被確認為 Aqua 1 以 1 億美元購買 World Liberty Financial 代幣背後商人的 Guren “Bobby” Zhou，在 2021 年被捕後，儘管未被起訴，但仍與一項活躍的英國洗錢調查有關。
摘要
- Zhou 於 2021 年在英國因涉嫌洗錢被捕，但未被起訴。
- Aqua 1 於 2025 年購買了 1 億美元的 World Liberty Financial 的 WLFI 代幣。
- 用於 WLFI 購買的 1 億美元資金來源仍不清楚。
- Aqua 1 購買中的高達 7500 萬美元流向了特朗普控制的實體。
- World Liberty 因其他與阿聯酋相關的投資而受到國會審查。
《紐約時報》報導，英國當局於 2021 年以涉嫌洗錢逮捕了 Zhou，而去年 11 月提交的一份法院記錄指控他與其他五人參與了一項可追溯至 2019 年的洗錢行動。
據報導，Zhou 的兩名長期員工於 2025 年 9 月在該案中被起訴。其中一名被告此後認罪，而涉及被起訴被告的審判定於 2028 年進行。
Zhou 本人未被指控犯罪。
此案引起關注，因為 Zhou 被確認為 Aqua 1 背後的商人，Aqua 1 是總部位於阿聯酋的投資工具，從 World Liberty Financial 購買了價值 1 億美元的 WLFI 治理代幣。路透社此前確認 Zhou 是該基金背後的人，而此次購買於 2025 年 6 月公開宣佈。
Aqua 1 的 1 億美元 World Liberty 投資仍未解釋
對法院記錄、機密文件以及對 Zhou 前同事的採訪進行審查後，《紐約時報》得以審視這位商人如何從英國一系列陷入困境的企業，轉變為監督 World Liberty 最大公開已知投資之一。
該報稱，無法確定用於 WLFI 購買的 1 億美元資金來源。
作為報導一部分檢查的區塊鏈活動也將 Zhou 早期的加密業務與 World Liberty 交易聯繫起來。據《紐約時報》報導，區塊鏈分析公司 Arkham Intelligence 確定，一個由 Web3Port 控制的錢包於 2025 年 1 月購買了價值 2000 萬美元的 WLFI。
第二個被認為由 Aqua 1 控制的錢包於 6 月又購買了 8000 萬美元，使合計購買達到 1 億美元。
在 Aqua 1 公開出現之前，Zhou 曾領導 Web3Port，這是一家加密風險基金，在唐納德·特朗普總統於 2025 年 1 月就職後不久宣佈對 World Liberty 進行 1000 萬美元的單獨投資。
《紐約時報》審查的公司記錄顯示，一個在英屬維爾京群島註冊的 Web3Port 實體後來更名為 Aqua 1 GP Limited。Aqua 1 在更名約兩週後宣佈了其 1 億美元的 WLFI 購買。
Aqua 1 此前在早期報導將這些業務聯繫起來後，否認與 Web3Port 有關聯。該基金沒有具體說明它對該報導的哪些部分提出異議。
Zhou 之前的企業面臨財務問題
據《紐約時報》報導，在 2024 年從倫敦搬到阿布達比之前，Zhou 經營的企業後來面臨財務或信譽問題。
其中一家是英國地板零售商，在未償還欠 Zhou 父親控制公司約 500 萬美元的情況下進入重組。
Zhou 後來推出了 Caduceus，這是一個加密項目，籌集了約 760 萬美元的資金。據該報報導，到 2024 年，其代幣實際上已變得一文不值。
Caduceus 曾宣佈獲得招商證券國際和阿布達比王室成員創立的 Bin Zayed Group 的支持。這兩個組織都告訴《紐約時報》，關於他們參與的說法是“未經授權且實質上是虛假的”。
搬到阿布達比後，Zhou 與 Web3Port 以及後來的 Aqua 1 建立了聯繫，使他成為這些實體成為 World Liberty 代幣主要買家背後的推動者。
時間點也使 Aqua 1 成為 World Liberty 涉及的多筆與阿聯酋相關投資之一，這些投資已引起美國立法者的審查。
World Liberty代幣銷售將數百萬美元匯入川普控制的實體
根據《泰晤士報》報導，在World Liberty的收入分享結構下，Aqua 1的1億美元代幣購買中，高達7500萬美元流向了由川普及其兒子控制的公司。
先前的報導顯示，WLFI代幣銷售收益的75%流向DT Marks DEFI LLC，這是一家由川普控制的實體。
川普最新的財務揭露顯示，他從WLF Holdco股權出售中獲得超過6560萬美元，並從World Liberty代幣銷售收益中分配了2.3625億美元。
據《泰晤士報》報導，Aqua 1交易也使World Liberty聯合創始人Zach Witkoff的家族受益。他的父親Steve Witkoff在川普政府中擔任特使。
World Liberty發言人David Wachsman告訴該報，公司已遵守適用的法律和法規，並維持一項「達到或超過行業標準」的合規計畫。
Wachsman拒絕透露World Liberty是否知道Zhou用於投資的資金來源。他也對該報對Zhou的描述提出異議，但未指出其報導中的具體事實錯誤。
World Liberty的投資已受到國會審查
在Aqua 1引發質疑之際，美國立法者已經審查了與阿聯酋相關的World Liberty投資，以及外國金融利益是否可能造成與川普政府的利益衝突。
6月，五位民主黨參議員要求共和黨委員會領導人就阿布達比公司Aryam Investment 1對World Liberty的5億美元投資舉行聽證會，該公司由阿聯酋國家安全顧問Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan支持。
參議員們引用《華爾街日報》的報導，稱Aryam透過2025年1月簽署的協議收購了World Liberty 49%的股份。
他們的信函要求國會審查該交易後續發生的事件，包括川普政府在2025年5月批准對阿聯酋的重大軍售和先進人工智慧晶片的取得。立法者表示，美國國家安全官員先前曾對中國可能獲得該技術表示擔憂。
參議員Elizabeth Warren和Andy Kim在2月分別要求財政部長Scott Bessent確定報導中的阿聯酋投資是否需要美國外國投資委員會的審查。
World Liberty也因其擴大金融業務的計畫而面臨監管問題。在參議院銀行委員會的聽證會上，Warren就World Liberty申請聯邦銀行章程的報導以及該公司是否向監管機構揭露外國投資一事，質詢了貨幣監理署署長Jonathan Gould。
Gould拒絕討論待審的申請，並表示貨幣監理署將遵循其既定程序。
川普已否認參與World Liberty的日常營運。他在2月對記者表示，他不知道報導中的阿聯酋投資，並說他的兒子負責管理該業務。
白宮也分別否認了利益衝突的指控，稱川普的資產由他的子女管理的信託持有，且政府決策獨立於其家族商業利益。
