Saitama-Chef Manpreet Kohli hat seine Anfechtung vor einem britischen Gericht gegen seine Auslieferung an die USA verloren, wo Staatsanwälte ihn wegen Drahtbetrugs und Manipulation des Kryptowährungsmarktes im Zusammenhang mit einem Token angeklagt haben, der einst mit 7,5 Milliarden Dollar bewertet wurde.
Zusammenfassung
- Saitama-CEO Manpreet Kohli verlor seine Anfechtung der Auslieferung in Großbritannien und könnte in die USA geschickt werden, um sich dort wegen Drahtbetrugs und Marktmanipulation zu verantworten.
- US-Staatsanwälte behaupten, Kohli habe etwa 20 Millionen Dollar verdient, während Saitama-Werber öffentlich behaupteten, Token zu halten oder zu kaufen, während sie ihre Bestände privat verkauften.
- Der Fall war Teil einer US-Offensive gegen Krypto-Manipulation, bei der das FBI NexFundAI schuf, um Wash Trading und gefälschte Handelsvolumina zu untersuchen.
- Kohli bleibt gegen eine Kaution von 200.000 Pfund auf freiem Fuß und kann Berufung einlegen, nachdem das britische Gericht seinen Auslieferungsfall an britische Minister zur Entscheidung weitergeleitet hat.
Reuters berichtete, dass Richter Samuel Goozee Kohlis Anfechtung am 19. August abgelehnt und den Fall an britische Minister weitergeleitet hat, die darüber entscheiden werden, ob seine Auslieferung angeordnet wird. Der 45-jährige indische Staatsbürger bleibt gegen eine Kaution von 200.000 Pfund (272.420 Dollar) auf freiem Fuß und kann gegen das Urteil Berufung einlegen.
Kohli leitete Saitama, ein Kryptowährungsunternehmen, das einen auf Ethereum basierenden Token förderte, der zeitweise eine Marktkapitalisierung von etwa 7,5 Milliarden Dollar erreichte. US-Staatsanwälte behaupten, Kohli und andere an dem Projekt beteiligte Personen hätten öffentlich erklärt, sie würden Saitama-Token kaufen und halten, während sie ihre Bestände privat für Millionen von Dollar verkauften.
Die Staatsanwälte behaupten, Kohli habe durch das Schema etwa 20 Millionen Dollar verdient.
Saitama-CEO verliert Anfechtung der Auslieferung in Großbritannien
Während des Auslieferungsverfahrens argumentierte Kohli, dass die Schutzmaßnahmen in den USA das Risiko, dass er sich in Haft das Leben nehmen könnte, nicht angemessen berücksichtigen würden.
Goozee lehnte dieses Argument ab, nachdem er die Vorkehrungen für Kohli während des Transports und innerhalb des US-Gefängnissystems berücksichtigt hatte.
„Ich stelle fest, dass es sowohl während des Transports als auch im Gefängnissystem in den USA eindeutig angemessene Vorkehrungen gibt“, sagte Goozee und fügte hinzu, dass sie Kohlis psychische Gesundheit managen und das Suizidrisiko „auf ein akzeptables Maß“ reduzieren könnten.
Nach der Entscheidung vom 19. August wurde Kohlis Fall an britische Minister zur nächsten Stufe des Auslieferungsverfahrens verwiesen. Die ministerielle Genehmigung folgt in der Regel einem Gerichtsurteil, das die Auslieferung erlaubt, obwohl Kohli noch Berufung einlegen kann.
Kohli wurde 2024 in London verhaftet, nachdem US-Staatsanwälte ihn in einem Fall angeklagt hatten, an dem mehr als ein Dutzend Personen und Unternehmen beteiligt waren, die beschuldigt wurden, Kryptowährungsmärkte manipuliert zu haben.
Die Untersuchung führte auch zu einer ungewöhnlichen Durchsetzungsaktion, bei der das FBI eine eigene Kryptowährung schuf und verdeckte Ermittler einsetzte, um an Marktmacher heranzutreten, die verdächtigt wurden, Dienstleistungen anzubieten, die darauf abzielten, Handelsaktivitäten zu fabrizieren.
Wie crypto.news bereits im Oktober 2024 berichtete, schuf die Behörde NexFundAI als Teil der Operation Token Mirrors, um Wash Trading und Pump-and-Dump-Aktivitäten zu untersuchen. Die Operation führte zu Anklagen gegen 18 Personen und Unternehmen, während die Behörden etwa 25 Millionen Dollar in Kryptowährung beschlagnahmten.
Saitama gehörte zu den Krypto-Projekten, die während der Untersuchung geprüft wurden. US-Behörden behaupteten, dass Personen, die mit dem Token verbunden waren, Marktmanipulation zusammen mit irreführenden Aussagen über ihren eigenen Handel einsetzten, um Investoren anzuziehen.
FBI-Token-Operation zielte auf gefälschte Handelsvolumina ab
Im Rahmen der Operation Token Mirrors gaben sich verdeckte FBI-Agenten als Mitglieder des NexFundAI-Projekts aus und traten an Marktmacher heran, um Handelsaktivitäten für den Token zu generieren.
Die Behörde verwendete einen echten auf Ethereum basierenden Token, eine Projektwebsite und andere Materialien als Teil der Operation. Marktmacher, die während der Untersuchung kontaktiert wurden, boten angeblich Dienstleistungen an, die künstliche Handelsvolumina durch Wash Trades erzeugen konnten, bei denen koordinierte Transaktionen die Aktivität höher erscheinen lassen können, als es die echte Marktnachfrage ist.
Im Mai 2026 lenkte erneute Aufmerksamkeit auf die Ermittlungen, wie FBI-Agenten an Market Maker herantraten, während sie sich als das Team hinter NexFundAI ausgaben. Zu den im Zusammenhang mit der Operation genannten Firmen gehörten Gotbit, MyTrade, CLS Global und ZM Quant.
Nach Informationen von crypto.news betraf ein Vorwurf gegen Gotbit ein Angebot, das Handelsvolumen von NexFundAI auf bis zu 1 Million US-Dollar pro Tag zu treiben. Undercover-Agenten sammelten Beweise für die Dienste, während das Token öffentlich gehandelt wurde.
Bundesanwälte erklärten, die Operation habe Vereinbarungen aufgedeckt, bei denen Unternehmen zustimmten, künstliche Geschäfte und Volumen für Krypto-Token zu erzeugen. Die Ermittlungen führten später zu strafrechtlichen Anklagen, Schuldbekenntnissen und Geldstrafen gegen mehrere Angeklagte.
Im Fall Saitama ging es um Vorwürfe gegen sowohl Personen, die mit dem Projekt in Verbindung standen, als auch Firmen, die beschuldigt wurden, Handelsaktivitäten für Kundentoken manipuliert zu haben. Die Staatsanwälte beschuldigten Kohli und seine Mitverschwörer, Anlegern zu sagen, sie würden Saitama kaufen oder halten, während sie heimlich Token gewinnbringend verkauften.
Russell Armand und Maxwell Hernandez, die ebenfalls mit Saitama zu tun hatten, bekannten sich später nach Angaben der US-Behörden in strafrechtlichen Anklagen im Zusammenhang mit den Ermittlungen der Regierung schuldig.
Gotbit gab zu, Saitama-Handelsaktivitäten manipuliert zu haben
Gotbit, einer der Market Maker, die in die Bundesermittlungen verwickelt waren, gab zu, zwischen 2018 und 2024 Wash-Trading-Dienste bereitgestellt zu haben.
Das Unternehmen manipulierte nach Angaben der Staatsanwälte das Handelsvolumen für Kunden-Kryptowährungen, einschließlich Saitama und Robo Inu. Die Behörden sagten, Gotbit habe im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit mehrere Konten verwendet und von Kunden zig Millionen Dollar für seine Dienste erhalten.
Gründer und CEO Aleksei Andriunin wurde im Juni 2025 zu acht Monaten Gefängnis verurteilt, nachdem er sich des Drahtbetrugs und der Verschwörung zur Marktmanipulation schuldig bekannt hatte.
Andriunin, ein Doppelbürger Russlands und Portugals, war im Oktober 2024 in Portugal verhaftet und im Februar 2025 in die USA ausgeliefert worden. Im Rahmen seiner Vereinbarung über das Schuldbekenntnis erklärte er sich bereit, etwa 23 Millionen Dollar in Stablecoins zu verfallen, die in mit Gotbit verbundenen Krypto-Wallets gehalten wurden.
Gotbit Consulting wurde angewiesen, den Betrieb einzustellen und erhielt fünf Jahre Bewährung. Andriunin erhielt außerdem ein Jahr überwachte Freilassung und wurde während dieses Zeitraums von kryptobezogenen Aktivitäten ausgeschlossen.
Ein weiterer Market Maker, der in die Operation Token Mirrors verwickelt war, CLS Global, sah sich strafrechtlichen Sanktionen gegenüber, nachdem er Wash Trading mit dem von der FBI geschaffenen NexFundAI-Token zugegeben hatte.
Ein Bundesgericht in Boston verurteilte CLS Global im April 2025 und ordnete an, dass das in den VAE registrierte Unternehmen 428.000 Dollar zahlt. Die Firma erhielt außerdem drei Jahre Bewährung, nachdem sie sich der Anklagen im Zusammenhang mit der Manipulation des Handelsvolumens für NexFundAI schuldig bekannt hatte.
Die Securities and Exchange Commission verfolgte separat Zivilklagen gegen mehrere Unternehmen und Einzelpersonen, die mit der Untersuchung in Verbindung standen.
Kohli versuchte auch, die US-Anklage abzuweisen
Neben seinem Auslieferungskampf in Großbritannien focht Kohli das gegen ihn laufende Strafverfahren vor dem Bundesgericht in Boston an.
Bereits im August lehnte ein US-Bundesrichter seinen Versuch ab, die Anklage mit der Begründung abzuweisen, dass das Saitama-Token keinen rechtlichen Status als Wertpapier habe.
Kohli hatte argumentiert, dass Saitama rechtlich nicht als Wertpapier behandelt werden könne, das den US-Wertpapiergesetzen unterliege, und dass Anklagen, die auf dieser Einstufung beruhen, daher abgewiesen werden sollten. Der Richter lehnte das Gesuch ab und ließ die Anklage bestehen.
US-Staatsanwälte haben Kohli mit Straftaten im Zusammenhang mit mutmaßlichem Drahtbetrug und Marktmanipulation angeklagt. Die Vorwürfe gegen ihn sind lediglich Anschuldigungen und wurden vor Gericht nicht bewiesen.
Die SEC reichte im Oktober 2024 außerdem eine zivilrechtliche Durchsetzungsklage gegen Kohli und andere mit Saitama verbundene Personen ein. Die Regulierungsbehörde beschuldigte Projektförderer, öffentliche Aussagen über Saitama gemacht zu haben, während sie an Aktivitäten teilnahmen, die darauf abzielten, den Handel mit Saitama Inu und SaitaRealty zu manipulieren.
Kohli ist seit seiner Festnahme unter den Bedingungen seiner gegen Kaution von 200.000 Pfund gewährten Freilassung im Vereinigten Königreich geblieben. Nachdem Goozee seine Auslieferungsanfechtung am 19. August abgelehnt hatte, wurde der Fall an die britischen Minister verwiesen, um zu entscheiden, ob ein Auslieferungsbefehl erlassen werden sollte, während Kohli die Möglichkeit behält, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen.
