香港上訴法院維持對馬志豪的56個月監禁判決，此前調查人員將人口販運行動中的贖金付款與以其名義註冊的加密貨幣交易所賬戶聯繫起來。
摘要
- 香港上訴法院維持馬志豪的56個月監禁判決。
- 警方追蹤到受害者贖金中的8,127 USDT轉入以馬志豪名義註冊的交易所賬戶。
- 該USDT被兌換成約63,000港元並轉入馬志豪的匯豐銀行賬戶。
- 販運網絡利用虛假的高薪工作機會引誘受害者前往東南亞。
據財新網8月20日報導，香港上訴法院駁回了馬志豪的減刑請求，維持了因其在計劃中的角色而施加的刑罰，該計劃以虛假工作機會引誘受害者前往東南亞，部分受害者隨後被限制自由並被迫參與詐騙活動。
在香港警方追蹤到一名受害者家屬支付的贖金後，區塊鏈交易記錄成為檢方起訴的關鍵部分。調查人員發現，約9,527 Tether（USDT）被轉入犯罪分子指定的加密貨幣錢包。
據財新網報導，警方隨後追蹤到贖金中的8,127 USDT轉入了一個使用馬志豪真實姓名和香港身份證件開設的交易所賬戶。這些資金被兌換成約63,000港元，並轉入馬志豪的個人匯豐銀行賬戶。
上訴法院表示，交易記錄支持了馬志豪參與該計劃並從中獲利的認定。法官還表示，如果區域法院不受七年量刑限制，他的刑罰本會更重。
區塊鏈記錄直接將贖金與馬志豪聯繫起來
該案涉及五名受害者，他們在2021年至2022年8月期間通過Facebook、Telegram和Instagram等平台發布的虛假就業和商業機會被招募。
據香港媒體報導的案件細節，招聘者宣傳柬埔寨賭場的工作、涉及從泰國購買和運輸奢侈手袋的任務，以及攜帶昂貴手錶的工作。一些工作機會承諾支付數万港元的報酬。
一旦受害者接受工作機會，網絡成員會協助安排護照和機票。到達東南亞後，受害者可能被沒收手機和旅行證件，然後被轉移到犯罪集團控制的場所。
一名20歲的受害者回應了Telegram上的一則廣告，該廣告提供20,000港元，要求前往泰國購買奢侈品並在香港轉售。2022年8月抵達後，他被帶到緬甸的KK園區，犯罪分子告訴他，他已被購買，要求支付20,000美元才能獲釋。
他的女友最終轉賬超過9,500 USDT，當時價值約75,000港元，以確保他獲釋。調查人員後來通過區塊鏈追踪到大部分加密貨幣轉入與馬志豪相關的交易所賬戶。
透明的交易歷史為警方提供了連接贖金錢包、交易所賬戶以及隨後提取到傳統銀行系統的記錄。
香港警方此後為此類調查開發了更專業的工具。正如crypto.news先前報導，網絡安全及科技罪案調查科在2025年5月與香港大學合作開發平台後，推出了其CryptoTrace系統。
CryptoTrace使用區塊鏈分析和交易可視化來幫助警員追踪可疑非法資金並識別錢包之間的聯繫。根據早前的報導，警方在公開亮相之前已經對前線警員進行了該系統的培訓。
虛假工作將受害者送入東南亞詐騙園區
馬志豪及其同夥根據受害者情況使用了多種招募方法，高薪是常見的誘餌。
一名男子被提供柬埔寨賭場的工作，日薪300美元，包括住宿和機票。另一名受害者因收到與奢侈品相關的工作機會而被說服前往，而一名輕度智力障礙的男子則通過網上戀情和承諾大額現金付款被吸引到泰國。
抵達園區的受害者面臨不同形式的脅迫。法庭程序描述了護照被沒收、威脅、禁錮和身體虐待，而一些受害者被迫參與網絡詐騙。
該名有智力障礙的男子因拒絕參與詐騙行動而遭受特別嚴重的對待。香港法庭程序中的案件詳情指，他被銬在床上、遭受電擊，其後被關在籠子裡數天。他的家人最終通過支付寶支付了35,000港元，他才得以返回香港。
根據案件雙方同意的事實，另一名被帶到柬埔寨的受害者最初拒絕進行網絡詐騙，但馬某不斷施壓，並威脅受害者及其家人的安全。在母親聯絡香港執法部門後，柬埔寨當局最終將他救出。
類似的招募手法在東南亞網絡犯罪園區仍然存在。7月4日，印度展開調查，事緣一名24歲男子的家屬指，他接受了一份在泰國的平面設計和數據輸入工作，其後被帶到緬甸邊境附近的詐騙園區。
該案的警方指，廣告中的工作月薪約為70,000印度盧比。進入園區後，該名男子的護照和旅行證件據稱被沒收，其後他告訴家人，被囚禁者被迫在網絡詐騙行動中長時間工作。
香港人口販運案件源於多年的招募詐騙
香港的檢控源於2022年起報告的一系列案件，涉及人們被招募到泰國、柬埔寨和東南亞其他地區的所謂工作，其後被轉移到有守衛的園區。
馬某和另一名被告張文偉（Cheung Man-wai）其後承認串謀詐騙，涉及招募五人。
在2024年11月的判刑中，區域法院以七年為起點，因認罪而扣減刑期後，就串謀詐騙罪判處馬某56個月監禁。根據當地法庭報道，他亦承認一項洗黑錢罪，被判處28個月監禁，總刑期為84個月。
張某的角色被認為較次要，被判處36個月監禁。判刑法官認為，儘管如此，他在協助將其中一名受害者帶到機場時，知道該行動涉及人口販運。
區域法院將馬某視為與國際犯罪組織有關的計劃行動中的重要參與者。五名受害者最終在海外被禁錮或脅迫一段時間後，全部返回香港。
加密貨幣支付在涉及東南亞販運和詐騙網絡的調查中仍然常見。2026年2月的一份Chainalysis報告發現，與加密貨幣相關的販運支付在2025年於該區塊鏈分析公司追蹤的服務中增加了85%，包括與東南亞詐騙園區相關的勞工招募者。
Chainalysis表示，追蹤到的活動涉及數億美元，涵蓋已識別的服務，穩定幣構成犯罪網絡及相關洗錢渠道使用的支付基礎設施的一部分。
當局繼續追蹤詐騙網絡中的加密貨幣
執法機構在調查跨國詐騙時，越來越常追蹤加密貨幣轉賬，以及銀行賬戶和其他支付渠道。
2026年7月的一次國際刑警組織行動阻止了非法加密貨幣轉賬，行動涵蓋97個國家和地區。該行動導致5,811人被捕，超過31,000個銀行賬戶被凍結，並截獲2.93億美元的非法資產。
參與行動的泰國調查人員發現一個洗錢網絡，涉嫌通過跨鏈代幣兌換處理愛情詐騙所得。根據報告引用的國際刑警組織數據，一個已識別的錢包處理了超過1.225億美元。
當局在行動中識別了超過142,000名受害者，並使用支付阻止機制凍結可疑的法幣和加密貨幣轉賬，以防止部分資金進一步流入洗錢網絡。
在馬的案例中，區塊鏈追蹤讓調查人員從USDT贖金支付找到一個帶有他身份信息的交易所賬戶，然後再到轉入他匯豐銀行賬戶的63,000港元，上訴法院在駁回他減刑請求時依賴了這些證據。
