Edward Zimbardi, der mutmaßliche Betreiber eines 165 Millionen Dollar schweren Krypto-Ponzi-Schemas, kehrte am 14. August in die Vereinigten Staaten zurück, nachdem die Behörden in Fidschi ihn abgeschoben hatten, gaben Bundesstaatsanwälte am Montag bekannt.
Zusammenfassung
- Zimbardi sieht sich 25 Bundesanklagepunkten gegenüber, nachdem die Behörden Fidschis ihn am Freitag in die Vereinigten Staaten abgeschoben haben.
- Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass The Crypto Program mehr als 165 Millionen Dollar von Tausenden von Kryptowährungsinvestoren eingesammelt hat.
- Anlegern wurden angeblich garantierte monatliche Renditen von 25% durch angebliche Investitionen in digitale Werbepakete versprochen.
- Mehr als 34 Millionen Dollar flossen angeblich in Devisengeschäfte, während 10 Millionen Dollar persönliche Ausgaben deckten.
- Die Anklage ist noch nicht bewiesen, und Zimbardi genießt bis zu seinem Bundesprozess die Unschuldsvermutung.
Zimbardi, 59, aus Flowery Branch, Georgia, sieht sich 12 Anklagepunkten des Überweisungsbetrugs, 12 Anklagepunkten der Geldwäsche und einem Anklagepunkt der Verschwörung zur Geldwäsche gegenüber. Eine Bundesgrandjury im nördlichen Bezirk von Georgia erhob die Anklage am 8. Juli.
Das Büro des US-Staatsanwalts erklärte, dass Zimbardi voraussichtlich am 17. August vor einem Bundesmagistratsrichter in Los Angeles erscheinen werde. Die Staatsanwälte planten, seine Inhaftierung zu beantragen, bevor das Verfahren in Georgia fortgesetzt wird. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war kein öffentlich zugänglicher Beschluss, der das Ergebnis dieser Anhörung bestätigt, identifiziert.
Die Anklagen sind Vorwürfe. Zimbardi gilt als unschuldig, bis die Staatsanwaltschaft seine Schuld zweifelsfrei beweist.
Staatsanwaltschaft: Das Krypto-Ponzi-Schema sammelte 165 Millionen Dollar ein
Laut der Pressemitteilung des Justizministeriums hat Zimbardi zwischen Juni 2022 und August 2023 ein Anlagegeschäft namens The Crypto Program gegründet und beworben.
Werbevideos und Websites beschrieben das Programm angeblich als Gelegenheit, digitale Werbepakete zu kaufen. Investoren wurde Berichten zufolge eine garantierte monatliche Rendite von 25% versprochen.
Die Teilnehmer wurden angewiesen, Kryptowährung an Wallets zu senden, die Zimbardi laut Staatsanwaltschaft heimlich kontrollierte. Tausende von Investoren überwiesen während des Betriebs angeblich mehr als 165 Millionen Dollar an diese Adressen.
Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass die versprochenen Werbepakete nicht gekauft wurden. Stattdessen habe Zimbardi angeblich Geld von späteren Teilnehmern verwendet, um Renditen an frühere Investoren zu zahlen, eine Zahlungsstruktur, die mit Krypto-Ponzi-Schemata verbunden ist.
Die der Anklage zugrunde liegenden Kryptowährungsadressen und vollständigen Transaktionsaufzeichnungen wurden nicht öffentlich freigegeben. Das Justizministerium hat auch nicht identifiziert, welche digitalen Vermögenswerte die Anleger verwendeten oder offengelegt, wie viel Kryptowährung die Behörden beschlagnahmt haben.
Devisengeschäfte sollen Anlegergeld verloren haben
Zimbardi soll mehr als 34 Millionen Dollar an Anlegergeldern in riskante Devisengeschäfte gesteckt haben. Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass diese Geschäfte erhebliche Verluste verursachten, obwohl das Justizministerium keine genaue Verlustzahl nannte.
Die Anklage wirft Zimbardi außerdem vor, mindestens 10 Millionen Dollar für persönliche Ausgaben ausgegeben zu haben. Die Käufe sollen ein Haus für seinen Sohn, Luxusfahrzeuge und Unterhaltszahlungen an seine Ex-Frau umfasst haben.
Diese Zahlen stellen Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft dar und keine gerichtlichen Feststellungen. Zimbardi hat im nördlichen Bezirk von Georgia kein öffentlich gemeldetes Plädoyer abgegeben, und es lag keine Verteidigungserwiderung auf die Vorwürfe vor.
Der Fall ähnelt anderen Bundesverfahren, die versprochene feste Renditen und spätere Anlegergelder betreffen. Wie crypto.news bereits berichtete, haben Bundesbehörden einen Geschäftsführer aus Florida wegen eines separaten mutmaßlichen 328-Millionen-Dollar-Investitionsbetrugs angeklagt, den die Staatsanwälte ebenfalls als Krypto-Ponzi-Schema charakterisierten.
In einem anderen Fall hat sich ein Angeklagter aus Arizona schuldig bekannt, nachdem Anleger durch angebliche automatisierte Handelsgeschäfte 13 Millionen Dollar verloren hatten. Diese Verfahren stehen in keinem Zusammenhang mit dem Fall Zimbardi.
Fidschi schob Zimbardi nach mehr als einem Jahr ab
Das Krypto-Programm brach angeblich im August 2023 zusammen, sodass Anleger ihre Gelder nicht zurückerhalten konnten. Die Staatsanwälte sagten, Zimbardi sei später durch Hawaii, Fidschi und andere Orte gereist.
Die Ermittler behaupten, er habe von der FBI-Untersuchung erfahren und sei im Juli 2025 nach Fidschi geflohen. Er blieb dort Berichten zufolge mehr als ein Jahr.
Die Staatsanwälte behaupten außerdem, Zimbardi habe Pläne zur Teilnahme an der Hochzeit seines Sohnes in Virginia im Mai 2026 abgesagt, weil er vermutete, dass FBI-Agenten ihn verhaften würden. Das Justizministerium sagte, sein Verdacht sei richtig gewesen, erklärte jedoch nicht, wie die Ermittler von der geplanten Reise erfuhren.
Die Behörden von Fidschi schoben Zimbardi am 14. August ab, nachdem sie von den Bundesanklagen erfahren hatten. Das FBI und das US-Außenministerium koordinierten seine Rückkehr mit dem Einwanderungsministerium und der Polizei von Fidschi.
Der Fall erhielt auch Unterstützung von der SEC, der CFTC, dem kalifornischen Ministerium für Finanzschutz und Innovation, dem Außenminister von Georgia und anderen US-Behörden. Bis zum 18. August wurde auf den Websites der SEC oder CFTC keine parallele zivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahme gegen Zimbardi festgestellt.
Opfer können Informationen einreichen, während der Fall voranschreitet
Die unmittelbaren nächsten Schritte umfassen Zimbardis Überstellung oder sein Erscheinen im nördlichen Bezirk von Georgia, eine formelle Anhörung zur Schuldfrage und eine Entscheidung darüber, ob er bis zum Prozess in Haft bleibt.
Die Staatsanwälte müssen außerdem Beweise gemäß den bundesstaatlichen Strafverfahrensregeln offenlegen. Das Gericht wird Fristen für Anträge und den Prozess festlegen, nachdem Zimbardi im Fall Georgia erscheint. Es wurde noch kein Prozesstermin bekannt gegeben.
Das FBI sagte, es könnte später unterstützende Dokumente für Rückerstattungsverfahren anfordern. Die Einreichung garantiert keine Rückzahlung, und jede Rückerstattung würde vom Ausgang der Strafverfolgung, verifizierten Verlusten und einziehbaren Vermögenswerten abhängen.
Die stellvertretende US-Staatsanwältin Bethany L. Rupert leitet die Strafverfolgung. Das FBI führt die Ermittlungen mit Unterstützung von Bundes-, Landes- und Fidschi-Behörden.
