簡介

  • OFAC 發布了一項涵蓋數位資產的行業認定，使其能夠制裁世界上任何在伊朗該經濟領域運營的個人。
  • 這是同時發布的五項認定之一，並建立在先前涵蓋伊朗金融和石油行業的認定之上。
  • 在近 60 項指定中，一名影子艦隊經紀人被指控為伊斯蘭革命衛隊聖城軍處理超過 1 億美元的加密貨幣支付。

美國財政部已賦予自己制裁世界上任何在伊朗數位資產領域運營者的權力，這是週一宣布的運動的一部分，財政部長斯科特·貝森特稱之為「經濟 D-Day」。

外國資產控制辦公室根據第 13902 號行政命令發布了五項行業認定，涵蓋數位資產、技術、黃金、航空和海運。數位資產認定意味著 OFAC 現在可以指定任何在該行業運營或提供服務的外國人，無論其位於何處，這一權力此前僅適用於伊朗的金融和石油行業。

財政部表示，該政權「日益將加密貨幣作為逃避制裁的首選工具」，並指出與伊斯蘭革命衛隊和政權內部人士有關的交易。

貝森特以戰爭術語描述了這項正式名為「經濟放逐行動」的運動，稱其目標是「切斷維持這個暴虐政權的每一條經濟命脈，直到德黑蘭孤立無援」。各國將獲得單獨的時間表，以在二級制裁之前結束與伊朗相關的活動。

指定中的加密貨幣

與認定同時點名的約 60 個實體、個人和船隻中，有兩個與加密貨幣有直接關聯。

根據財政部的說法，居住在阿拉伯聯合大公國的烏克蘭國民伊萬·奧布霍夫自 2023 年以來處理了超過 1 億美元的加密貨幣支付，以代表伊斯蘭革命衛隊聖城軍促進石油銷售。奧布霍夫多年來一直經紀影子艦隊船隻，並擁有總部位於阿聯的 Foscom FZE，該公司與他一同被指定。

Arman Kahzadian，是受伊朗情報與安全部指揮的網路行動者群體之一，專注於數位資產竊盜。財政部表示，他在2023年夏季控制了一個持有超過30,000美元比特幣的錢包，這筆金額相對於石油付款來說並不算大，但足以根據網路制裁權限將其列入指定名單。

此行動是在先前兩次針對伊朗加密貨幣活動的舉措之後進行的。OFAC因恐怖主義融資制裁了交易所Nobitex，並於本月指定了接受比特幣以換取霍爾木茲海峽安全通行的公司。

德黑蘭在行動實施前就駁斥了這項行動，外交部長阿巴斯·阿拉格奇稱華盛頓「絕望」，並表示其措施相當於「他們一直重複播放的同一部電影」，並補充說先前的封鎖和軍事行動都失敗了。伊朗最高國家安全委員會秘書穆赫辛·雷扎伊表示，任何參與制裁伊朗的國家「都將被視為敵人」，而里亞爾在週一跌至兌美元202萬的歷史新低。

在Myriad（Decrypt母公司Dastan擁有的預測市場）上，交易者認為華盛頓在8月31日前宣布結束其於7月對伊朗航運重新實施的海上封鎖的機率為6%，到9月底升至43%，到年底升至76%。