HTX bestritt am 20. August, eine Reihe umstrittener Kryptowährungs-Mikrotransfers autorisiert zu haben, nachdem einige Nutzer behaupteten, dass Gelder von mit HTX verbundenen Adressen Compliance-Beschränkungen bei Kraken und anderen Börsen verursacht hätten.
Zusammenfassung
- HTX erklärte, seine interne Prüfung habe keine offiziellen Konten hinter den gemeldeten umstrittenen kleinen Kryptowährungstransfers gefunden.
- Kraken erklärte, britische Sanktionen erforderten Beschränkungen für Gelder, die direkt auf betroffene Kundekonten dort überwiesen werden.
- Die britische Regierung bestätigt, dass ihre Einstufung von Huobi Global derzeit auch auf HTX durch Eigentumsregeln zutrifft.
- Ein HTX-Vertreter behauptete, bekannte Kraken-Beschränkungen hätten 4,2 Millionen US-Dollar erreicht, ohne unterstützende Aufzeichnungen öffentlich zu veröffentlichen.
- Onchain-Berichte identifizierten kleine Transfers an Kraken-Adressen, aber Wallet-Labels allein können keine Autorisierung belegen.
Ein HTX-Vertreter, der das Konto @HTX_Molly nutzt, erklärte, eine interne Prüfung habe keine Aktivitäten von offiziellen Firmenkonten gefunden. Der Vertreter deutete an, dass betroffene Nutzer die Transfers unabhängig initiiert haben könnten, während sie versuchten, gegen Kraken-Beschränkungen zu protestieren oder diese zu testen.
Derselbe Vertreter behauptete, dass bei Kraken eingefrorene Gelder Fälle im Wert von bis zu 4,2 Millionen US-Dollar umfassten. HTX veröffentlichte keine Kontounterlagen, Transaktions-Hashes oder Kommunikation von Kraken, die diese Zahl stützen. Kraken hat das angebliche Maximum nicht öffentlich bestätigt.
HTX sagt, es habe keine offizielle Transferaktivität gefunden
Die Berichte begannen, nachdem Nutzer kleine unaufgeforderte USDT-Transfers von Adressen identifizierten, die als mit HTX verbunden gekennzeichnet waren. Einige Kommentatoren beschrieben die Transfers als Adressvergiftung, die darauf abzielte, Compliance-Systeme anderer Plattformen auszulösen.
HTX erklärte, seine internen Prüfungen hätten keine Beweise dafür gefunden, dass ein offizielles Konto eine koordinierte Kampagne initiiert habe. Justin Sun nannte separat Berichte, dass HTX die Transfers absichtlich gesendet habe, "erfunden", während die Börse erklärte, sie untersuche Adresslabels und die Quellen der Transfers.
Verfügbare Onchain-Berichte haben nicht festgestellt, wer jede sendende Adresse kontrollierte. Eine Community-Überprüfung ergab, dass eine Charge von 7,5 USDT-Transfers von einer mit HTX gekennzeichneten Hot Wallet an Adressen ging, die Kraken zugeschrieben werden.
Wallet-Labels allein beweisen nicht, dass HTX einen Transfer autorisiert hat. Börsen-Einzahlungsadressen, Zahlungsabwickler, Zwischenhändler und nutzerkontrollierte Abhebungsaktivitäten können die Zuordnung erschweren. Öffentliche Transaktions-Hashes wären erforderlich, um die Ergebnisse unabhängig zu testen.
Wie crypto.news zuvor berichtete, fand die erste Untersuchung von HTX keinen bestätigten Zusammenhang zwischen umstrittenen Transfers und anschließenden Kontosperrungen. Die Börse hat weder eine vollständige Adressliste noch einen endgültigen Untersuchungsbericht veröffentlicht.
Kraken bestätigt Beschränkungen im Zusammenhang mit britischen Sanktionen
Kraken hat eine breitere Politik bestätigt, Transfers im Zusammenhang mit Huobi oder HTX zu beschränken. Die Börse erklärte, dass britische Regierungssanktionen sie verpflichten, Gelder zu beschränken, die von Huobi auf Kraken-Kundenkonten überwiesen werden.
Kraken hat nicht gesagt, dass jeder eingehende Transfer von einer mit HTX gekennzeichneten Adresse eine vollständige Kontosperrung verursacht. Es hat auch nicht bestätigt, dass die jüngsten Mikrotransfers spezifische Kundenbeschränkungen verursacht haben.
Die Politik folgte der Einstufung von Huobi Global S.A. durch das Vereinigte Königreich am 26. Mai im Rahmen seines Russland-Sanktionsregimes. Die Regierung erklärte, sie habe angemessene Gründe für den Verdacht, dass das Unternehmen daran beteiligt war, Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen für Unternehmen im russischen Finanzsektor verfügbar zu machen.
HTX bestritt die Anwendung der Bezeichnung auf seine Börse. In seiner Erklärung vom Mai argumentierte HTX, dass Huobi Global S.A. von der Online-Plattform getrennt sei, und sagte, dass seine Geschäftstätigkeit davon unberührt bleibe.
Das britische Amt für Finanzsanktionen wies diese Unterscheidung zurück. Seine offizielle Leitlinie besagt, dass die Bezeichnung für die HTX-Börse gilt, da OFSI nach britischen Sanktionsregeln davon ausgeht, dass Huobi Global sie besitzt.
Die Beschränkungen von Kraken haben daher eine bestätigte regulatorische Grundlage. Ob die Transaktion jedes betroffenen Kunden rechtlich eine verlängerte Sperrung erfordert, hängt von Eigentum, Quelle, Zeitpunkt und Sanktionsrisiko ab, die in diesem Fall eine Rolle spielen.
Die Forderung über 4,2 Millionen Dollar bleibt unbestätigt
Die Vertreterin @HTX_Molly sagte, HTX habe in den letzten zwei Tagen die Beschränkungen von Kraken recherchiert und festgestellt, dass einige Benutzer weiterhin keinen Zugriff auf ihre Gelder hätten. Die Vertreterin nannte 4,2 Millionen Dollar als den höchsten bekannten Betrag.
Keine Beweise, die der Erklärung beigefügt waren, stellten fest, ob dieser Betrag einem Konto, mehreren verbundenen Konten oder einer Überweisung unter einer bestimmten rechtlichen Sperre gehörte. Es ist auch unklar, ob die Beschränkung auf die kürzlichen Mikrotransfers oder frühere direkte Geschäfte mit HTX folgte.
Die Vertreterin sagte, HTX habe eine Gruppe für betroffene Kraken-Kunden eingerichtet, um Fälle zu sammeln und die Freigabe von Geldern zu suchen. HTX charakterisierte diese Bemühungen als freiwillige Benutzeraktivität und nicht als von der Börse veranlasste Überweisungen.
Kraken rät eingeschränkten Kunden, auf Anfragen nach Dokumentation zu antworten und sich an sein Support-Team zu wenden. Die Börse kann Beschränkungen aus Gründen der Sanktionseinhaltung, Kontosicherheit, Zahlungsrückbuchungen oder anderen Überprüfungen auferlegen. Diese Kategorien sind getrennt von vorübergehenden Auszahlungssperren, die routinemäßig nach bestimmten Käufen oder Kontoänderungen angewendet werden.
Der Vorfall ähnelt einer Compliance-Vergiftung
Bei der klassischen Adressvergiftung werden in der Regel kleine Überweisungen von ähnlich aussehenden Adressen gesendet. Der Angreifer hofft, dass ein Opfer später die betrügerische Adresse aus seinem Transaktionsverlauf kopiert und Gelder dorthin sendet.
Die gemeldeten HTX-Überweisungen stellen ein anderes Szenario dar. Das angebliche Ziel wäre, einen Empfänger mit einer sanktionierten oder compliance-sensiblen Adresse zu assoziieren, was möglicherweise automatisierte Überprüfungen auslöst. „Compliance-Vergiftung“ ist daher eine präzisere Beschreibung, wenn vorsätzliches Verhalten letztendlich festgestellt wird.
Die derzeitigen Beweise belegen keine Absicht. Der Erhalt einer unaufgeforderten Überweisung zeigt auch nicht von selbst, dass ein Empfänger wissentlich mit einer sanktionierten Einheit zu tun hatte.
Der nächste Schritt von HTX ist die Veröffentlichung seiner endgültigen Überprüfung, einschließlich verifizierter Absenderadressen und Transaktions-Hashes. Kraken könnte auch klären, wie es unaufgeforderte Überweisungen bewertet und welche Dokumentation betroffene Benutzer benötigen, um den Zugriff wiederherzustellen.
Bis dahin stützt die offizielle Aufzeichnung drei engere Feststellungen: Die britischen Sanktionen gelten für HTX, Kraken beschränkt betroffene Überweisungen, und HTX bestreitet, die umstrittenen Mikrotransaktionen autorisiert zu haben. Die angebliche Sperrung von 4,2 Millionen Dollar und eine koordinierte Vergiftungskampagne bleiben unbewiesene Behauptungen.
