鏈上調查員 ZachXBT 表示，他可能會自動拒絕來自七個司法管轄區的加密貨幣受害者的未來請求。
摘要
- ZachXBT 表示，他可能會自動拒絕來自全球七個指定司法管轄區的未來受害者請求。
- 加拿大、英國、印度、尼日利亞、摩洛哥、阿爾及利亞和孟加拉國出現在他公開的列表中。
- 他計劃中的網站將限制來自他個人認為是低質量地區的訪問。
- 目前尚未公開披露發布日期、網站地址、資格規則或申訴程序。
- 擬議的限制反映了 ZachXBT 的個人經歷，而非任何地方的政府制裁、法院命令或立法。
指定的司法管轄區是加拿大、英國、印度、尼日利亞、摩洛哥、阿爾及利亞和孟加拉國。據報導，ZachXBT 基於他處理與這些地點受害者相關案件的個人經驗，提出了擬議的限制。
他還計劃通過即將推出的網站限制對某些支持服務的訪問。然而，在撰寫本報告時，尚未公佈網站地址、發布日期或完整的訪問政策。
ZachXBT 可能按受害者所在地過濾案件
據報導，ZachXBT 將指定的司法管轄區描述為產生他一些最糟糕案件處理經歷的地方。他表示，他“可能會自動拒絕”來自這些地區的未來援助請求。
該言論描述的是可能的未來政策，而非現行禁令。沒有證據表明他已阻止來自這七個司法管轄區的所有請求，或停止處理其居民先前提交的案件。
“可能會自動拒絕”仍然是一個聲明的意圖。ZachXBT 尚未發布最終資格規則，也未確認來自指定司法管轄區的每位申請人都將被拒絕。
該列表反映了 ZachXBT 的個人評估。它並非來自政府機構、法院或國際制裁機構。這些言論也沒有提供案例數據，顯示他從每個國家收到多少請求，或為什麼個別案件導致不良結果。
計劃中的網站將限制某些地區的訪問
ZachXBT 表示，他即將推出的網站將阻止他認為“低質量”的某些司法管轄區的用戶訪問加密貨幣支持服務。該措辭表明，該平台在接受調查請求時可能使用區域資格控制。
“低質量”是 ZachXBT 的主觀描述。目前沒有已發布的方法論、績效數據或獨立評估支持該分類。
重要的運營細節仍然不可用。ZachXBT 尚未透露該網站將提供哪些服務，限制是否取決於居住地或互聯網位置，或者申請人是否可以對錯誤分類提出異議。
他也沒有說明是否會對大型盜竊、協同攻擊或涉及多個國家受害者的案件適用例外。目前尚未公開任何費用模型、隱私政策或服務條款。
缺乏細節使得無法確認所有七個指定司法管轄區在啟動時都會被阻止。該政策可能在網站運營之前發生變化。
獨立調查員填補追回缺口
ZachXBT 定期追踪通過網絡釣魚、錢包入侵和交易所相關詐騙被盜的資金。他的工作可以識別交易路徑、存款地址和錢包之間的鏈接。這些發現可能有助於交易所或當局評估受害者的報告，但調查員無法獨立凍結或返還資產。
這個限制之所以重要，是因為追回資產通常需要中心化交易所、穩定幣發行商和執法機構的合作。區塊鏈追蹤可以顯示資產流向何處，但對目的地錢包或交易所帳戶的控制權仍掌握在其營運者手中。
在先前的一項調查中，ZachXBT估計Coinbase用戶在兩個月內因社交工程詐騙損失至少6500萬美元。Coinbase並未證實此估計。
受害者仍有官方通報管道
他們也可以將交易哈希、錢包地址以及疑似詐騙者的通訊內容提交給區塊鏈分析公司。當被盜資產到達能夠限制帳戶的中心化服務時，及時通報可能至關重要。
下一個已確認的進展將是ZachXBT網站的發布及其書面資格政策。這些資料應能釐清哪些國家受到限制、哪些服務仍然可用，以及現有案件是否會繼續處理。
在此之前，這些評論不應被視為已完成的禁令。它們表明ZachXBT正在考慮基於地點的限制，因為他描述在處理來自這七個司法管轄區的案件時有不良的個人經驗。
