Kurz zusammengefasst
- Ein britischer Richter lehnte Manpreet Kohlis Einspruch gegen die Auslieferung ab und verwies den Fall an die britischen Minister.
- Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass Saitama-Führungskräfte koordinierte Käufe und bezahlte Market Maker einsetzten, um die Aktivität des Tokens aufzublähen.
- Kohli bleibt gegen eine Kaution von 200.000 Pfund auf freiem Fuß und kann Berufung einlegen. Er wurde nicht verurteilt.
Ein britischer Richter hat den Versuch des ehemaligen Saitama-CEO Manpreet Kohli abgelehnt, einer Auslieferung in die USA zu entgehen, wo ihm Anklagen im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Krypto-Marktmanipulationsschema bevorstehen.
Laut einem Bericht von Reuters lehnte Richter Samuel Goozee Kohlis Einspruch am 19. August ab und verwies den Fall an die britische Regierung zur Entscheidung über das US-Auslieferungsersuchen. Kohli kann gegen das Urteil Berufung einlegen, sodass seine Auslieferung noch nicht endgültig ist, und er bleibt gegen eine Kaution von 200.000 Pfund, etwa 272.400 US-Dollar, auf freiem Fuß.
US-Staatsanwälte haben Kohli wegen Drahtbetrugs, Marktmanipulation, damit zusammenhängender Verschwörungsdelikte und des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts angeklagt. Die Anklage betrifft Saitama, einen Ethereum-basierten Token, der laut Berichten einmal eine Marktkapitalisierung von 7,5 Milliarden US-Dollar erreichte.
Kohli focht die Auslieferung unter anderem mit dem Argument an, dass die US-Behörden seiner psychischen Gesundheit und dem Suizidrisiko in Haft nicht angemessen begegnen könnten. Richter Goozee befand, dass Sicherheitsvorkehrungen während seines Transfers und innerhalb des US-Gefängnissystems dieses Risiko auf ein akzeptables Maß reduzieren könnten.
Die Auslieferungsentscheidung folgt auf eine separate Entscheidung in Boston Anfang dieses Monats, bei der ein Bundesrichter Kohls Versuch ablehnte, die Anklage abzuweisen, nachdem er argumentiert hatte, dass der Saitama-Token nach US-Recht nicht legal als Wertpapier eingestuft werden könne.
Kohlis Anwälte reagierten nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme von Decrypt.
Kohlis Fall geht auf einen früheren Fall zurück, der sich gegen mutmaßliche Krypto-Marktmanipulation richtete.
Am 9. Oktober 2024 – zwei Tage nach Kohlis Verhaftung in London – gab das Justizministerium Anklagen im Rahmen der „Operation Token Mirrors“ bekannt, einer Untersuchung zu mutmaßlichem Betrug und Wash Trading, also koordinierten Transaktionen, die künstliches Volumen erzeugen sollen.
Wash Trading bezeichnet den wiederholten Kauf und Verkauf desselben Vermögenswerts, um das Handelsvolumen aufzublähen, ohne dass eine legitime Marktaktivität vorliegt, indem mehrere Konten verwendet werden oder mit anderen kollaboriert wird.
Laut Justizministerium koordinierten 18 Personen, darunter Kohli, Token-Käufe über mehrere Wallets und bezahlten ZM Quant und Gotbit für Wash Trading an mehreren Börsen. Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass die Führungskräfte öffentlich bestritten, ihre Bestände zu verkaufen, während sie privat Token für Millionen von Dollar abgaben. Sie sagen, Kohli habe etwa 20 Millionen Dollar verdient.
Gotbit gab später zu, Token-Preise und -Volumina für Kunden, einschließlich Saitama, manipuliert zu haben. Im Juni 2025 wurde das Unternehmen zur Einziehung von 23 Millionen Dollar verurteilt, während Gründer Aleksei Andriunin zu acht Monaten Gefängnis verurteilt wurde.
