Eine Bundesjury hat den Geschäftsmann Brent Kovar aus Las Vegas wegen Betrugs und Geldwäsche verurteilt, nachdem Staatsanwälte erklärten, dass sein Betrieb Profit Connect mindestens 400 Anlegern 24 Millionen Dollar durch falsche Behauptungen über Kryptowährungs-Mining, Anlagerenditen und Unternehmensreserven abgenommen hatte.
Zusammenfassung
- Brent Kovar wurde wegen Betrugs und Geldwäsche im Zusammenhang mit einem 24-Millionen-Dollar-Krypto-Ponzi-Schema verurteilt.
- Profit Connect sammelte Gelder von mindestens 400 Anlegern mit dem Versprechen von 15% bis 30% jährlicher Rendite.
- Staatsanwälte sagten, dass Anlegergelder das Geschäft, persönliche Einkäufe und Rückzahlungen an frühere Anleger finanzierten.
- Kovar sieht einer gesetzlichen Höchststrafe von 280 Jahren Gefängnis entgegen und die Verurteilung ist für den 30. November geplant.
Das US-Staatsanwaltschaftsbüro für den Distrikt Nevada teilte am 24. August mit, dass Kovar nach einem neuntägigen Prozess in 11 Anklagepunkten des Drahtbetrugs, zwei Anklagepunkten des Postbetrugs und zwei Anklagepunkten der Geldwäsche für schuldig befunden wurde. Seine Verurteilung ist für den 30. November geplant, und ihm droht eine gesetzliche Höchststrafe von 280 Jahren Gefängnis.
Kovar besaß Profit Connect von Ende 2017 bis Juli 2021 und präsentierte das Unternehmen aus Las Vegas als profitablen Betrieb, der künstliche Intelligenzsoftware auf einem Supercomputer einsetzte, um Kryptowährungen zu schürfen und Krypto-Transaktionen zu verifizieren, so die Staatsanwälte.
Den Anlegern wurden feste jährliche Renditen zwischen 15% und 30% sowie eine 100%ige Geld-zurück-Garantie versprochen. Die Staatsanwälte sagten, Kovar habe auch behauptet, Profit Connect werde durch Kryptowährungsreserven in Höhe von Hunderten Millionen Dollar gestützt, obwohl er wusste, dass das Unternehmen keine solchen Reserven hatte und die angebotenen Renditen nicht erwirtschaften konnte.
Brent Kovar verwendete neue Anlegergelder für Rückzahlungen
Die Bundesstaatsanwälte sagten, Profit Connect sei nicht profitabel gewesen und habe keine legitime Einkommensquelle gehabt, die die versprochenen Renditen oder Garantien hätte unterstützen können.
Stattdessen verwendete Kovar Gelder von Anlegern, um das Geschäft am Laufen zu halten, Geschenke für Mitarbeiter zu kaufen und sich selbst ein Haus zu kaufen, so das US-Staatsanwaltschaftsbüro. Ein Teil des Geldes wurde auch an bestehende Anleger zurückgeschickt, während es als Erlöse aus Kryptowährungs-Mining und Transaktionsverifizierung dargestellt wurde.
Diese Struktur ermöglichte es Profit Connect, weiterhin Zahlungen zu leisten, obwohl die von Kovar beschriebene Anlageaktivität und Reserven fehlten, so die Staatsanwälte. Als der Betrieb endete, hatten nach Angaben der Behörden mindestens 400 Personen insgesamt 24 Millionen Dollar investiert.
Im früheren Strafverfahren sagten Bundesstaatsanwälte, Kovar habe eine Website, ein YouTube-Video und eine PowerPoint-Präsentation genutzt, um Profit Connect zu vermarkten und Kunden zur Investition zu überreden. Das Unternehmen mietete auch Räumlichkeiten für ein Verkaufsbüro und ein Lagerhaus, das als Rechenzentrum präsentiert wurde. Die Investitionen wurden über eine Einheit namens Profit Connect Wealth Services verkauft.
Die ursprüngliche Anklageschrift vom Februar 2025 beschuldigte Kovar in 12 Anklagepunkten des Drahtbetrugs, drei Anklagepunkten des Postbetrugs und drei Anklagepunkten der Geldwäsche und sah eine maximale gesetzliche Strafe von 330 Jahren vor, wenn er in allen Anklagepunkten verurteilt würde. Nach dem Prozess sprach die Jury ihn in 15 Anklagepunkten schuldig, sodass ihm eine maximale gesetzliche Strafe von 280 Jahren droht.
Staatsanwälte sagen, Profit Connect habe falsche Garantien verkauft
Die Ermittler konzentrierten sich auf mehrere Behauptungen, die zur Vermarktung des Geschäfts verwendet wurden, einschließlich der angegebenen Anlagerenditen von Profit Connect und der Behauptung, dass Anleger ihr gesamtes Geld zurückerhalten könnten.
Der für die Ermittlungen zuständige Special Agent in Charge des Office of Inspector General der Federal Deposit Insurance Corporation, Ryan Korner, sagte, Kovar habe Opfer auch mit falschen Behauptungen gelockt, dass die Anlage durch die FDIC versichert sei.
„Mr. Kovar hat Anleger betrogen, um sich selbst zu bereichern“, sagte Korner und fügte hinzu, dass die Ermittler weiterhin mit anderen Behörden zusammenarbeiten würden, um Fälle von Finanzbetrug zu verfolgen.
David Lowe, amtierender Special Agent in Charge des San Francisco Field Office der IRS Criminal Investigation, sagte, der Betrieb habe auf „falschen Garantien, erfundenen Gewinnen und nicht existierenden Reserven“ beruht, was die Anleger mit finanziellen Verlusten zurückließ.
Der Special Agent in Charge des FBI Las Vegas, Christopher S. Delzotto, sagte, die Opfer hätten geglaubt, in neue Technologie zu investieren, während die Staatsanwälte feststellten, dass der Anlagebetrieb auf falschen Darstellungen aufgebaut war.
Die erste stellvertretende US-Staatsanwältin Sigal Chattah sagte, das Urteil zeige das Engagement der Staatsanwälte, Finanzbetrug zu verfolgen, der manipulierte Aufzeichnungen und Millionen von Dollar an Anlegergeldern umfasst.
Die Kriminaluntersuchung des IRS, das FBI und das FDIC OIG untersuchten den Fall. Die stellvertretenden US-Staatsanwälte Joshua Brister und James Gaeta verfolgen ihn laut dem US-Staatsanwaltsbüro von Nevada.
Strafverfolgung von Krypto-Ponzi-Systemen hat gemischte Ergebnisse hervorgebracht
Kovars Verurteilung folgt auf mehrere andere US-Strafverfahren gegen Investmentunternehmen, bei denen die Staatsanwälte behaupteten, dass sie Kryptowährungsansprüche nutzten, um Anleger anzuziehen, während sie eingehende Gelder an frühere Kunden oder für persönliche Ausgaben weiterleiteten.
Ein Bericht von crypto.news vom Juli über den BitClub Network Fall beschrieb den gemeldeten Schritt des Justizministeriums, die Anklage gegen den Gründer Matthew Goettsche fallen zu lassen, trotz der Vorwürfe, dass der Krypto-Mining-Betrieb Anleger um 722 Millionen Dollar betrogen habe. Der gemeldete Beschluss würde die Strafverfolgung mit Vorurteil beenden, wenn er vom Gericht genehmigt wird.
BitClub war beschuldigt worden, Anteile an Kryptowährungs-Mining-Pools verkauft zu haben, während die Mining-Renditen übertrieben wurden und Anlegergelder verwendet wurden, um bestehende Teilnehmer zu bezahlen. Der gemeldete Schritt, den Fall fallen zu lassen, folgte auf eine Richtlinie des Justizministeriums von 2025, die Staatsanwälte anwies, die Strafverfolgung nicht als Ersatz für die Regulierung digitaler Vermögenswerte zu verwenden.
Bundesbehörden haben weiterhin Betrugsfälle eingereicht, bei denen die Staatsanwälte konventionelle Finanzverbrechen im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten behaupten.
Im Februar berichtete ein Bericht über den Goliath Ventures Fall über die Festnahme des Gründers und CEO Christopher Alexander Delgado wegen eines angeblichen Ponzi-Systems in Höhe von 328 Millionen Dollar. Die Staatsanwälte beschuldigten Delgado, Kryptowährungs-Liquiditätspools beworben zu haben, die konstante monatliche Renditen versprachen, während Anlegergelder an frühere Anleger und für persönliche Ausgaben weitergeleitet wurden.
Das Justizministerium behauptete, dass Goliath Ventures mehr als 300 Millionen Dollar eingesammelt habe, obwohl nur etwa 1 Million Dollar in legitime Kryptowährungsanlagen gesteckt wurden. Die Staatsanwälte sagten, andere Gelder wurden für Ausgaben ausgegeben, die Luxusreisen, Firmenveranstaltungen und Millionen-Dollar-Häuser umfassten.
Andere Fälle drehten sich um versprochene Krypto-Renditen
Bundesstaatsanwälte brachten im Juni einen weiteren Fall gegen den Einwohner von Tennessee, Misam Abidi, wegen eines angeblichen 1,9-Millionen-Dollar-Systems ein, das über Star Credit Holdings betrieben wurde.
Gerichtsdokumente, die in der Berichterstattung über den Star Credit Holdings Fall zitiert wurden, beschuldigten Abidi, zwischen 2020 und 2024 falsche Aussagen über Anlagerenditen, Unternehmensreserven und verwaltete Vermögenswerte gemacht zu haben. Die Anklage umfasste Überweisungsbetrug, Geldwäsche, den Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und die Einreichung falscher Steuererklärungen.
Separate Bundesmaßnahmen haben sich auch von der Strafverfolgung zur Opferentschädigung bewegt. Im April eröffnete das Justizministerium ein Entschädigungsverfahren, das durch mehr als 40 Millionen Dollar an eingezogenen Vermögenswerten für Menschen, die bei OneCoin Geld verloren haben, unterstützt wird, so die Berichterstattung über den OneCoin-Opferfonds.
Bundesstaatsanwälte haben geschätzt, dass OneCoin zwischen 2014 und 2019 mehr als 4 Milliarden Dollar von etwa 3,5 Millionen Menschen genommen hat. Mitbegründer Karl Sebastian Greenwood erhielt 2023 eine 20-jährige Bundesgefängnisstrafe, während Mitbegründerin Ruja Ignatova weiterhin auf der Flucht ist und auf der Liste der zehn meistgesuchten Personen des FBI steht.
Kovars Strafe wird von einem Bundesbezirksrichter nach Berücksichtigung der US-amerikanischen Strafzumessungsrichtlinien und anderer gesetzlicher Faktoren festgelegt, wobei die Anhörung zur Strafzumessung derzeit für den 30. November 2026 angesetzt ist.
