控Kohli及其同謀告訴投資者他們正在購買或持有Saitama，同時秘密出售代幣以獲利。
據美國當局稱，同樣參與Saitama的Russell Armand和Maxwell Hernandez後來對與政府調查相關的刑事指控認罪。
Gotbit承認操縱Saitama交易活動
Gotbit是聯邦調查中涉及的做市商之一，承認在2018年至2024年間提供洗盤交易服務。
據檢察官稱，該公司操縱了客戶加密貨幣（包括Saitama和Robo Inu）的交易量。當局表示，Gotbit在運營中使用多個帳戶，並從客戶那裡收取了數千萬美元的服務費。
創始人兼首席執行官Aleksei Andriunin在2025年6月對電信欺詐和共謀市場操縱指控認罪後，被判處八個月監禁。
Andriunin擁有俄羅斯和葡萄牙雙重國籍，於2024年10月在葡萄牙被捕，並於2025年2月被引渡到美國。根據他的認罪協議，他同意沒收與Gotbit相關的加密錢包中持有的約2300萬美元穩定幣。
Gotbit Consulting被勒令停止運營，並被判處五年緩刑。Andriunin還被判處一年監督釋放，並在此期間被禁止參與加密相關活動。
參與「代幣鏡像」行動的另一家做市商CLS Global在承認涉及FBI創建的NexFundAI代幣的洗盤交易後，面臨刑事處罰。
波士頓聯邦法院於2025年4月判處CLS Global，並命令這家在阿聯酋註冊的公司支付428,000美元。該公司在對涉及操縱NexFundAI交易量的指控認罪後，還被判處三年緩刑。
美國證券交易委員會（SEC）另外對與調查相關的數家公司和個人提起民事訴訟。
Kohli還試圖駁回美國起訴書
除了在英國的引渡鬥爭外，Kohli還對波士頓聯邦法院針對他的刑事案件提出質疑。
今年8月早些時候，一名美國聯邦法官駁回了他基於Saitama代幣法律地位論點而駁回起訴書的嘗試。
Kohli曾辯稱，Saitama在法律上不能被视为受美國證券法約束的證券，因此基於該分類的指控應被駁回。法官駁回了這一請求，維持了起訴書。
美國檢察官指控Kohli犯有與涉嫌電信欺詐和市場操縱相關的罪行。對他的指控仍是指控，尚未在審判中得到證實。
SEC還於2024年10月對Kohli和與Saitama相關的其他人提起民事執法行動。監管機構指控項目推廣者在參與旨在操縱Saitama Inu和SaitaRealty交易活動的同時，發表了關於Saitama的公開聲明。
Kohli自被捕以来一直留在英国，其保释金为20万英镑。在Goozee于8月19日驳回其引渡挑战后，此案已提交给英国部长们，以决定是否应发出引渡令，而Kohli保留对该裁决提出上诉的选择权。
