韓國首爾法院裁定Delio首席執行官鄭尚浩詐騙客戶約700億韓元（約合4920萬美元）的加密資產罪名成立，判處其15年監禁。
摘要
- Delio首席執行官鄭尚浩因詐騙客戶約4920萬美元的加密資產被判處15年監禁。
- 法院裁定主要證據係非法取得，因此駁回了對鄭尚浩1.756億美元主要詐騙指控。
- 鄭尚浩因潛逃風險被下令羈押，而檢方曾要求判處20年監禁。
- Delio於2023年6月暫停客戶提款，並於2024年11月宣告破產。
據當地新聞媒體Newsis報導，首爾南部地方法院裁定鄭尚浩大部分指控成立，包括詐騙、貪污以及在Delio註冊為虛擬資產服務提供商時使用虛假文件。
主審法官張贊在宣判後也下令羈押鄭尚浩。NoCut News報導稱，法院援引了他可能逃逸的擔憂。
15年的刑期低於檢方在今年早些時候的結案陳詞中要求的20年監禁。正如crypto.news先前報導，檢方指控鄭尚浩在2021年8月至2023年6月期間，從約2800名用戶那裡挪用了約2500億韓元的加密資產。
Delio首席執行官洗脫2500億韓元主要詐騙指控
雖然鄭尚浩被判多項罪名成立，但法院駁回了涉及約2500億韓元（約合1.756億美元）的主要起訴，該指控稱其從約2800名客戶處騙取資金。
Newsis報導稱，法院認定在對一家伺服器運營商的搜查和扣押中收集的證據係非法取得，因此予以排除。這一證據裁定意味著鄭尚浩洗脫了檢方提出的最大詐騙指控。
儘管如此，法院仍認定他對約700億韓元的詐騙負有責任，並在很大程度上接受了檢方對其他貪污和虛假文件指控的起訴。
法院在談到鄭尚浩被定罪的罪行時表示，由於涉及客戶數量眾多、財務損失巨大以及手段惡劣，該罪行性質嚴重。
法院稱：“被告犯下了從眾多受害者那裡詐騙巨額錢財的罪行，考慮到所採用的方法和手段以及損害規模，該罪行極其嚴重。”
法院還補充說，鄭尚浩未能獲得遭受重大經濟損失的客戶的原諒。
在四月份的結案陳詞中，檢方根據韓國《特定經濟犯罪加重處罰法》要求判處20年監禁。檢方將涉嫌不當行為與Delio運營加密存款產品以及公司最終凍結提款聯繫起來。
受倒閉影響的受害者呼籲嚴懲，而鄭尚浩的辯護律師在早前的庭審中表示，如果他被無罪釋放，願意處理客戶損失。
Delio提款凍結先於刑事案
Delio的法律問題源於其加密存款和借貸業務的崩潰，該業務向韓國客戶推銷帶有收益的產品。
該公司成立於2018年，為比特幣、以太坊和USDT等加密貨幣提供高達10.7%的年化收益率，並將其服務定位為尋求存款數字資產回報的用戶的替代方案。
該平台於2023年6月暫停客戶提款，最初理由是市場波動加劇。Delio當時表示，暫停是為了在評估情況期間保護客戶資產。
提款凍結導致客戶無法使用平台上的資金。Delio在2023年6月的聲明中表示，將在查明中斷背後情況的同時努力保護客戶資產。
檢方後來主張，鄭某涉及與Delio營運相關的欺騙性推廣和不當行為。在四月的訴訟程序中，當局表示所指控的罪行涵蓋從2021年8月至2023年6月暫停期間。
Delio的問題與另一家韓國加密貨幣收益平台Haru Invest的類似危機同時出現，該平台於2023年6月暫停了存款和提款。
當局在凍結後調查了這兩家企業，而客戶則就平台上被困的資金提起法律訴訟。一份2024年關於Haru的報導涵蓋了三名公司高管被捕的情況，包括首席執行官Hugo Lee，涉及約1.1兆韓元的客戶加密資產。
檢方指控Haru高管誤導客戶關於存款的管理方式，同時將公司大部分資產集中在一個人身上。
Haru的曝險成為Delio事件的一部分
兩家公司之間的財務聯繫後來成為Delio案件的一部分。
在對鄭某的訴訟中，當局將Delio的提款問題與Haru Invest和B&S Holdings的干擾聯繫起來。一位姓方的個人持有B&S Holdings的多數股權，被當局認定為與平台提款暫停有關的關鍵人物。
Haru表示，由於與FTX倒閉相關的曝險，它遭受了約3500億韓元（約2.36億美元）的損失。檢方在鄭某的案件中辯稱，他在由此造成的干擾中的行為增加了Delio用戶遭受的財務損失。
Haru自己的刑事訴訟涉及更大規模的指控。檢方指控公司高管在推銷高收益產品後，從數千名客戶那裡挪用了數億美元的加密貨幣。
案件在2024年8月出現轉折，當時Haru首席執行官Hugo Hyungsoo Lee在審判期間遭到襲擊，地點在首爾南部地方法院。據當時當地報導，一名Haru倒閉的受害者據稱在Lee坐在被告席時刺傷了他的脖子數次。
法庭警衛制服了襲擊者，Lee被送往醫院。他於當年早些時候因欺詐指控被起訴，並在襲擊前已獲保釋。
Delio在客戶損失後進入破產程序
在Delio於2023年暫停提款後，法律和財務程序繼續進行，債權人試圖追回資產。
該公司最終在2024年11月被宣布破產，距離客戶無法提款已超過一年。鄭某後來於2025年4月被起訴，檢方繼續推進源於Delio營運的刑事案件。
Haru也進入了破產程序。2024年11月，首爾康復法院在調查將該公司與約1.4兆韓元（約10億美元）的投資者損失聯繫起來後，宣布Haru破產。
Haru反對破產，認為該程序可能降低其談判追回與B&S Holdings和FTX倒閉相關資產的能力。債權人最初在2023年尋求公司重整，但在早前請求被拒絕後，於2024年4月申請破產。
在鄭某的案件中，首爾南部地方法院現已下令在判處15年監禁後將其拘留，NoCut News報導稱，該命令是因為法院認為他有潛逃風險而發布的。
