簡介

  • 法國監管機構 ESMA 表示，在 MiCA 註冊截止日期過後，其標誌和身份被濫用於偽造文件以推廣詐騙。
  • 超過 1,700 家無牌公司必須結束在歐盟的業務，而只有 323 家已獲得 MiCA 許可證。
  • Chainalysis 將去年的加密貨幣詐騙和欺詐損失定為 170 億美元，而 2020 年為 60 億美元。

詐騙者正在冒充歐洲監管機構和加密貨幣交易所，以竊取因無牌公司關閉而受影響的客戶資金，整個歐盟的監管機構告訴金融時報。

錯過 7 月 1 日截止日期以獲得歐盟《加密資產市場監管條例》許可證的公司現在屬於非法經營，必須告知客戶提取或轉移其持有的資產。只有 323 家公司出現在歐盟市場監管機構歐洲證券和市場管理局（ESMA）於 7 月底更新的登記冊上，而數據提供商 VASPnet 上個月估計，超過 1,700 家無牌公司將不得不停止運營。

這使得大量人處於匆忙將資金轉移到不熟悉的提供商的情況，這正是犯罪分子想要的時刻。法國市場監管機構金融市場管理局（AMF）的執行董事 Stéphane Pontoizeau 告訴《金融時報》：“這一時刻對詐騙者來說比平時更是機會。”

AMF 已記錄到詐騙者冒充其工作人員，告訴無牌公司的客戶將資產轉移到虛假網站的案例。ESMA 表示，它知道“涉及濫用 ESMA 標誌和身份的欺詐行為”，包括用於推廣詐騙的偽造文件。荷蘭監管機構金融市場管理局表示，交易者應謹慎對待任何第三方提出的轉移資金的要求，並應與提供商的官方網站和應用程序進行核實。

AMF 拒絕為在法國運營的無牌公司設定激進的關閉日期，理由是製造緊迫感會促使人們陷入詐騙，並敦促客戶花時間選擇替代提供商。Pontoizeau 表示，監管機構將在犯罪分子冒充其或持牌公司的情況下將案件移交執法部門。

截止日期如何落地

MiCA 用單一授權取代了各國分散的制度，該授權可在所有 27 個成員國通行，其過渡期於 7 月 1 日結束。Coinbase、Kraken 和 OKX 均在獲得許可的公司之列。

幣安是其中最大的沒有MiCA許可證的公司。它在6月撤回了在希臘的申請，此前有報導稱監管機構將拒絕其申請，並表示將在其他地方尋求批准。西班牙證券監管機構在截止日期前幾天排除了任何延期。

Chainalysis將去年加密貨幣詐騙和欺詐的損失定為170億美元，這是一個基於歷史趨勢的預測，而五年前為60億美元。冒充身份是其追蹤的增長最快的類別之一。