Zondacrypto 的崩盤已發展成一場刑事與監管危機，此前該交易所在 2026 年 4 月關閉，導致數千名客戶無法提取資產。
摘要
- Zondacrypto 的網站於 4 月 23 日下線，此前用戶報告提款延遲和客戶餘額被凍結。
- 波蘭檢察官估計損失超過 3.5 億茲羅提，而數千名客戶無法提款。
- 創始人 Sylwester Suszek 於 2022 年 3 月失踪；據報導，其繼任者 Przemysław Kral 至今仍在國外。
- 據報導，愛沙尼亞金融情報部門在暫停後，於 2026 年 6 月 29 日撤銷了 BB Trade Estonia 的運營許可。
- 鏈上分析發現可見的熱錢包比特幣下降了 99.7%，但未確定持有的總儲備。
《紐約時報》於 8 月 23 日發布的一項新調查，探討了創始人 Sylwester Suszek 的失踪及其繼任者 Przemysław Kral 的缺席。然而，經核實的報導表明，他們的情況有所不同。
Suszek 自 2022 年 3 月以來一直未被見到。相比之下，Kral 據報導在波蘭境外，包括以色列。當局和記者尚未獨立證實他失踪。
Zondacrypto 崩盤引發波蘭詐欺調查
波蘭檢察官正在調查與該交易所有關的可能詐欺行為。據路透社報導，客戶損失超過 3.5 億茲羅提，約合 9600 萬美元。
據報導，數千名客戶無法使用他們的資金。Zondacrypto 在 5 月未回應路透社的評論請求，而 Suszek 和 Kral 均無法聯繫到。
該交易所的網站於 4 月 23 日下線。與公司相關的代幣 ZND 隨後幾乎失去了所有市場價值。現有的市場追蹤器現在顯示沒有活躍的 Zondacrypto 交易對或報告的交易量。
這場危機也進入了波蘭的監管辯論。正如 crypto.news 先前報導的那樣，該國議會正在考慮相互競爭的加密貨幣法案，涵蓋執法權力、帳戶凍結和處罰。
創始人 Sylwester Suszek 自 2022 年以來一直失踪
Suszek 於 2022 年 3 月 10 日在前往波蘭 Czeladź 參加會議後失踪。他於 2014 年創立了 BitBay，即 Zondacrypto 的前身。
《紐約時報》報導稱，他的家人收到消息稱他被綁架，綁架者想要比特幣。這些消息和家人的陳述並未確定他最終發生了什麼。
據該報報導，前同事 Marian Wszolek 後來因涉嫌綁架和洗錢指控而被起訴。Suszek 的命運仍未解決，沒有公開的法院判決確定他已死亡。
Kral 後來成為該交易所的公開領導人，並監督了其 Zondacrypto 品牌重塑。路透社在 5 月報導稱，波蘭媒體已在以色列找到他，據報導他擁有以色列公民身份。其他報導稱他在杜拜，但這些說法尚未得到當局證實。
儲備聲明仍未得到證實
在關閉之前，Kral 否認了 Zondacrypto 資不抵債的報導。他辯稱，區塊鏈研究人員只檢查了可見的熱錢包，而忽略了存儲在離線的資產。
Kral 聲稱該交易所控制了超過 4,500 枚比特幣。他還表示 Suszek 保留了與這些資金相關的錢包的存取權限。「失蹤的創辦人是唯一能解鎖這些資金的人」仍是未經證實的公司說法，因為 Zondacrypto 並未公布完整的錢包清單、匹配的負債或經獨立審計的儲備證明。
先前歸因於追討公司 Recoveris 的鏈上分析發現，可見的熱錢包比特幣從 2024 年 8 月的約 55.7 BTC 降至 2026 年 3 月的 0.18 BTC。該發現僅衡量了已識別的錢包，而非交易所的完整資產負債表，因此無法獨立證明客戶的總缺口。
客戶等待接下來的法律步驟
客戶現在必須依賴刑事調查以及可能的破產或追討程序。關鍵問題在於檢察官能否追蹤資產、識別控制方，並確定哪些錢包代表客戶的持有。
當局還必須確定 Kral 的下落和法律地位。公開報導稱他在國外，但這並不能確認對他的逮捕令、引渡請求或刑事判決。
調查可能影響波蘭對歐盟《加密資產市場法規》的實施。它也可能影響監管機構如何處理儲備證明、託管控制以及跨多個司法管轄區運營的交易所。
