美國財政部於7月29日制裁了兩家伊朗海上保險公司，指控它們支持一個與伊斯蘭革命衛隊有關聯的系統，該系統從使用荷姆茲海峽的船隻收取收入。
摘要
- 兩家伊朗海上保險公司遭到制裁，財政部指控HormuzSafe接受比特幣以規避限制。
- 八家航運公司和八艘船隻也因涉嫌伊朗石油運輸活動而被鎖定。
- OFAC未公布支持其公開指定公告的比特幣地址、交易哈希或付款總額。
外國資產控制辦公室將HormuzSafe海事服務管理局和波斯灣海上保險公司加入其特別指定國民名單。兩家公司均根據第13902號行政命令因在伊朗金融部門運作而被指定。
美國制裁針對HormuzSafe涉嫌使用比特幣
財政部描述這兩家公司是「IRGC支持的勒索計劃」的一部分，該計劃要求商業船隻在穿越海峽前購買經批准的海上保險。這些是美國政府的指控，制裁公告並未包含對任何一家公司的法院判決。
該部門表示，HormuzSafe由伊朗經濟部開發，並「接受比特幣和其他數位資產付款」以繞過西方限制。它進一步指控該公司為IRGC創造收入，並幫助伊朗加強對區域航運的控制。
然而，公開的財政部新聞稿和OFAC名單並未指明比特幣地址、交易哈希、付款金額或具體客戶。因此，該公告確認了美國的指定及其指控，但並未提供顯示已完成比特幣付款的公開鏈上證據。
先前的比特幣保險報告缺乏付款證據
此外，HormuzSafe在5月推廣可用比特幣支付的海上保險。該平台據報為在荷姆茲海峽周邊運作的船隻提供數位保單和財務責任證明。
伊朗國家相關報導聲稱該平台最終每年可產生超過100億美元。然而，該數字是預測而非記錄收入。當時沒有獨立的採用數據或經過驗證的比特幣付款記錄。
7月的行動將HormuzSafe從一個報導中的規避制裁提案轉變為官方美國制裁目標。儘管如此，該指定並未確定該平台收到了多少加密貨幣，或者比特幣是否構成了其收入的主要部分。
八艘油輪和八家航運公司也成為目標
OFAC還制裁了八家被指控在伊朗石油部門運作的公司。這些企業在中國、香港和馬紹爾群島註冊，並與財政部稱運輸伊朗原油或石油產品的船隻有關聯。
八艘油輪被認定為封鎖財產，包括Well Sail、Lily、Al Salmi、Breeze V、Natsumi、Crystal、Nireta和Yehope。財政部表示，自2022年以來，其中一些船隻已將數百萬桶伊朗石油運往中國。
荷姆茲海峽仍然是重要的能源航運路線。美國能源資訊管理局的數據顯示，2024年和2025年初，通過該水道的流量佔全球海運石油貿易的四分之一以上，以及全球石油消費量的約五分之一。
OFAC指定後的影響
屬於受制裁公司且進入美國管轄範圍的財產必須被凍結並向OFAC報告。由一個或多個被封鎖方持有至少50%股份的公司，即使未被單獨列名，也同樣受到限制。
美國人士通常被禁止向指定公司提供資金、服務或其他經濟利益。非美國金融機構若明知故犯地促成涉及被封鎖方的某些交易，也可能面臨制裁風險。
此次行動並未宣布對可能使用HormuzSafe的客戶進行加密貨幣扣押、刑事指控或執法行動。任何後續的資產追回或起訴都需要額外的法律或監管行動。
美國當局此前凍結了3.44億美元與伊朗相關的USDT，涉及兩個Tron地址。與比特幣不同，USDT可通過其中心化發行方運營的控制機制進行凍結。
