Die australische Wertpapier- und Investitionskommission hat mehrere Websites im Zusammenhang mit Yepbit abgeschaltet, nachdem Anleger berichtet hatten, dass sie keine Gelder von der Plattform für digitale Vermögenswerte und Futures abheben konnten.
Zusammenfassung
- ASIC hat mehrere Websites im Zusammenhang mit Yepbit abgeschaltet, nachdem Anleger berichtet hatten, dass sie keine Gelder von der Plattform abheben konnten.
- Yepbit soll Anlegern mitgeteilt haben, dass ASIC ihre Gelder während regulatorischer Prüfungen eingefroren habe, eine Behauptung, die die Regulierungsbehörde als falsch bezeichnete.
- Yepbit besitzt keine australische Finanzdienstleistungslizenz und ist bei AUSTRAC nicht als Anbieter von virtuellen Vermögenswerten registriert.
- ASIC hat Warnungen zu Yepbit in seine Anlegerwarnliste aufgenommen und Verbraucher davor gewarnt, mit der Plattform Geschäfte zu tätigen.
ASIC erklärt, dass es mehrere Berichte von Anlegern erhalten habe, die über Yepbit gehaltene Gelder nicht abrufen konnten. Yepbit präsentiert sich als globale Handelsplattform und bietet seine Dienste Nutzern in Australien an. Die Regulierungsbehörde hat nun Verbraucher davor gewarnt, mit dem Unternehmen Geschäfte zu tätigen, und Warnungen zu ihrer Anlegerwarnliste hinzugefügt.
Yepbit hat Anlegern außerdem mitgeteilt, dass ihre Gelder nicht verfügbar seien, weil ASIC das Geld eingefroren habe, während die Plattform regulatorischen Prüfungen oder Audits unterzogen wurde, so die Aufsichtsbehörde. ASIC wies diese Erklärung zurück und erklärte, es habe keine Maßnahmen ergriffen, die Yepbit daran hindern, Anlegergelder zurückzugeben.
Die Regulierungsbehörde erklärte, die Aussagen seien falsch und würden verwendet, um Auszahlungs- und Rückerstattungsanfragen von Kunden abzuwehren.
Beschwerden über Yepbit-Auszahlungen lösen ASIC-Warnung aus
Zur gleichen Zeit, als Anleger Probleme bei der Auszahlung von Geldern meldeten, stellte ASIC fest, dass Yepbit keine australische Finanzdienstleistungslizenz (AFSL) besitzt, die es ihm erlaubt, Finanzdienstleistungen im Land anzubieten.
Yepbit war laut ASIC auch nicht als Anbieter von virtuellen Vermögenswerten beim Australian Transaction Reports and Analysis Centre registriert.
Im Rahmen des aktuellen australischen Rahmens verlangt AUSTRAC, dass Unternehmen, die abgedeckte virtuelle Vermögensdienstleistungen erbringen, sich registrieren lassen, bevor sie im Land tätig werden. Die Finanznachrichtenagentur hat ihr VASP-Register am 30. Juni öffentlich zugänglich gemacht, sodass Verbraucher überprüfen können, ob ein Anbieter in Australien registriert und reguliert ist.
Das Register umfasst Anbieter, die Aktivitäten wie den Umtausch virtueller Vermögenswerte in Geld, Krypto-zu-Krypto-Transaktionen, die sichere Verwahrung virtueller Vermögenswerte und bestimmte für Kunden durchgeführte Überweisungen durchführen. AUSTRAC kann Registrierungen ablehnen, aussetzen oder widerrufen, wenn ein Anbieter ein unannehmbares Risiko für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder andere schwere Straftaten darstellt.
ASIC forderte Verbraucher auf, unabhängig zu überprüfen, ob ein Investmentunternehmen, das behauptet, regulierte Finanzdienstleistungen anzubieten, über die erforderliche Lizenz verfügt. Eine Unternehmensregistrierung oder eine australische Unternehmensnummer allein bedeutet nicht, dass ein Unternehmen eine AFSL besitzt, so die Regulierungsbehörde.
Verbraucher können Lizenzinformationen über die Berufsregister von ASIC überprüfen und seine Anlegerwarnliste für Unternehmen einsehen, die Anlass zu Bedenken gegeben haben. Die Aufsichtsbehörde warnte, dass Anlageangebote, die nicht über vertrauenswürdige Quellen verifiziert werden können oder Kunden dazu ermutigen, lizenzierte Fachleute zu meiden, mit äußerster Vorsicht behandelt werden sollten.
ASIC sagt, Yepbit habe die Regulierungsbehörde zu Unrecht beschuldigt
Die gemeldete Erklärung von Yepbit für die Auszahlungsverzögerungen ist zu einem zentralen Bestandteil der ASIC-Warnung geworden, da die Plattform angeblich die Regulierungsbehörde selbst anrief, wenn sie auf Kunden reagierte, die ihr Geld suchten.
Laut ASIC teilte Yepbit Anlegern mit, dass die Aufsichtsbehörde Gelder eingefroren habe, während regulatorische Anforderungen oder Audits abgeschlossen würden. Die Regulierungsbehörde erklärte, ein solches Einfrieren sei nicht verhängt worden.
ASIC erklärte außerdem, dass es, wenn es formelle Maßnahmen zum Einfrieren von Geldern ergreift, diese Maßnahme über eine Pressemitteilung bekannt gibt. Die Aufsichtsbehörde warnte, dass Unternehmen Behauptungen über Regulierungsbehörden oder andere offizielle Stellen nutzen können, um die Verantwortung für Auszahlungsprobleme abzuwälzen, während sie weiterhin Geld von Anlegern suchen.
Solche Taktiken entsprechen Mustern, die ASIC bei anderen betrügerischen Anlageoperationen identifiziert hat, die auf australische Verbraucher abzielen.
Im Mai berichtete crypto.news, dass die ASIC vor gefälschten Krypto-Handelsplattformen gewarnt hatte, die über WhatsApp und andere Messaging-Gruppen beworben wurden. Die Plattformen zeigten erfundene Geschäfte und Gewinne, bevor Nutzer, die Auszahlungen versuchten, aufgefordert wurden, zusätzliche Gebühren zu zahlen, um ihre vermeintlichen Vermögenswerte freizuschalten.
Die ASIC erklärte in dieser Warnung, dass eingezahltes Geld direkt an Betrüger ging und nicht in echte Geschäfte. Die Regulierungsbehörde wies auch auf Wiederherstellungsbetrug hin, bei dem Personen, die bereits Geld verloren haben, erneut kontaktiert werden mit Angeboten, ihre Gelder gegen eine weitere Zahlung zurückzubekommen.
Die Mai-Warnung richtete sich besonders an jüngere Australier. In dem Bericht zitierte ASIC-Daten zeigten, dass 23 % der Australier im Alter von 18 bis 28 Krypto besaßen, während 41 % angaben, direkte Online-Angebote mit Krypto-Investitionen erhalten zu haben.
ASIC nutzt Website-Abschaltungen gegen Yepbit
Im Rahmen seiner Reaktion auf Yepbit erklärte die ASIC, sie habe ihre Fähigkeit zur Website-Störung genutzt, um mehrere Websites zu entfernen, die angeblich von der Plattform betrieben wurden.
Die Regulierungsbehörde hat auch Warnungen zu Yepbit auf ihrer Investor-Alert-Liste platziert und erklärte, sie arbeite weiterhin mit anderen Regierungsbehörden zusammen, um schädliche Websites zu entfernen.
Website-Abschaltungen sind zu einem wiederkehrenden Werkzeug der ASIC gegen mutmaßliche Anlagebetrügereien geworden. Im April 2025 berichtete eine frühere Berichterstattung über eine Anordnung des Bundesgerichts, 95 Unternehmen abzuwickeln, von denen die ASIC vermutete, dass sie mit koordinierten Anlage- und kryptobezogenen "Schweineschlacht"-Systemen in Verbindung standen.
Liquidatoren, die die 95 Unternehmen bearbeiteten, hatten fast 1.500 Ansprüche von mutmaßlichen Opfern aus 14 Ländern erhalten, mit gemeldeten Verlusten von über 35,8 Millionen US-Dollar. Die ASIC erklärte, viele Websites und Apps, die mit den Unternehmen verbunden waren, seien so gestaltet, dass sie legitimen Handelsdiensten ähnelten, während Gelder stattdessen auf Konten geleitet wurden, die von den Betreibern kontrolliert wurden.
Damals erklärte die ASIC, sie entferne wöchentlich etwa 130 Betrugswebsites und habe mehr als 10.000 bösartige Websites entfernt, darunter mehr als 7.200 gefälschte Anlageplattformen und 1.500 Phishing-Websites.
Die Regulierungsbehörde hatte bereits vor dieser Durchsetzungsmaßnahme dasselbe Störungssystem gegen Krypto-Betrug eingesetzt. Im August 2024 berichtete die ASIC, sie habe seit Juli 2023 mehr als 7.300 Phishing- und Anlagebetrugswebsites entfernt, darunter 615 Krypto-Anlagebetrugsseiten. Anlagebetrug hatte 2023 zu gemeldeten australischen Verlusten von 1,3 Milliarden australischen Dollar geführt.
Australien verschärft Regeln für Krypto-Dienstleister
Yepbits fehlende AFSL kommt auch zu einer Zeit, in der australische Regulierungsbehörden ändern, wie Krypto-Unternehmen unter Finanzdienstleistungs- und Geldwäscheregeln fallen.
Im Juni berichtete crypto.news über die Entscheidung der ASIC, die vorübergehende Lizenzierungserleichterung für bestimmte Krypto-Unternehmen bis zum 30. September zu verlängern. Die Maßnahme gab berechtigten Unternehmen zusätzliche Zeit, um australische Finanzdienstleistungslizenzen und andere erforderliche Genehmigungen im Rahmen des aktualisierten Ansatzes der ASIC für digitale Vermögenswerte zu beantragen.
Diese vorübergehende Erleichterung gilt für Unternehmen, die sich im Lizenzierungsprozess befinden, und stellt keine Ausnahme für Plattformen dar, die fälschlicherweise einen Regulierungsstatus behaupten. Die ASIC-Warnung zu Yepbit stellt ausdrücklich fest, dass die Plattform keine AFSL besitzt.
Australien hat außerdem seinen Rahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche für Unternehmen mit virtuellen Vermögenswerten erweitert. AUSTRAC erklärte, dass aktualisierte Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung am 31. März in Kraft traten, wobei zusätzliche Verpflichtungen für neu regulierte Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte ab dem 1. Juli gelten.
Anbieter neu regulierter Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte mussten sich bis zum 29. Juli zur Registrierung anmelden, während Unternehmen, die bereits als Anbieter von digitalen Währungswechseln registriert waren, automatisch in das VASP-Rahmenwerk überführt wurden und ihre Informationen aktualisieren mussten.
AUSTRAC erklärt, dass Unternehmen, die in Australien Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte anbieten, registriert sein müssen, und sein öffentliches Register ermöglicht es Nutzern, Anbieter nach legalem Namen, Handelsnamen, australischer Unternehmensnummer oder australischer Geschäftsnummer zu durchsuchen.
Die ASIC riet Anlegern, die mit Angeboten wie Yepbit zu tun haben, eine AFSL über ihre eigenen Register zu überprüfen, anstatt sich auf Zertifikate, Firmenregistrierungsdetails oder Behauptungen der Plattform selbst zu verlassen. Die Regulierungsbehörde erklärte, dass eine Gründungsurkunde oder eine australische Unternehmensnummer nicht belegt, dass ein Unternehmen lizenziert ist, Finanzdienstleistungen zu erbringen.
