摘要
- OFAC 指定了 Shelbit Exchange 和 Aban Tether，指控两者为伊朗武装部队及先前受制裁的伊朗交易所转移资金。
- 財政部表示，與伊朗有關的錢包向 Shelbit 發送了超過 100 萬美元，而 Shelbit 則回匯了超過 200 萬美元。
- 國務院懸賞最高 1500 萬美元，徵求能擾亂伊朗軍方金融機制的線索。
美國財政部剛剛制裁了兩家加密貨幣交易所，稱其為伊朗革命衛隊洗錢數百萬美元——點名了一位在喬治亞和阿聯酋運營該計劃的運營者，以及一個總部位於伊朗的第二個平台。
OFAC 於 8 月 7 日在其「經濟之怒」行動下宣布了這項行動。財政部長 Scott Bessent 在聲明中表示：「伊朗政權對數字資產和影子銀行網絡的依賴，進一步證明『經濟之怒』正在發揮作用。」另一項同時進行的行動則針對伊朗的傳統影子銀行網絡。
核心人物是 Siavash Kayvanpour。他出生於伊朗，持有多米尼克和阿富汗國籍，並從阿聯酋和喬治亞運營一個跨國網絡。通過他在喬治亞的公司 SHPS Shelbit，他經營著 Shelbit Exchange。
財政部表示，與伊朗武裝部隊有關的錢包向 Shelbit 發送了超過 100 萬美元的加密貨幣，而 Shelbit 則向伊朗錢包回匯了超過 200 萬美元——另外還有 200 萬美元流向 Nobitex，這是一家因恐怖主義融資而已被制裁的伊朗交易所。
伊朗政權對數字資產和影子銀行網絡的依賴，進一步證明『經濟之怒』正在發揮作用。我們將繼續加大經濟壓力。無論是美元、里亞爾還是加密貨幣，財政部都將追查並瓦解非法金融… https://t.co/phPYBx4Zxr
— 財政部長 Scott Bessent (@SecScottBessent) 2026 年 8 月 7 日
財政部還指控，Shelbit 從一個波斯語在線賭博網絡洗錢數千萬美元。
阿聯酋虛擬資產監管局（VARA）於 2025 年 1 月和 2026 年 7 月兩次對 Shelbit General Trading 採取執法行動，但財政部表示，該交易所仍繼續運營。Kayvanpour 還經營著總部位於波蘭的 Shelbit Technologies 和總部位於阿聯酋的 Crypto Home 和 NFT Home DMCC，所有這些都與 Shelbit 一同被指定。
第二家交易所 Aban Tether 處理了與先前被指定的伊朗平台（包括 Nobitex、Wallex、Bitpin 和 Ramzinex）的數百萬美元交易。兩者都是根據針對伊朗金融部門及其支持恐怖主義的授權而被指定的。
這些指定將這些實體列入特別指定國民（SDN）名單——美國政府對被切斷與美國金融體系聯繫的個人和公司的封鎖名單。任何涉及美國的財產都會被凍結，而繼續與他們交易的外國公司則面臨二級制裁的風險。
國務院的「正義獎賞」計劃提供高達1500萬美元的獎金，用於提供擾亂伊朗軍方伊斯蘭革命衛隊（IRGC）金融機制的情報。加密貨幣的扣押是持續打擊伊朗依賴加密貨幣的一部分：就在5月，美國凍結了1.31億美元與伊朗相關的加密貨幣，據貝森特稱，自該行動開始以來，已扣押了約10億美元的伊朗加密貨幣。
截至8月7日，Shelbit Exchange、Aban Tether以及被點名的個人已被列入SDN名單，他們涉及美國的資產已被凍結。
