美國制裁兩家加密貨幣交易所，涉伊朗相關資金

美国当局制裁了加密货币交易所 Shelbit 和 Aban Tether，指控这些平台帮助伊朗逃避限制并转移与伊斯兰革命卫队有关的资金。

OFAC 针对 Shelbit 和 Aban Tether

美国财政部外国资产控制办公室于 8 月 7 日宣布了这些制裁，作为华盛顿破坏伊朗进入国际金融市场努力的一部分。

OFAC 指控 Shelbit 和 Aban Tether 促进非法加密货币交易和逃避制裁。该机构表示，伊朗政府依赖监管有限或没有监管的交易所，通过公司网络和在线赌博业务转移数字资产。

制裁还涵盖伊朗国民 Siavash Kayvanpour 以及在格鲁吉亚、波兰和阿联酋与他有关的公司。财政部称 Kayvanpour 是与 Shelbit 相关的空壳公司网络的运营者。

据财政部称，与伊斯兰革命卫队相关的地址向 Shelbit 发送了超过 100 万美元的加密货币。与 Shelbit 相关的钱包据称向伊斯兰革命卫队控制的地址转移了超过 200 万美元。

财政部表示，由 Kayvanpour 拥有或控制的钱包还向伊朗最大的加密货币交易所 Nobitex 发送了超过 200 万美元。

“无论是美元、里亚尔还是加密货币，财政部都会追查并瓦解维持该政权运转的非法金融网络，”财政部长斯科特·贝森特表示。

Aban Tether 为受制裁交易所处理资金

OFAC 还单独指控总部位于伊朗的 Aban Tether 处理了涉及已受美国制裁实体的数百万美元交易。

这些实体包括 Nobitex、Wallex、Bitpin 和 Ramzinex。这四家伊朗交易所在 6 月被美国财政部制裁，此前官员指控它们帮助受限制实体进入数字资产市场。

Chainalysis 估计，Nobitex 约占伊朗加密货币交易活动的一半。该交易所否认与伊斯兰革命卫队、伊朗中央银行或其他政府机构有直接关系或合同安排。

Shelbit 也否认了其故意参与洗钱、恐怖主义融资或逃避制裁的指控。其前管理层表示，该公司于 2025 年 12 月停止接受新业务，并于 1 月完成客户清退。

这些制裁是行政指定，而非刑事定罪。然而，它们阻止了被指定方的财产和财产权益进入美国管辖范围。

美国扩大对伊朗加密货币的打击

最新行动扩大了美国针对交易所、钱包地址和公司的运动，这些实体被指控帮助伊朗在与华盛顿的军事冲突中绕过限制。

7 月，美国当局冻结了与伊朗中央银行相关的钱包中持有的 1.31 亿美元伊朗相关加密货币。此前在 4 月，Tether 冻结了当局与伊朗网络相关的两个 Tron 地址中约 3.44 亿美元的 USDT。

贝森特此前表示，自冲突开始以来，美国已扣押或冻结了近 10 亿美元与伊朗交易所和钱包相关的加密货币。

中心化穩定幣的使用為當局提供了一種比特幣等資產所不具備的執法工具。發行方可以阻止來自指定地址的轉賬，而涉及去中心化資產的交易通常需要控制私鑰。

制裁對加密貨幣公司的意義

美國個人和公司通常被禁止向受制裁的交易所和個人提供資金、服務或其他經濟利益。由一個或多個被封鎖方擁有至少50%的實體也受到涵蓋，即使它們未被單獨點名。

外國交易所、穩定幣發行方和支付提供商如果知情處理涉及指定方的某些交易，也可能面臨二級制裁風險。

OFAC在行動中公佈了多個比特幣、以太坊、波場和Solana地址。加密貨幣公司需要將這些標識符和受制裁實體添加到其交易篩查系統中，因為華盛頓繼續追蹤與伊朗相關的數字資產流動。